表决结果：通过。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-006 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2024 年4 月7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长 邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 2023 年，受多种因素影响，我国经济复苏反复曲折，外部形势依然严峻复 杂。公司管理层审时度势，遵循国内国际双循环相互促进的新发展格局，"拓内 销、稳外贸、强创新、提质效"，实现公司稳步发展。2024 年，公司管理层将 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-011 浙江华达新型材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定进行的合理 变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及 以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策"的情形，无须经董事会及股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更的日期 解释 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-012 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132. ...

浙江华达新型材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则等相关规定， 要求公司在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位独立董事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对 独立董事独立性评估的专项意见如下： 2024 年 4 月 17 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影 响独立董事独立性的情况，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务 规则等相关文件对于独立董事独立性的要求。 浙江华达新型材料股份有限公司董事会 ...

公司第三届董事会第一次会议决议产生的第三届董事会审计委员会成员为： 独立董事黄曼行、独立董事徐何生及董事季绍敏，其中主任委员（召集人）由会 计专业人士黄曼行担任。 根据中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公司董事兼副总经 理季绍敏先生不适宜继续担任第三届董事会审计委员会委员。公司于2023年8月 29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会 委员的议案》，更换董事长邵明祥为公司审计委员会委员，任期从董事会通过之 日起至公司第三届董事会届满为止。 调整后的第三届董事会审计委员会成员为黄曼行、徐何生、邵明祥，其中主 任委员（召集人）由会计专业人士黄曼行担任。 浙江华达新型材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定，浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计 委员会2023年度相关工作报告向董事会如下报告： 一、审计 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-007 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于2024年4月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024 年 4 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会严格按照有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-017 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华达新型材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华达新型材料股份有限公司（以下简称"华达新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票9,840万股，发行价为每股人民币8.55元，募集资金总额 为人民币84,132.00万元，扣除各项发行费用人民币9,132.06万元后，实际募集资 金净额为人民币74,999.94万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币 普通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 8.55 元，募集资金总额为人民币 84,132.00 万元，减除发行费用人民币 9,132.06 万元后，募集资金净额为人民币 74,999.94 万元。截至 2020 年 7 月 31 日，上述募集资金已到位并经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验、出具《验资报告》（天健验[2020] 217 号）。 公司根据有关规定，对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金 专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 4 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票上市 公告书》。 经公司第三届董事会第八次会议及 2022 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华达新型材料股份有限公司 部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华达新型材料股份有限公司（以下简称"华达新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司部分募集资金投资项目新增实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、新增实施主体的募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币普 通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 8.55 元，募集资金总额为人民币 84,132.00 万元，减除发行费用人民币 9,132.06 万元后，募集资金净额为人民币 74,999.94 万元 ...