授信申请 - 公司拟向合作银行申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类含贷款、保函等融资品种[2] 审批流程 - 本事项需提交股东大会审议[2] - 2024年4月23日董事会已审议通过相关议案[2] 额度使用 - 有效期至2024年年度股东大会召开日，额度可循环用[2] - 实际融资额以银行与公司实际发生金额为准[2] 授权安排 - 审批通过后授权总经理或指定代理人签署法律文件[2]

关联交易 - 2024年度向关联方销售等预计150万元，占比3.8%[5] - 2024年度向关联方提供技术服务预计140万元，占比75%[5] - 2024年度预计日常关联交易总额不超290万元[11] 子公司情况 - 道简（深圳）医疗科技注册资本1000万元[8] - 2023年末总资产1194.93万元，净资产 - 502.64万元[9] - 2023年营收11.50万元，净利润 - 874.64万元[9] - 公司持股25%，实控人任监事[10]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他 - 授权期限至2024年年度股东大会召开，需2023年年度股东大会审议[2][8] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享，将在科创板上市[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3587万股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[1] 募投项目变更 - 原募投项目“自动化测试设备及配套建设项目”变更为“年产2400台/套智能化测试设备项目”[3] 项目投资 - “年产2400台/套智能化测试设备项目”总投资3.92亿元，拟投入募集资金2.955305亿元[6] - “研发中心建设项目”总投资1.5468亿元，拟投入募集资金1.5468亿元[3][6] - “补充运营资金”拟投入募集资金1.3亿元[3][6] 资金使用 - 变更募投项目后拟投资总额6.7668亿元，拟投入募集资金5.802105亿元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”募集资金拟投入孳息1003万元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”现金管理收益净额1537.95万元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”累计投入募集资金2.844642亿元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”预计待支付款项3647.58万元[6]

股东大会信息 - 公司于2023年12月14日召开2023年第二次临时股东大会[4] - 现场4名股东及代理人持股75,351,913股，占比53.1295%[9] - 网络投票2名股东持股23,800股，占比0.0168%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意75,375,713股，占比100%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意75,354,113股，占比99.9713%；反对21,600股，占比0.0287%[16] 会议安排 - 2023年11月28日董事会审议通过召开议案[4] - 2023年11月29日董事会刊登通知[5] - 现场会议于2023年12月14日14点30分召开[6] - 交易系统和互联网投票时间为2023年12月14日[7] 会议主持 - 本次股东大会由董事长刘燕女士主持[8]

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-062 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕 女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以 南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有中信建投杨超、海港人寿张泽京、招银理财朱贝贝 [2] - 时间为2023年12月12日14:30 [2] - 地点在公司三楼会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书李元、证券事务代表李嘉欣 [2] 业务相关问答 测试设备销量相关 - 测试设备的销量与被测产品的产量和生产周期有关 [2] 检测差异相关 - 汽车软板检测与手机软板检测有差异，手机软板更新换代频率快、单部使用量20 - 30多片、单型号出货量规模大，汽车软板更新慢、使用量少、面积大，公司针对性开发飞针测试模式 [3] 检测对象相关 - MEMS传感器测试设备主要检测消费电子里的传感器 [3] 研发投入相关 - 公司上市后新开拓业务领域，新业务研发投入大但营收暂未起量，导致研发投入比例逐年增大 [3]

公司产品特性 - 公司提供给不同客户应用于同一款产品检测的测试设备基本不一样，因不同客户自身工艺路线、规格要求、产线布局等不同，导致检测方案、设备形态、指标要求不同，产品高度非标定制化，但公司推进标准化、模块化已取得一定进展 [2][3] - 公司检测设备基本不可以被客户每年重复使用，因待测软板及元器件每年在结构、功能参数指标上会更新，测试设备中接触软板的器件高度定制化，测试对象变化需重新更换 [3] 公司投资方向 - 公司目前寻找的投资标的围绕元件级、板级主业，以检测为主，也考虑技术、市场的协同性 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 688312，证券简称为燕麦科技 [1] - 公司全称为深圳市燕麦科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、媒体采访、现场参观 [2] - 参与单位及人员有中邮基金曹思、华安证券王君翔和郑喆 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日 10:00，地点在公司三楼会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书李元和证券事务代表李嘉欣 [2] 问答环节要点 研发相关 - 研发主要体现在测试方案定制开发、核心组件和整机性能指标实现，包括精度、效率、可靠性等，设备非标属性强，前期需与客户就测试要求、方案等不断沟通 [2][3] 设备需求相关 - 公司设备需求与客户销售预测、峰值生产等因素相关，与终端电子产品销量无严格线性关系 [3] 软板相关 - 软板具备配线密度高、轻薄、可自由弯折、可立体组装等特点，在产品结构和可靠性设计方面有优势，契合终端产品便携化、智能化需求，终端客户应用情况取决于自身选择 [3] 业务拓展相关 - 公司暂无机器人相关测试业务 [3] 荣誉相关 - 公司单项冠军为省级，已在申报国家级 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、媒体采访、现场参观 [2] - 参与单位及人员包括长江证券倪蕤、平安基金张聪等多家机构人员 [2] - 活动时间为2023年11月14日10:00 [2][4] - 活动地点在公司三楼会议室 [3] - 公司接待人员有董事会秘书李元、证券事务代表李嘉欣 [3] 公司业务相关 - 射频测试客户分为消费电子类音频和汽车电子类 [3] - 直接客户主要是软板厂 [3] 公司建设相关 - 在建工程2亿用于杭州产业园建设 [3] - 杭州4万平生产场地投产会有爬坡过程 [3] - 新加坡公司定位为海外研发总部，目前在筹备中 [3]