证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-046 浙江华达新型材料股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 为了响应央行的政策引导，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价 值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全体股东合法权益，促进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及 财务状况，提议公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或注销。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司董事长邵明祥先生《关于提议浙江华达新型材料股份有限公司 回购公司股份的函》。为了响应央行的政策引导，邵明祥先生提议公司使用自有 或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长邵明祥先生。 截至本公告日，邵明祥 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月20日召开[2] - 应参与表决监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举钱军良为第四届监事会主席[3] - 选举议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议时间 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年8月28日审议通过召开本次股东大会的议案[7] - 公司于2024年8月30日刊登召开本次股东大会的通知[7] - 本次股东大会于2024年9月20日下午14:00召开[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共67名，代表股份375,397,470股，占公司股份总数的73.4030%[10] - 参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份374,868,000股，占公司股份总数的73.2994%[10] - 通过网络投票系统表决的股东共62名，代表股份529,470股，占公司股份总数的0.1035%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意375,255,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意375,257,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意375,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596%[17] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意375,257,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意375,257,850股，占比99.9628%，反对44,720股，占比0.0119%，弃权94,900股，占比0.0253%[23] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》同意375,248,750股，占比99.9603%，反对53,820股，占比0.0143%，弃权94,900股，占比0.0254%[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意375,253,250股，占比99.9615%，反对48,020股，占比0.0127%，弃权96,200股，占比0.0258%[26] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》同意375,256,450股，占比99.9624%，反对46,020股，占比0.0122%，弃权95,000股，占比0.0254%[27] 人员选举 - 选举邵明祥为非独立董事，同意374,897,420股，占出席会议有效表决权比例99.8668%，中小投资者同意16,422,420股，占比97.0450%[28] - 选举徐何生为独立董事，同意374,908,419股，占出席会议有效表决权比例99.8697%，中小投资者同意16,433,419股，占比97.1100%[33] - 选举钱军良为股东代表监事，同意374,897,413股，占出席会议有效表决权比例99.8668%，中小投资者同意16,422,413股，占比97.0450%[38] - 选举姜震宇为股东代表监事，同意374,908,410股，占出席会议有效表决权比例99.8697%，中小投资者同意16,433,410股，占比97.1099%[39] 决议情况 - 议案1为特别决议议案获出席股东及代理人表决权股份总数三分之二以上同意，议案2 - 14为普通决议议案获二分之一以上同意[39] - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均符合规定，表决结果合法有效[40][41]

公司人事变动 - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举邵明祥为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任邵明霞为公司总经理[6] - 聘任孙灿平为公司财务负责人[8] - 聘任蒋玉兰为公司董事会秘书[9]

换届选举 - 公司于2024年9月20日完成换届选举及人员聘任[1] - 第四届董事会、监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满之日止[2][3] - 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与第四届董事会任期一致[4] 人员任职 - 第四届董事会董事长为邵明祥，监事会主席为钱军良，总经理为邵明霞[1][3][4] - 副总经理为季绍敏等，董事会秘书为蒋玉兰，财务负责人为孙灿平，证券事务代表为王楚[4] 股权结构 - 邵明祥持有控股股东浙江华达集团70%股权，邵升龙持有30%股权[9] - 邵明祥直接持有公司股份20,137,000股，占总股本3.94%[9] 人员关系 - 邵明祥与邵升龙为兄弟且是一致行动人，签有一致行动协议[9] - 邵明祥与邵关根等有亲属关系[9] 人员履历 - 徐何生等任华达新材独立董事，有相关任职经历[15][16][17] - 钱军良等任华达新材相关职务，有出生年份等信息[18][19][20] - 王楚有学历、获证及任职经历[24]

保荐代表人更换 - 2024年9月20日公司收到海通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人韩超因个人职业规划离职，屈田原接替[1] - 更换后保荐代表人为屈田原、李文杰[1] 持续督导信息 - 项目持续督导期为2020年8月5日至2022年12月31日[1] - 海通证券在督导期终止后继续履行与募资使用相关督导责任[1] 新保荐代表人情况 - 屈田原现任海通证券上海投行部高级副总裁等职[4] - 曾参与或完成多个IPO等项目，执业记录良好[4] 公告时间 - 公告发布于2024年9月21日[3]

