文章核心观点 公司2024年经营成果良好，拟进行现金分红，主营业务为特种分子筛及催化新材料产品研发、生产等，在行业中具备较强竞争力，未来将持续创新发展并推进关键材料国产化进程 [4][6][39] 重要提示 - 年度报告摘要来自年度报告全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 公司董事会等保证报告内容真实、准确、完整，全体董事出席董事会会议 [2] - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，合计拟派发现金红利60,592,343.35元，占净利润比例41.64%，不送红股、不进行资本公积转增股本，预案需股东大会审议 [4] 公司基本情况 公司简介 - 公司股票简况适用，存托凭证简况不适用 [5] 主要业务简介 主要业务 - 从事特种分子筛及催化新材料产品研发、生产、销售及化工技术、工艺服务，应用于环保、能源化工等行业，坚持自主研发创新，构建持续创新体系，推进产业化项目及产能建设，主营业务未变 [6][7] 主要产品 - 包括特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，特种分子筛及催化剂为主要收入来源 [7] - 特种分子筛及催化剂：核心技术是构建特定孔道结构并选择性担载活性组分，应用于能源化工清洁生产等领域，CHA结构分子筛用于尾气处理，能源化工及精细化工领域有多种产品，还有其他分子筛及催化剂产品 [8][11][18] - 非分子筛催化剂：核心产品为HDC催化剂、甲醛催化剂、双氧水催化剂，已形成技术矩阵满足多领域需求 [19][22] - 催化应用工艺及化工技术服务：依托核心技术形成工艺包开发与工程技术输出协同能力，提供工艺技术授权及成套解决方案，工艺包体系通过工业化验证 [23] 主要经营模式 - 采购模式：以产定购，自主采购，关注市场变化制定计划，建立合格供应商管理制度，物资以国内采购为主 [24] - 生产模式：以市场需求为导向，自主生产为主、外协加工为辅，协调多部门协作，核心工艺自主生产，产能不足时外协加工 [25][26] - 销售模式：直接销售，通过多种渠道，提供产品及工艺技术解决方案，与大集团客户签框架协议，加强团队建设 [27] - 研发模式：自主研发为主、产学研结合，围绕战略规划创新，与外部合作，重视产品升级迭代，研发部与生产计划部分工合作 [28] 所处行业情况 - 行业发展阶段：2024年全球工业催化剂市场规模约223亿美元，年增约3.8%，我国催化剂行业发展窗口期，市场规模扩大，但国际企业在高端领域占主导，我国国产化替代能力待补强，国产替代是主要趋势 [29][30] - 行业基本特点：催化剂是石油化工核心技术，生产技术多学科交叉，应用广泛，行业有技术与资质认证壁垒，竞争格局有规模效应 [31][32] - 行业主要技术门槛：新产品研发需深度定制化研究，经历多阶段验证，技术转化周期长、工艺验证复杂，下游对催化剂性能要求高，企业需强化基础研究与工程化技术储备 [33][34] - 公司所处行业地位：移动源尾气脱硝分子筛与巴斯夫合作，在新兴和成熟市场有突破，具备法规市场准入资质；能源化工及精细化工领域产品矩阵丰富，产品获认可；形成核心工艺技术体系和工艺包产品，构建催化剂产业链，有竞争实力 [35][36][37] - 新技术等发展情况和趋势：化工行业绿色低碳转型，公司推进核心产品迭代研发，强化金属催化剂技术储备，未来深化协同、探索新模式、推进国产化，巩固行业地位 [39][40] 主要会计数据和财务指标 - 提供近3年及报告期分季度主要会计数据和财务指标 [40] 股东情况 - 披露普通股股东总数等及前10名股东情况，公司与控股股东、实际控制人产权及控制关系方框图 [40] 第一季度报告 主要财务数据 - 提供主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额 [42] 股东信息 - 披露普通股股东总数等及前十名股东持股情况，前十名无限售条件股东中有回购专户 [43] 其他提醒事项 - 2025年3月控股股东拟12个月内增持3000 - 5000万元公司股份，截至4月24日已增持1,719,054股，金额42,471,333.98元，增持计划未完成 [44][45] 季度财务报表 - 提供合并资产负债表、利润表、现金流量表，未经审计 [46][47]

中触媒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度 的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李纲，汉族，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，曾任日立环球存储科技（深圳）有限公司工程师、阿尔派电子（中国） 有限公司大连研发中心工程师、大连磐超科技发展有限公司工程师、日电信息 系统（中国）有限公司大连分公司经理、辽宁乾均律师事务所律师助理、辽宁 慧之博律师事务所聘用律师、辽宁仁凯律师事务 ...

中触媒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度 的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周颖，汉族，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，博士研究生导师。曾任大连理工大学土木工程系辅导员、学校党 委办公室副主任、管理与经济学部金融与会计研究所讲师、副教授，大连热电 股份有限公司（股票代码：600719）独立董事；沈阳萃华金银珠宝股份有限公 司（股票代码：002731）独立董事 ...

公司治理 - 2024年完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员[17] - 2024年11月1日召开股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监[15] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种情形[10][11][12][13][14] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期条件成就，行权价31.80元/份[19] - 2024年尚无激励对象申请行权[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续提建设性意见[20][21]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员[18] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监[16] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种情形[11][12][13][14][15] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[20] - 第一个行权期为2023年11月15日至2024年11月14日，2024年无激励对象申请行权[20] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提建议、加强沟通合作和董事会建设[21][22]

利润分配与审计 - 独立董事同意2024年度利润分配预案并提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 独立董事同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构并提交2024年年度股东大会审议[3][4] 交易与薪酬 - 2025年度日常关联交易预计金额价格公允[4] - 独立董事同意2025年度董事、高级管理人员薪酬方案并提交2024年年度股东大会审议[4][5] 资金与内控 - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实，无违规使用募集资金行为[5] - 2024年度内部控制体系健全，评价报告真实完整反映内控状况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情形[6] 激励计划 - 独立董事同意调整2022年股票期权激励计划期权行权价格[6] - 独立董事同意注销2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权[7] 人事变动 - 独立董事同意聘任李进为公司总经理、补选刘颐静为公司非独立董事[8][9]

会议与报告披露 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[6][7] - 2024年4月23日披露2023年年度报告[16] - 2024年8月22日、10月26日披露2024年半年度报告及其摘要、第三季度报告[17] 关联交易 - 2024年4月通过2024年度日常关联交易预计议案并公告[12] - 独立董事认为关联交易价格公允，无异常关联交易[13] 人员变动 - 第三届董事会任期于2024年11月1日届满，徐杰离任[3] - 2024年10月提名第四届董事会董事候选人[21] 审计与薪酬 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] - 2024年通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，行权价格31.80元/份，2024年尚无激励对象申请行权[23]

中触媒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度 的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘彦文，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大连理工大学博士毕业，曾任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司、抚顺特殊钢股 份有限公司、吉林化纤股份有限公司独立董事，现任大连理工大学经济管理学 院金融与会计研究所副教授、硕士生导师，萃华珠宝独立董事，公司第四届董 事会独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-020 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日 （星期三） 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-014 中触媒新材料股份有限公司 2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集 资金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用人民币 15,454.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 169,11 ...