证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-019 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道宏达路 99 号燕麦*星舰港 A 栋 7 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-017 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真 实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-018 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、 准确、完整地反映了公司 2 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-005 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为 96,306,101.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期 末可供分配利润为人民币380,686,023.21元。公司2024年度利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施 2024 年度权益分派股权登记日的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 红利 5.00 元（含税）。截至 20 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归 属期归属名单的核查意见 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市燕麦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予第二个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 39 名激励对象因离职不符合归属条件和 1 名激励对象在考核期内离职后 又重新入职，不符合激励对象范围，本次拟归属的 102 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符 合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-016 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票拟归属数量：127.50 万股 ● 归属股票来源：公司自二级市场回购 A 股普通股 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 1、激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量（调整后）：2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计 划）授予限制性股票合计 302.1524 万股，其中，首次授予 255.00 万股，占本激 励计划限制性股票授予总额的 84.39%；预留授予 47.1524 万股，占本激励计划 限制性股票授予总额的 15.61%。 3、股票来源：公司自二级市场回购 A 股普通股。 4、授予价格（调整后）：限制性股票的授予价格（含预留授予）为每股 5.61 元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 5.61 元的价格购买公司 A 股 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-015 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 1、激励方式：第二类限制性股票。 7、归属安排： 本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下： | 归属安排 | 归属期限 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自首次授予之日起 18 个月后的首个交易日至首次 | 30% | | | 授予之日起 30 个月内的最后一个交易日止 | | | 第二个归属期 | 自首次授予之日起 30 个月后的首个交易日至首次 | 30% | | | 授予之日起 42 个月内的最后一个交易日止 | | | 第三个归属期 | 自首次授予之日起 42 个月后的首个交易日至首次 | 40% | | | 授予之日起 54 个月内的最后一个交易日止 | | 本激励 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-014 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2022 年 8 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《深圳市燕麦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2022-039），根据公司其他独立董事的委托，独立董事邓超先生作 为征集人就2022年第四次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划 1 相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022 年 8 月 24 日至 2022 年 9 月 2 日，公司对预留授予激励对象的姓名 和职务进行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2022 年 9 月 3 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市燕 麦科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）授予价格（含预留）由 9.60 元/股调整为 9.02 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）是否有利于公司的持续发展及 是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归 属期归属名单的核查意见 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市燕麦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予第一个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 18 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 18 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 12 ...