| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 2、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批 等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化， 本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但 未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响， 1 投资标的名称：新型探测器用X射线传感器扩产项目（暂定名，最终以 发改委等部门登记为准） 项目投资实施主体：奕瑞影像科技（合肥）有限公司，上海奕瑞光电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 投资金额：不超过人民币110,000万元 本次投资事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 相关风险提示： 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场加通讯方式召开了第三届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会 2023 年度的工作情况。公司第三届 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交至公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科 技"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募 集资 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会议事规则 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海奕瑞光电子科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： 1 超过董事会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第四条 董事会有权批准如下交易（提供担保除外）： 上述交易不含购买原材料、燃料 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）； 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股； 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确； 公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日， 公司总股本 101,998,932 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 173,959 股，以 此计算合计转增 40,729,989 股，转增后公司总股本将增加至 142,728,921 股（具 体以中国证券登记结算有限责任公司 ...

重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼的结果尚存在不确定性， 对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，最终影响以法院判决为准 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 iRay Korea Co., Ltd.（以下简称"奕瑞韩国"）及其代表理事于近日收到首尔中央地方检察厅 （以下简称"首尔检方"）向首尔中央地方法院提交的《公诉状》（2023 年刑第 38512 号），现将有关情况公告如下： | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年度奕瑞韩国的利润占公司合并口径净利润的比重低于5%；截至目前， 本次诉讼未对奕瑞韩国的生产经营产生重大不利影响。 一、本次诉讼的案件理由 根据首尔检方提交的《公诉状》，首尔检方认为： （1） 奕瑞韩 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司 于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止2024年3月31日，"奕瑞转债"累计有人民币13,272,000 元已转换为上海奕瑞 ...

报告投资评级 - 优于大市 维持 [1] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司2023年收入增长21.72%，实现收入18.86亿元，归母净利润6.19亿元同比减少3.3%，扣非净利润5.99亿元同比增长15.97%，第四季度收入同比增长9.76%，归母净利润同比增长39.32%，扣非净利润同比减少3.32%，行业影响公司第四季度增长放缓，归母净利润减少主要系交易性金融资产公允价值变动影响所致 [3] - 公司毛利率水平稳中有升，2023年前三季度公司毛利率58.70%同比增加0.20pct，第三季度毛利率59.68%同比增加1.25pct，销售、管理、研发费用率同比均有减少 [3] - 持续增加研发投入，截至2023年三季度末，研发投入1.84亿元同比增长12.61%，占营业收入的比重为13.17%，将进一步加大对新型探测器的研发投入 [4] - 公司2023年10月14日发布激励计划，拟授予权益总计300.00万份，占股本总额2.95%，首次授予激励对象占2022年末员工总人数36.78%，2024年扣非净利润不低于8.20亿元，2025年不低于10.00亿元，按照股权激励目标2022 - 2025年扣非净利润CAGR约25% [4] - 预计23 - 25年EPS分别为6.08、7.76、9.79元，归母净利润增速分别为 - 3.3%、27.7%、26.2%，参考可比公司估值，考虑公司所处探测器行业的高景气度和领先地位，给予2024年35 - 40倍PE，对应合理价值区间271.59 - 310.39元 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据相关 - 2021 - 2025E营业收入分别为11.9、15.5、18.9、23.9、29.9亿元，同比增长分别为51%、31%、21.7%、26.5%、25.5%，净利润分别为4.84、6.41、6.20、7.91、9.99亿元，同比增长分别为117.8%、32.5%、 - 3.3%、27.7%、26.2%，全面摊薄EPS分别为4.75、6.29、6.08、7.76、9.79元，毛利率分别为55.2%、57.3%、58.4%、58.5%、58.7%，净资产收益率分别为15.9%、16.5%、13.7%、14.9%、15.8% [5] - 2022 - 2025E营业总收入分别为1549、1886、2385、2993百万元，每股收益分别为6.29、6.08、7.76、9.79元，每股净资产分别为38.01、44.40、52.16、61.95元，毛利率分别为57.3%、58.4%、58.5%、58.7%，每股经营现金流分别为3.10、3.57、8.03、10.93元等各项财务指标 [8] - 2022 - 2025E资产负债率分别为32.9%、30.4%、27.6%、25.1%，流动比率分别为8.66、9.85、10.58、10.89，速动比率分别为7.38、8.04、8.81、9.32，现金比率分别为5.18、4.87、5.81、6.66等偿债能力和经营效率指标 [9] 业务拆分相关 - 医用业务2017 - 2025E收入分别为3.3、4.0、4.9、6.8、9.5、12.1、14.4、17.7、21.7亿元，YoY分别为37%、21%、22%、38%、40%、28%、18%、23%、22%，占比分别为94%、92%、90%、87%、80%、78%、76%、74%、72%，工业业务和其他业务也有相应数据 [6] 可比公司估值相关 - 可比公司联影医疗、海泰新光股价、2022 - 2025E的EPS、PE倍数等数据，平均PE倍数2022 - 2025E分别为52、47、37、29 [7]