证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-017 中触媒新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司 学术报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-016 中触媒新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日通 过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席王庆吉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于公司 202 ...

二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-015 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 14 日通过电话及邮件方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 23 日通过电话及邮件方式通知全体董事临时提案并经全体董事同意正常召开会 议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议决议合法、有效。 表决 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-011 中触媒新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事 会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-018 中触媒新材料股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 6、2022 年 11 月 28 日，公司已完成 2022 年股票期权激励计划首次授予登 记工作，首次授予登记人数 51 人，首次授予登记数量 643.00 万份。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》。根据《中触媒新材料股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）的相关规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事 会对股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公告如下： 一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-019 中触媒新材料股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划已授予但尚未行 权的股票期权的公告 4、2022 年 11 月 7 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中触媒新材料 股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告》（公告编号：2022-040）。 5、2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会 第七次会议，分别审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予 日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 本公司董事会及全体董事保证 ...

中触媒新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 199,025,698.64 | 198,918,280.83 | 0.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 40,712,852.31 | 35,065 ...

中触媒新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688267 公司简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 316 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李进、主管会计工作负责人黄元玲及会计机构负责人（会计主管人员）王子国 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中触媒新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"的相关内容。 公司 2024 年利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。公 司总股本 17 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:对 SM 答 Inv 内部控制审计报告 中触媒新材料股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0035 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0035 号 中触媒新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中触媒新材料股份有限公司(以下简称"中触媒公司")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中触 媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对中触媒 2024 年度关联交易及 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 一、2025 年日常性关联交易预计及 2024 年度关联交易汇整 （一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 （二）2025 年日常关联交易预计金额和类别 根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预 计 2025 年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对 2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下： 单位：万元人民币 | | | | | 本年年初至 | ...