会议基本信息 - 股东大会于2024年9月20日在杭州市富阳区召开[5] - 由董事会召集，董事长邵明祥主持，采用现场和网络投票表决[4] - 公告于2024年9月21日发布[16] 参会人员情况 - 67名股东和代理人出席会议[4] - 出席股东持有表决权股份375,397,470股，占比73.4030%[4] - 7名在任董事、3名在任监事均出席会议[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票比例99.9622%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例99.9628%[7] 选举情况 - 邵明祥、徐何生当选第四届董事会非独立董事[11][14] - 钱军良、姜震宇当选第四届监事会股东代表监事[14]

监事会换届 - 公司第三届监事会届满换届[1] - 2024年9月14日召开职工代表大会[1] - 选举董洁宇为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 董洁宇1978年出生，本科学历[2] - 曾任浙江华达光缆有限公司检验员[2] - 现任华达新材职工代表监事等职[2] 其他 - 公告发布时间为2024年9月19日[4]

会议安排 - 现场会议时间为2024年9月20日14点00分[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号[9] - 本次股东大会将进行14项议案的表决[14] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，新增维护职工合法权益、设立党组织等内容[21] - 股份发行原则中“同种类”改为“同类别”[22] - 经股东会决议，可将已发行面额股与无面额股相互转换[22] - 删除对购买股份者提供资助的限制条款[22] 股份相关规定 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币出资需股东会决议，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22] - 公司收购本公司股份“上市公司”改为“公司”[22] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[23] 人员股份限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[24] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会、董事会诉讼或自行诉讼[25] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[26] 担保与融资规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需经股东大会审议[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议[27] 股东会相关规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[28] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[28] 董事与监事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专业人士，全部董事由股东会选举产生，不设职工代表董事[36] - 拟提名邵明祥等4人为第四届董事会董事候选人[83] - 拟提名徐何生、黄曼行、陈晨为第四届董事会独立董事候选人[94] - 拟提名钱军良、姜震宇为第四届监事会股东代表监事候选人[102] 其他制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等多项制度[47][50][54] - 拟修订《内部审计制度》[79]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为34.01亿元，较上年同期减少1.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期增长2.24%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，较上年同期减少2.38%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25.79亿元，上年同期为 -2.64亿元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为24.93亿元，较上年度末增长2.21%[12] - 总资产为68.75亿元，较上年度末增长13.91%[12] - 基本每股收益为0.31元/股，较上年同期增长2.21%[13] - 加权平均净资产收益率为6.25%，较上年同期减少0.59个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.71%，较上年同期减少0.85个百分点[13] - 营业收入34.01亿元，较上年同期减少1.69%；营业成本31.26亿元，较上年同期减少0.67%[35] - 销售费用756.96万元，较上年同期增加0.34%；管理费用2439.39万元，较上年同期减少7.39%；研发费用1.10亿元，较上年同期减少9.76%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25.79亿元；投资活动产生的现金流量净额为11.