2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. | 气派科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 气派科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 7 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 16 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案...19 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度监事薪酬情况和 2024 年薪酬方案的议案 20 | | 议案八：关于公司 2023 ...

报告发布 - 公司于2024年3月30日、4月23日分别发布2023年年度报告、2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2024年6月11日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] 投资者参与 - 投资者可在2024年6月3 - 7日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[4] - 投资者可在6月11日16:00 - 17:00通过互联网登录上证路演中心参与说明会[8] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理梁大钟先生等，特殊情况可能调整[7] - 联系人是证券法律事务部，电话0769 - 89886666，邮箱IR@chippacking.com[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.54亿元，同比下滑2.58%，归母净利润 - 1.31亿元，扩亏7240万元[6] - 2023年销售毛利率为 - 12.97%，较上年下降16.39个百分点，净利率为 - 23.63%，较上年下降12.79个百分点[6] - 2023年销售费用1365万元，同比增长11.90%，管理费用3829万元，同比增长9.25%[6] - 2023年末流动比率为0.43，速动比率为0.30，资产负债率60.03%，有息负债余额40547.68万元[4] - 2024年Q1营业收入12357.96万元，归属上市公司净利润 - 2110.63万元，亏损减少[69] 产品销售数据 - 2023年SOT产品单价0.0392元，较2022年下降13.26%，单位成本0.0499元，较2022年增长11.10%[13] - 2023年SOP产品单价0.0584元，较2022年下降17.88%，单位成本0.0756元，较2022年增长0.69%[13] - 2023年DFN/QFN产品单价0.0948元，较2022年下降11.68%[13] - 2023年度SOT系列产品销售收入为17394.68万元，同比减少2270.93万元，降幅为11.55%[19][21][22] - 2023年度SOP系列产品销售收入为12523.43万元，同比减少1125.66万元，降幅为8.25%[19][24] - 2023年度DFN/QFN系列产品销售收入为13703.89万元，同比增加1270.19万元，增幅为10.22%[19][25] 未来展望 - 2024年各季度短期借款到期金额合计17481.00万元[85] - 2024年第一季度公司亏损额有所收窄，预计经营活动现金流未来逐渐转正[92] - 2024年4月末较2023年末在手订单数量增加31183.33万颗，增加比例33.54%[96] - 2024年4月末较2023年末在手订单金额增加2480.08万元，增加比例43.56%[96] 新产品和新技术研发 - 2023年功率器件封装测试为新增产品类型[10] - 2023年气派芯竞完成20多个晶圆测试方案的开发并应用于生产[118] 市场扩张和并购 - 2024年3月，气派芯竞注册资本由5000万元增加至1亿元，公司持股比例由99%变为60%[116] - 2024年4月公司转让气派芯竞部分股权，后续有向王羊宝团队转让股权计划[120][121] 其他新策略 - 高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目截止报告期末累计投入进度100.95%[87] - 小型化有引脚芯片封装和测试生产线技术改造项目截止2023年底投资进度94.90%[89] - 小型先进集成电路（芯片）装测试生产术改造项目截止2023年底投资进度100.69%[89] - 第三代半导体和硅功率器件封测项目截止2023年底投资进度15.62%[89]

海通证券股份有限公司 关于气派科技股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函回复 之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 30 日下发的《关于对气派科技股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函》（上证科创公函【2024】0079 号（以下简称"问询 函"），海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为气派科 技股份有限公司（以下简称"气派科技"或"公司"）的保荐机构，根据问询函的相 关要求，与气派科技、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）对问询函中涉及与的事项进行了回复及核查，现保荐机构发表核查意见如 下： 说明：本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。 一、关于业绩下滑 | 主营产品 | 2023 年度 | | | 2022 年度 | | | 毛利率变 化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售收入 | 收入占 | 毛利率 | 销售收入 | 收入占比 | 毛利 | | | | | 比 | | | | 率 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.54亿元，同比增长2.58%，归母净利润 - 1.31亿元，扩亏7240万元[3] - 2023年销售毛利率为 - 12.97%，较上年下降16.39个百分点，净利率为 - 23.63%，较上年下降12.79个百分点[3] - 2023年销售费用1365万元，同比增长11.90%，管理费用3829万元，同比增长9.25%[3] 用户数据 - 2023年前五大客户销售总额为15805.10万元，占年度销售总额比例为28.51%，回款比例为100.00%[57] - 钰太科技、普冉半导体2023年首次进入前五大客户[58] 未来展望 - 2024年以来公司产能利用率呈上升趋势，在手订单同比增加，产能消化与技术替代风险相对较低[96] - 2024年4月末相比于2023年末在手订单数量增加31183.33万颗，增加比例为33.54%；金额增加2480.08万元，增加比例43.56%[92][93] 新产品和新技术研发 - 2023年功率器件封装测试为新增产品类型[6] - 2023年气派芯竞完成20多个晶圆测试方案开发并应用于生产[126] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年3月公司对控股子公司气派芯竞增资，其注册资本由5000万元增至1亿元，公司认缴由4950万元增至6000万元，增资后持股比例由99%变为60%[124][125] - 2024年4月公司向王羊宝、王江涛转让气派芯竞部分股权，出资后公司持股41.25%[129] - 未来四年气派芯竞全体股东拟向王羊宝团队以1元/注册资本转让不超2000万元注册资本，转让后公司持股33%[130]

