是否需要提交股东大会审议：否 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-013 中触媒新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联 交易，属于公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况。公司与关联方的 关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不会对公司的独 立性造成影响，不会损害公司和中小股东的利益，公司不会因此对关联方形成较 大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事李进、李永宾回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议 案。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， ...

中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》和《中触 媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，中 触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作， 认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 11 月 1 日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘彦文先生、 独立董事李学宽先生、董事刘松先生 3 位委员组成，其中独立董事刘彦文先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员及召集人。公司第四届董事会审计 委员会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，公司现任 独立董事比例、任职程序均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《 ...

系，多个产品进入测试推广阶段，进一步提高公司知名度，且于俄罗斯、印度及 日本区域新增多家意向客户。技术研发层面，联合中国科学院大连化学物理研究 所、吉林大学等科研院校深化产学研协作，技术竞争力持续增强。 （一）把握行业机遇，进一步提升已有产品盈利能力 2024 年，公司已形成了包括移动源脱硝分子筛、钛硅分子筛催化剂、双氧 水催化剂、铜镍催化剂、甲醛催化剂、异构化催化剂、HDC 催化剂等产品在内的 多种优势产品，并凭借良好的技术实力和产品质量占据了一定的市场份额。随着 我国石化行业本轮供给侧改革的渐次推进，节能高效、安全环保等理念在相关行 业的应用越来越深入，公司的现有产品将拥有更加广阔的市场空间，如移动源脱 硝分子筛、固定源脱硝分子筛、双氧水催化剂、环氧丙烷催化剂、甲醛催化剂等 产品均具备良好的市场应用前景。其中，使用公司专利技术的新型号移动源脱硝 分子筛成为公司 2024 年度盈利的主要增长点，移动源脱硝分子筛全年销售量增 长较大。目前，公司的移动源脱硝分子筛在全球销售占比达 30%，排名位居前列。 中触媒新材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入践行"以投资者为本"的上市公司发展 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事刘彦文、于淼、李学宽的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查公司独立董事刘彦文、于淼、李学宽的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中触媒新材料股份有限公司 ...

中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业 ...

中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-012 中触媒新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中 审计业务收入 274,873 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中触媒 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集资 金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用 ...

公司代码：688267 公司简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、总经理甄玉科先生递交的书面辞职申请，甄玉科先生因身体原因辞去公司第 四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、总经理等职务，辞任前 述职务后，甄玉科先生将继续在公司担任顾问职务。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-021 中触媒新材料股份有限公司 关于董事、总经理辞职 暨补选董事、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、总经理辞职的情况 议案》，同意聘任李进先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同意提名刘颐静女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止，非独立董事选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的说明 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 4 月 24 日召 ...