股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 转债简称：奕瑞转债 转债代码：118025 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年一月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 本公司第一大股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 信会师函字[2025]第 ZA003 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 01 日出具的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕121 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"）作为上海奕瑞光电子科技股 份有限公司（以下简称"奕瑞科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发 行股票的申报会计师，本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就审核问询函中涉及 申报会计师的相关问题逐项回复如下： 注：如无特别说明，本回复使用的简称与《上海奕瑞光电子科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成。2024 年 1-10 月未执行审计或审阅程序，相应回复仅为 本次回复函使用。本回复中楷体（加粗）字体系对本审核问询函 ...

上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 2025 年 1 月 | | | 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）境内法律执业资格的律师事务所。根据上海奕瑞光电子科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"奕瑞科技"或"公司"）与本所签订的法律 顾问协议，本所担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所 科创板上市交易（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PR ...

股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由 本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为上海奕瑞光 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于股东减持股份结果公告 减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 7 日，公司披露了《奕瑞科技关于公司 5%以上股东减持股份计 划的公告》（公告编号：2024-057），公司股东海南合毅拟通过大宗交易的方式减 持其所持有的公司股份合计不超过 2,855,772 股，减持比例合计不超过减持前公 司股份总数的 2.00%。截止目前，上述减持计划实施完毕。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奕瑞科技"）股东海南合毅投资有限公司（以下简称"海南合毅"）持有公司股份 15,600,747 股，占公司总股本的 10.93%。上述股份为公司 IPO 前及上市后权益 分派资本公积转增 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止2024年12月31日，"奕瑞转债"累计有人民币 13,274,000元已转换为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票，转股数量为57,680股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.0567%； 未转股可转债情况：截止2024年12月31日，"奕瑞转债"尚未转股的可转 债金额为1,421,736,000元，占"奕瑞转债"发行总量的99.0750%； | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本季度转股情况：自2024年10月1日起至2024年12月31日，"奕瑞转债" 共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占"奕瑞转债"转股前公司已 发行股份总额的0.0000%。 一、可转债发行上市概况 经中国证 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、 注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、关于变更公司名称 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于近期完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予第二个归属期第一次归属的股份登记工作，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 274,204 股股份。本次归属完成 后，公司股份总数由 142,788,614 股增加至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 本次交易无需提交公司股东大会审议。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）拟 使用自有资金向控股子公司奕瑞电源科技（上海）有限公司（以下简称"奕瑞电 源"）增资，以现金方式出资4,000.0000万元，认购奕瑞电源新增注册资本515.1238 万元，增资后奕瑞电源注册资本由 1,802.9334 万元增加至 2,318.0572 万元，公司 对奕瑞电源的持股比例由 50.2002%增加至 61.2668%（以下简称"本次增资"）。 奕瑞电源少数股东天津博瑞玮宸科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简 称"天津博瑞玮宸"）为公司关联人，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司章程 奕瑞电子科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二 ...