（一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 监事会认为：公司向控股子公司增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业 务发展需要，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易 价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-081）。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 27 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场加通讯方式召开了第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"），会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海奕瑞光 电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，就公司对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增资暨关联交易概述 为满足公司未来战略发展需求，公司拟对控股子公司奕瑞电源进行增资，公司以现 金方式出资 4,000.00 万元，认购奕瑞电源新增注册资本 515.1238 万元，本次增资完成 后，公司持有的奕瑞电源股权比例由 50.2002%增加至 61.2668%，资金来源为自有资金。 天津博瑞玮宸科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津博瑞玮宸"）持有奕 瑞电源 573.00 万元注册资本，占奕瑞电源本次增资前注册资本总额的 31.7815%。鉴于 公司副总经理赵东先生担任天津博瑞玮宸执行事务合伙人委派 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，公司子公 司iRay Korea Limited（以下简称"奕瑞韩国"）被宣判无罪，检察官有权提起上诉， 最终判决结果尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的最终实际 影响需以法院最终有效的判决结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 2024 年 4 月，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司奕瑞韩国及其代表理事收到了首尔中央地方检察厅向首尔中央地方法院提 交的《公诉状》（2023 年刑第 38512 号）。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 9 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有 限公司关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-015）。 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段 子公司所处地位：被告 涉案金额：不适用 二、本次诉讼的进展 2024 年 12 月 18 日，奕瑞韩 ...

二〇二四年十二月 股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由 本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为上海奕瑞 ...

信会师函字[2024]第 ZA487 号 上海证券交易所： 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 根据贵所于 2024 年 11 月 01 日出具的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕121 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"）作为上海奕瑞光电子科技股 份有限公司（以下简称"奕瑞科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发 行股票的申报会计师，本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就审核问询函中涉及 申报会计师的相关问题逐项回复如下： 注：如无特别说明，本回复使用的简称与《上海奕瑞光电子科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成。2024 年 1-10 月未执行审计或审阅程序，相应回复仅为 7-2-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次回复函使用。 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特 ...

上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书 2024 年 11 月 | | | 上海市方达律师事务所 补充法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）境内法律执业资格的律师事务所。根据上海奕瑞光电子科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"奕瑞科技"或"公司"）与本 ...

股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 转债简称：奕瑞转债 转债代码：118025 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十一月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 本公司第一大股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整 ...

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披 露。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复》等相关文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 本次发行最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 第一次归属的归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 274,204 股。 本次股票上市流通总数为 274,204 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 4 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）相关业务规定，上海奕瑞光电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国结算上海分公司近日出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二 ...