证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-017 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,595,077 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,595,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.79 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.79 | 注：本次股东大会公司股份总数为 107,173,500 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用 账户股份数量 256,500 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 ...

气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技""公司"）拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具"天职业字[2024] 11971 号"审计报告，气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实 现归属母公司股东的净利润-130,966,944.18 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 121,322,509.91 元，归属于母公司累计未分配利润 72,957,770.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股， 也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-014 气派科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议 ...

气派科技股份有限公司董事会 气派科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，气派科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

第四届董事会第十六次会议 气派科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事 会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 第四届董事会第十六次会议 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 左志刚先生， ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-015 气派科技股份有限公司 关于 2024 年公司及控股子公司申请综合授信额度及为提供 相应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构、融资租赁等机构申请不超过 16.00 亿元综合授信额度，其中公司为控股子公司提供不超过 14.00 亿元的担保 额度（含已授信额度），担保额度在期限内可循环使用。 被担保人为公司的控股子公司，具体为：广东气派科技有限公司、气派 芯竞科技有限公司。 本次担保金额为 14.00 亿元，截止本公告披露之日，公司为其担保余额 为 7.68 亿元。截止 2024 年 3 月 28 日，已使用未到期的授信额度金额为 42,414.48 万元，其中未到期长期借款金额为 23,078.00 万元，未到期短期借款金额为 10,191.00 万元，未到期的银行承兑汇票金额为 7,218.08 万元；未到期的信用证 金额为 327.41 万元，未到期长期应付款金额为 ...

第四届董事会第十六次会议 独立董事 2023 年度述职报告 作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事 会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任振川先生，现任公司独立董事，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境 外居留权，硕士，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。2001 年 1 月至 2007 年 12 月任中国计算机行业协会显示系统专委会副秘书长；2008 年 1 月至今任中国半导体行业协会信息交流部主任；2019 年 12 月至今任佛山市蓝箭 电子股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2023 年 3 月至 今任合肥东芯通信股份有限公司董 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-012 气派科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四） 以现场结合视频表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 上披露的《气派科技股份有限公司 2023 ...

气派科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了气派科 技股份有限公司(以下简称"气派科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 气 派 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]12437 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 内部控制审计报告 天职业字[2024]12437 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是气派科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 110 号 致：气派科技股份有限公司 气派科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 29 日 15 点 00 分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简 称《股东大会规则》）以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《气派科技股份有限公司第四届董事会第 十五次会议决议公告》《气派科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公 告》《气派科技股份有限公司关于召开 2024 ...

第四届董事会第十六次会议 气派科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 严格 按照董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细 则》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极地行使董事会审计委员会职权， 勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事会成员组成，分别是独立董事左志 刚先生（会计专业人士）、独立董事常军锋先生及董事白瑛女士组成，左志刚先 生担任召集人（主任委员）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年公司召开了 6 次董事会审计委员会会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》《审计委员会工作细则》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有 效执行，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | 审议议案 审议通过了《关于公司 20 ...