证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-014 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会 议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真 实、准确、完整地反映了公 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除 独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系，具备法律法规要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 5 次，股东大会 3 次。针对董事会决策的事 项，本人认真审阅议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解和充分沟 通。在董事会决策过程中，运用自身的专业知识及经验积极参与讨论，并发表专 业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提 出异议。 （二）参加董事会专门委员会情况 本人作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-003 公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截 至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 144,848,536 股，回购专用证券账户中股份 总数为 3,021,524 股,以此计算合计拟派发现金红利 56,730,804.80 元（含税）， 占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 82.74%。公司不进行公积金 转增股本，不送红股。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股 份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对燕麦科技预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预 计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事刘燕、 张国峰已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规 定。本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：公 司 2024 年度发生的日常关联交易事项均属合 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-015 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年年度报告编制过程中，未发现公司参与 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会 的董事一致通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市燕麦科技股份有 ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5—6 | 页 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-199 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕麦 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公 司(含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、 仓储和邮政业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第十一次会议以 及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-006 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募 集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用 期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前 述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦 ...

股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2024-005 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上 ...

独立董事评估 - 公司2024年4月23日评估邹海燕、邓超独立性[2] - 二人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 二人与公司及主要股东无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1]