证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年八月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票预案（以下简称"本预案"）按照《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风 险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订 稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 6、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司 的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 的，公司不承担赔偿责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次 会议以及第三届监事会第六次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 截至 2024 年 7 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 截至2024年7月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14223号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"） 截至2024年7月31日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 1 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 2024 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第七次会议以及第三届监事会 第六次会议，审议通过了公司《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票预案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"），经 提前沟通，全体董事一致同意豁免本次董事会提前 2 日发出通知的时限要求，会 议通知于2024年8月28日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长Tieer Gu （顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于修订公司 2024 年度 ...

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 （修订稿） 二〇二四年八月 1 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）为上海 证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略实施和业务发展的资金需求，增强 公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海奕瑞光电子科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策鼓励重点突破 X 线影像设备及其核 ...

重要内容提示： 因上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年年度 权益分派、可转债转股以及股权激励限制性股票归属事项，公司总股本发生变化， 故公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 15,299,839 股（含本数）调整为不超过 21,418,292 股（含本数）。 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会 第四次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海奕瑞光电子 科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件。本次 向特定对象发行 A 股股票关于发行数量的情况如下： | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 本次发行的 ...