公司产能和项目进展 - 公司现有产能利用率已饱和 [1] - 公司南通项目年设计产能210万吨，计划总投资21亿元，目前项目正按计划有序推进 [2] 毛利率下滑原因 - 2021年和2022年毛利率同比下降,主要原因是原材料价格剧烈波动导致库存成本较高,以及大环境影响和能源价格上涨增加了制造成本 [3] 下游行业分布 - 公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌板及其基板的研发、生产和销售 - 下游行业主要涉及工业建筑、家电、汽车等,受房地产行业影响不大,近三年产品产销量及利润逐年上升,经营状况良好 [3] 可转债进展 - 公司可转债事项正按计划有序推进,请关注公司相关进展公告 [3]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-028 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,885,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.3029 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江 华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会表决说明 6 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 7 | | | 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 16 | | | 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 28 | | | 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议 | | | 案》 29 | | | 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报 | | | 告的议案》 30 | | | 6.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 31 | | | 7.《关于公司向不特 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的持 续稳定发展，加强对募集资金的管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 业务规则、规范性文件以及《浙江华达新型材料股份有限公司公司章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过在中国境内发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江华达新型材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2024 年 5 月 15 日在杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号公司 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-018 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,878,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 73.3014 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江 华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五) 公 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年五月 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会表决说明 6 | | 四、2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 1.《关于<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | 2.《关于<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 11 | | 3.《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 17 | | 4.《关于<2023 | 年年度报告全文及摘要>的议案》 20 | | 5.《关于<2023 | 年度利润分配方案>的议案》 21 | | 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 22 | | | 7.《关于申请银行综合授信额度的议案》 23 | | | 8.《关于董事 | 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬标准的议案》 24 | | 9.《关于监事 | 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬标准的议案》 26 | | 1 ...

财务表现 - 2024年第一季度，华达新材营业收入为15.89亿元，同比下降5.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.11亿元，增长0.18%[4] - 总资产达到66.56亿元，同比增长10.28%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,589,403,425.30元，较去年同期略有下降[14] - 2024年第一季度公司净利润为71,083,805.34元[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,309人，前十名股东中浙江华达集团持股最多[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为5,786,885,802.61元，较上期增长[11] - 公司2024年第一季度固定资产为389,154,011.70元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度负债合计为4,145,975,908.46元，较上期有所增长[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,147,702,926.10元，现金流出小计为2,374,614,367.62元，经营活动现金流量净额为-226,911,441.52元[17] - 投资活动现金流入小计为395,471,092.68元，现金流出小计为123,173,575.34元，投资活动现金流量净额为272,297,517.34元[17] - 筹资活动现金流入小计为714,000,200.00元，现金流出小计为329,345,309.33元，筹资活动现金流量净额为384,654,890.67元[18]

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华达新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文 件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 浙江华达新型材料股份有限公司 第七条 公司在董事会中设置审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略与投资 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专 ...