股东股份变动 - 2024年11月28日公司收到股东王婧部分股份解质及质押通知[4] - 王婧本次解质股份2850000股，占其所持股份27.45%，占总股本1.62%[4] - 王婧本次质押股份1530000股，占其所持股份14.74%，占总股本0.87%[8] 股东持股及质押情况 - 王婧持股10380841股，持股比例5.89%[4] - 本次后王婧累计质押股份9040000股，占其持股87.08%，占总股本5.13%[6][9]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2024年11月27日11:00 - 12:00 [2] - 地点是上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com ） [2] - 接待人员包括董事长李进、董事兼总经理甄玉科、财务总监黄元玲、独立董事刘彦文、董事兼副总经理兼董事会秘书金钟 [2] 业务风险应对 - 密切关注国际政策变化，应对贸易和汇率风险，移动源脱硝业务北美市场销量占比低影响小，与巴斯夫协议有汇率保障条款，内部建立汇率管理机制 [3] 项目进展 - “特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”试生产结束，进行移动源脱硝等产品验证；“环保新材料及中间体项目”正在建设 [3] 技术储备 - 储备二氧化碳和氢气耦合生成绿色甲醇的催化剂技术，处于实验阶段 [3] 产品优势 - 以市场为引领、研发为核心，优化产品结构，形成多元产品矩阵，深耕国内外催化剂应用市场 [4] - 截至2024年6月末，公司及子公司累计获国家专利237项，含181项国内发明专利、3项PCT国际专利、53项实用新型专利，通过核心技术组合应用构建多元化产品系列 [4] 未来发展趋势 - 立足优势产品，以特种分子筛及催化剂为核心，开发分子筛新用途，适时推出新型产品，实现新材料产业综合布局 [4] - 通过投资者关系管理等多种途径提升公司价值，不排除收购优质资产优化业务布局 [5] 业绩增长策略 - 夯实现有产品优势，拓宽应用范围；推广金属催化剂，实现国产替代；以“新材料”为突破方向，发展高纯氧化铝等产品并实现工业化 [5] 分红计划 - 未来保持每年不低于净利润30%的比例分红 [5] 业绩情况 - 前三季度营业收入较去年同期增加43.57%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加162.63%，主要产品移动源脱销分子筛预计全年销售量增幅明显，目前在手订单量稳定 [6]

股东股份情况 - 股东王婧直接持股10380841股，占总股本5.89%[2] - 本次质押后累计质押10360000股，占其持股99.80%，占总股本5.88%[2] 本次质押详情 - 本次质押股份2070000股，占王婧所持股份19.94%，占总股本1.17%[3] 其他信息 - 王婧本次质押前累计质押8290000股[4] - 公告日期为2024年11月27日[7]

公司基本信息 - 证券代码 688267，证券简称中触媒 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 11 月 21 日，地点在公司会议室，接待人员有董事、副总经理、董事会秘书金钟先生和证券事务代表赵克伟先生，参与单位有中金银海（香港）基金、赢仕私募基金、诺泉私募基金 [2] 产品与经营情况 - 主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，2024 年前三季度实现营业收入 5.23 亿元，净利润 1.14 亿元，分别较去年同期增长 43.57% 及 162.63% [3] - 2024 年前三季度业绩主要增长点是销售给巴斯夫使用公司专利技术的新型号移动源脱硝分子筛产品，同时钛硅分子筛、甲醛催化剂、钯催化剂销售额同比增长较高 [3] 产品优势 - 形成较强研发及技术优势，掌握多项核心技术，是辽宁省首家获得 ISO 56005 2 级证书的企业，截至 2024 年上半年末，公司及子公司累计获得国家专利 237 项 [4] - 在产品质量、配套工艺综合技术服务方面有优势，通过多项质量体系认证，建立严格质量控制标准，能为客户设计工艺技术路线并提供服务 [4] 产品相关问题 - 移动源脱硝分子筛产品更换受车辆行驶公里数、使用油品质量等因素影响，尾气排放不达标会更换，技术更新速度较快，公司采用“生产一代、储备一代、研发一代”策略推动技术迭代 [4][5] 未来发展方向 - 夯实现有产品优势，拓宽特种分子筛产品应用范围，加速推广固定源脱硝分子筛产品在钢厂、电厂、垃圾焚烧厂等废气处理的应用 [5] - 大力推广发展金属催化剂，实现国产替代 [5] - 以“新材料”为突破方向，发展高纯氧化铝、高纯二氧化硅等产品，实现产品工业化 [5] 财务与资本运作 - 公司将保持每年不低于净利润 30% 的比例标准进行分红，目前暂无并购重组计划，未来会围绕主营业务考察优质企业，适时推进资本运作 [6] 客户集中度 - 前五大客户占比约为 90% [6]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会11月27日11:00 - 12:00召开[2][8] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][8] 投资者相关 - 11月20日至11月26日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 参加人员有董事长李进、董事兼总经理甄玉科等[5] - 联系部门为董秘办，电话0411 - 62395759，邮箱ccgzq@china - catalyst.com[6] - 公司2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2]

公司人事变动 - 2024年11月1日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全到[2] - 选举李进为董事长，李永宾为副董事长[3][6] - 聘任甄玉科为总经理，金钟等为副总经理等职务[13][16][18][20][22][25] 公司组织架构 - 设立四个专门委员会[7]

会议召集 - 2024年第二次临时股东大会由10月15日第三届董事会第二十五次会议提议召开[4] - 董事会10月16日公告会议通知，10月22日公告会议资料[4][5] 会议召开 - 现场会议于2024年11月1日14:30在大连召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份75,368,474股，占比43.54%[8] 会议审议 - 审议《会议通知》列明议案，采用累积投票方式表决通过[12] 合规认定 - 本所认为股东大会召集和召开等程序及结果均合法有效[13]

独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《中触媒新材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及《中触媒新材料股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对中触 媒新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议的相关议案进行了核查，现发表 独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的 议案》 经审阅及充分了解本次公司拟聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监、总工程师的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，全体独立董 事一致认为： 相关人员具备从事相关工作或担任相应职务的专业素质和工作能力，任职资 格不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或上海证券交易所 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年11月1日召开职工代表大会选举王建青为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会由三名监事组成，两名非职工代表监事为王庆吉和张理[1] 人员信息 - 王建青1981年出生，硕士研究生，曾任职大连凯飞精细化工，现任公司职工代表监事、副总工程师[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月2日[3]

会议信息 - 股东大会于2024年11月1日在辽宁省大连普湾新区召开[2] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权75,512,482，占比43.6183%[2] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本176,200,000股，回购专用账户3,079,019股无表决权[2] 选举结果 - 选举各届董事、监事议案得票数占比均超99.8%[5][7][8] - 5%以下股东对选举议案同意票数占比超98.7473%[9][10] 决议情况 - 本次股东大会议案均为普通决议，获二分之一以上通过[10] 合规情况 - 国浩律师见证，认为会议程序合法有效[11][12]