Environmental, Social and Governance Report Improving Lives with Innovative Imaging Technologies 2023 iRay Technology Company Limited Stock code: 688301.SH imaging the future iRay Technology ESG Report 2023 Table of content | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | About Us | 07 | | Sound Corporate Governance for Sustainable Development | 27 | | ESG Topics in 2023 | | 01 | Operational Excellence and Innovation-driven Strategy | | --- | | Comprehensive Quality Management | ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 · 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行管理 " 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11219 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》和部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度 的议案》，同意修订《公司章程》和部分公司治理制度，具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事工作制度 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第一条 为进一步完善上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事工作制度 1 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关联交易管理制度 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易认定 1 第一条 为规范上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 关联方如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回 避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告 ...

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议，立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年年度报告中提到了薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作，通过了公司董事和高级管理人员薪酬议案[171] - 公司2023年年度报告中披露了董事会的相关情况，包括董事会的召开次数和审议通过的议案[162] - 公司2023年年度报告中提到，监事会对报告期内的监督事项无异议[176] - 公司2023年年度报告中披露了员工情况，母公司在职员工数量为382人，主要子公司在职员工数量为1,279人，合计在职员工数量为1,661人[177] 财务表现 - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利20元，占净利润的比率为33.52%[5] - 公司2023年营业收入达到186.38亿元，同比增长20.31%[19] - 公司2023年净利润为60.75亿元，较上年下降5.27%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为34.03亿元，同比增长7.49%[19] - 公司2023年末净资产为43.30亿元，较上年增长11.70%[19] 产品与技术 - 公司主要产品包括数字化X线探测器和线阵探测器[11] - 公司的产品包括DR、C型臂X射线机、DSA、CBCT、CR、CT等X射线影像设备[16] - 公司的技术涉及TFT SENSOR、PCBA、IC芯片、CMOS等领域[16] - 公司通过ISO13485、NRTL、NMPA、CE认证、FDA注册等标准获得产品认证[17] - 公司是数字化X线核心部件及解决方案供应商，主要产品包括数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源等[27] 市场前景 - 全球数字化X线探测器市场规模预计至2030年将达到50.3亿美元[40] - DR设备在美国市场需求持续增长，推动数字化X线探测器需求增加[41] - 公司在国内DR客户中的市场份额接近40%[42] - 数字化乳腺X射线摄影系统在国内应用逐步普及，数字化X线探测器市场前景稳定[42] - 口腔内牙科影像系统市场需求持续增长，规模扩大[43] 技术挑战 - TFT SENSOR的设计难，需要装有PIN结构的光电二极管，反向漏电流要求保持在10-15安培，光电转换效率需要达到65%以上[35] - TFT SENSOR的量产难，需要业内厂商具有自主知识产权，与面板厂通力配合，在满足传感器设计要求的前提下结合生产工艺不断进行调试[35] - CMOS SENSOR设计难，需要提高强光环境下的动态范围，设计具有一定挑战性[35] - CMOS拼接技术难，将小尺寸的CMOS图像传感器拼接成大面积的X线探测器的技术难度较大[35] - 闪烁体的量产难，闪烁体生产工艺门槛较高，且量产良率控制难度大[35]

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.m6.gor.cn）"进行查询 " 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11219 号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称奕瑞科 技)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，本人任期届满离任。公司第二届董事会独立董事 占董事会人数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作 职责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海奕瑞光电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海奕瑞光电子科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参与公司股 东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应 有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名， 分别为高永岗先生、Chen Xiang ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海奕瑞光电子 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参 与公司董事会，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展 提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，努力维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名， 分别为高永岗先生、Chen Xiangli（陈 ...