浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605158 公司简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 168 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵明祥、主管会计工作负责人孙灿平及会计机构负责人（会计主管人员）邓云声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为 基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股 本511,420,000股，扣减不参与利润分配的回购股份5,158,500股，剩余506,261,500股，以此计算 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-014 浙江华达新型材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公 司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 241 | | | 上年末执业人员数量 | | | 注册会计师 2,356 人 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：605158 公司简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

关于浙江华达新型材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江华达新型材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-58837980 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第３页 昌盛童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:浙259HVHW 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6494 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称华达新材 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的华达新材公司管理层编制的 2024年 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-010 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 [注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异-51.17 万元系已用自有资金支付但未置 换的部分发行费用 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），本公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用余额包销方式， ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定进行的合理 变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及 以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-015 浙江华达新型材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策"的情形，无须经董事会及股东会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂 行规定＞的通知》（财会[2023] 11 号）；2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），根据上述文件的要求，公司 对会计政策予以相应变更。 （二）变更的日期 《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》，自 2024 年 1 月 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审计）业 | 业务收入总额 亿元 | 34.83 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-012 浙江华达新型材料股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足公司日常经营业务的开展和项目建设的资金需求，公司及其子公 司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司） 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。综合授信业务 的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开 立信用证、贸易融资、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。各 金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协 商签订的授信申请协议为准。 上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生 的融资金额为准。 为确保融资需求，授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内，签署 与授信机构发生一切授信业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 授权期限自公司2 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定,报告期内,浙江华达新型材料股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真监督和评估外部审计 机构,指导公司内部审计工作,切实有效地履行了相应职责。现对审计委员会2024 年度相关工作报告向董事会报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行女士、独立董事徐何生先生 、董事邵明祥先生组成。2024年9月,公司董事会完成换届选举,第四届董事会 审计委员会人员仍由黄曼行女士、徐何生先生、邵明祥先生组成,以上成员均具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验,均不在公司担任高级管理人员。 公司第四届董事会审计委员会主任委员由会计专业人士黄曼行女士担任。公司董 事会审计委员会的组成符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置 的要求。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内,董事会审计委员会共计召开了六次正式会议及年报审计执行阶段 沟通会议,全体委员均亲自出席了会议,历次会议的召集、召开等 ...

浙江华达新型材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则等相关规定， 要求公司在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位独立董事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对 独立董事独立性评估的专项意见如下： 浙江华达新型材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影 响独立董事独立性的情况，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务 规则等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...