股东大会信息 - 2024年6月13日14点召开2023年年度股东大会，地点在东莞气派大厦615会议室[3] - 网络投票2024年6月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2024年6月6日，登记在册A股股东有权出席[12] 议案相关 - 本次大会审议13项议案，含2023年度报告等[5][11] - 议案已在2024年3月30日、5月23日披露[6] - 特别决议议案为议案12，7项对中小投资者单独计票，2项涉及关联股东回避表决[6][7] 登记与联系信息 - 登记时间为2024年6月12日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司证券法律事务部办公室[14] - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱公布[15]

公司基本信息 - 公司于2021年6月23日在上海证券交易所上市，首次发行26,570,000股普通股[5] - 公司注册资本为10,710.85万元[8] - 公司股份总数为107,108,500股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 2013年3月31日经审计净资产折合6,600万股，注册资本6,600万元[17] - 梁大钟认购51,000,000股，持股77.27%[17] - 白瑛认购10,800,000股，持股16.37%[17] - 施保球认购2,000,000股，持股3.03%[17] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[20][21] - 六种情况下公司可收购本公司股份，合计持股不超10%，3年内转让或注销[20][23] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权益与监管 - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[27] - 股东可60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[32] - 180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 重大事项审议 - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[39] - 审议关联交易金额占总资产或市值1%以上且超3000万元事项[39] - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%后需关注[41] - 为资产负债率超70%对象担保有规定[41] - 连续12个月担保金额超总资产30%需股东大会审批[41] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43][47][48] - 3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[51][52] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[53] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[67] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[93] - 董事任期3年，可连选连任[87] - 兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[87] - 董事长由全体董事过半数选举产生[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[103] 独立董事相关 - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[77][114] - 1%以上股份股东可质疑或罢免不称职独立董事[115] - 独立董事连任不超6年[119] - 公司60日内完成独立董事补选[120] 其他职位相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[125] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[131] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[146] - 监事每届任期3年，连选可连任[142] 财务与分红 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内报送季度报告[152] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[153] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[158] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[159] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定费用[169,170] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[180][181][182] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[186] - 特定情形解散应15日内成立清算组[186] - 控股股东指持股50%以上或表决权影响决议的股东[197]

气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 6 名激励对象已从公司 离职或已主动辞职，均已不符合激励条件，公司拟对上述 6 名激励对象所持已获 授但尚未解除限售的 65,000 股限制性股票进行回购注销。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 107,173,500 股变更为 107,108,500 股，注册资本将由 107,173,500 元变更为 107,108,500 元。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-027 气派科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

回购情况 - 2024年5月22日决定回购注销2023年部分限制性股票，涉及6人65,000股[3] - 回购价格为13.73元/股加同期存款利息[5] - 回购总金额897,979元，用自有资金[13] 股本变动 - 回购后总股本由107,173,500股变为107,108,500股[15] - 有限售条件股份减65,000股，无限售条件股份不变[16] 合规情况 - 回购注销符合规定，不影响激励计划和财务经营[17] - 监事会同意实施，法律意见书认为需完成登记手续[18][20]

人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[6] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[7] - 证券业务收入12.03亿元，上市公司审计客户248家[7] - 审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 人员业务量 - 项目合伙人及签字注册会计师扶交亮近三年签8家审1家[8] - 签字注册会计师谢才祥近三年签2家审0家[8] - 项目质量控制复核人刘智清近三年签不少于10家审2家[10] 费用与决策 - 2023年度审计费用80万元，年报70万内控10万[12] - 2024年5月22日董事会通过续聘议案[14] - 聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议[14]