环境、社会 及管治报告 创新引领放射影像 服务人类健康 2023 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票代码：������ 影像成就未来 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 治理为基 稳健运营 | 17 | | 完善ESG治理 | 23 | | 2023年ESG专题 | 27 | 01 | 追求卓越 创新驱动 | 29 | | --- | --- | | 全面质量管理 | 31 | | 推动产品创新 | 36 | | 提供优质服务 | 44 | 02 | 以人为本 共享发展 | | --- | | 维护员工权益 | | 优化员工福利 | | 赋能员工发展 | | 保障健康安全 | 03 | 低碳环保 绿色发展 | 58 | | --- | --- | | 落实环境管理 | 59 | | 强化排放管理 | 60 | | 提升资源效率 | 61 | | 应对气候变化 | 64 | | 践行绿色办公 | 65 | 04 | 责任采购 韧性经营 | 68 | | --- | --- | | 加强供应链管理 | 69 | | 打造负 ...

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为 2023 年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的 态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开及表 决程序符合《中华人 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为2023年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对立信2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作 职责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，本人任期届满离任。公司第二届董事会独立董事 占董事会人数达 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时 1 第一条 为规范上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结 合《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）公司实际控制人； （八）根据《上市规则》及其他法律、法规、规范性文件负有信息披 露职责的机构及相关人员。 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.org.cn） 进行查验 " | ゴ 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11220 号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称贵 公司 ) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为2023年度境内 财务报告审计机构及内部控制审计机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期；1927年 首席合伙人：朱建弟 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末， ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等有关规定，2023 年度上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事高永岗先生、独立董事章成先生和 董事 Chengbin Qiu 先生组成，并由独立董事高永岗担任召集人。 报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 24 日完成换 届选举，并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举第三届董事会审计委 员会委员为独立董事高永岗先生、独立董事储小青先生、董事杨伟振先生，高永 岗先生担任审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体如下： | 会议名称 | | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- ...

报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名， 分别为高永岗先生、Chen Xiangli（陈向力）先生、储小青先生。独立董事占董事 会人数均达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海奕瑞光电子 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参 与公司董事会，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展 提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，努力维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 ...