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额为16.33亿元，较上年同期增加568.76%[35] - 货币资金期末数为35.49亿元，占总资产比例51.62%，较上年期末增加42.61%；交易性金融资产期末数为1037.86万元，占总资产比例0.15%，较上年期末减少98.98%[37] - 应收账款期末数为7168.67万元，占总资产比例1.04%，较上年期末增加131.26%；预付款项期末数为5.11亿元，占总资产比例7.44%，较上年期末增加190.58%[37] - 短期借款期末数为21.41亿元，占总资产比例31.14%，较上年期末增加316.38%；应付票据期末数为18.83亿元，占总资产比例27.40%，较上年期末减少31.88%[37] - 公司货币资金从24.88亿增长至35.49亿，涨幅约42.6%[97] - 交易性金融资产从10.18亿降至1037.86万，降幅约99%[97] - 应收账款从3099.86万增长至7168.67万，涨幅约131.26%[97] - 存货从10.89亿增长至13.58亿，涨幅约24.67%[98] - 固定资产从3.98亿降至3.78亿，降幅约5.01%[98] - 在建工程从3323.12万增长至1.06亿，涨幅约218.16%[98] - 短期借款从5.14亿增长至21.41亿，涨幅约316.58%[98] - 应付票据从27.65亿降至18.83亿，降幅约31.89%[98] - 资产总计从60.35亿增长至68.75亿，涨幅约13.91%[98] - 负债合计从35.97亿增长至43.82亿，涨幅约21.82%[99] - 2024年6月30日资产总计68.83亿元，较2023年12月31日的60.31亿元增长14.12%[100] - 2024年上半年营业总收入34.01亿元，较去年同期的34.60亿元下降1.72%[102] - 2024年上半年营业总成本32.52亿元，较去年同期的32.62亿元下降0.31%[102] - 2024年上半年净利润1.56亿元，较去年同期的1.53亿元增长2.23%[102] - 2024年6月30日流动资产合计58.99亿元，较2023年12月31日的53.00亿元增长11.30%[100] - 2024年6月30日非流动资产合计9.84亿元，较2023年12月31日的7.31亿元增长34.63%[100] - 2024年6月30日流动负债合计43.59亿元，较2023年12月31日的35.48亿元增长22.86%[101] - 2024年6月30日非流动负债合计2.11亿元，较2023年12月31日的4.10亿元下降48.48%[101] - 2024年6月30日所有者权益合计25.03亿元，较2023年12月31日的24.42亿元增长2.50%[101] - 2024年上半年税金及附加823.39万元，较去年同期的622.15万元增长32.35%[102] - 2024年上半年综合收益总额为1.5616134148亿元，2023年同期为1.5274619058亿元[103] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2023年同期均为0.30元/股[103] - 2024年上半年营业收入为33.7541810124亿元，2023年同期为34.3606193740亿元[104] - 2024年上半年营业成本为31.0402772312亿元，2023年同期为31.2497598834亿元[104] - 2024年上半年研发费用为1.0975844227亿元，2023年同期为1.2162428649亿元[104] - 2024年上半年财务费用为 - 0.3390049738亿元，2023年同期为 - 0.4650051873亿元[104] - 2024年上半年营业利润为1.9066697653亿元，2023年同期为1.8104219525亿元[105] - 2024年上半年净利润为1.6310031320亿元，2023年同期为1.5406750352亿元[105] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为34.4397061055亿元，2023年同期为33.9494363677亿元[106] - 2024年上半年资产减值损失为 - 0.0601728144亿元，2023年同期为 - 0.2636635889亿元[105] - 经营活动现金流入小计2024年为41.64亿元，2023年为44.38亿元，同比下降6.19%[107] - 经营活动现金流出小计2024年为67.43亿元，2023年为47.01亿元，同比增长43.44%[107] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 25.79亿元，2023年为 - 2.64亿元，亏损扩大[107] - 投资活动现金流入小计2024年为15.32亿元，2023年为5.48亿元，同比增长179.59%[107] - 投资活动现金流出小计2024年为3.85亿元，2023年为7.19亿元，同比下降46.48%[107] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为11.47亿元，2023年为 - 1.72亿元，扭亏为盈[107] - 筹资活动现金流入小计2024年为24.03亿元，2023年为3.63亿元，同比增长562.01%[107] - 筹资活动现金流出小计2024年为7.71亿元，2023年为1.19亿元，同比增长547.90%[107] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为16.33亿元，2023年为2.44亿元，同比增长569.26%[107] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为559.62万元，2023年为1373.51万元，同比下降59.25%[109] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为24.9270565689亿元，较期初增加5387.734148万元[111][112] - 2024年上半年综合收益总额为1.5616134148亿元[111] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为1.02284亿元[111] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为22.5723505234亿元，较期初增加9137.579058万元[113][114] - 2023年上半年综合收益总额为1.5274619058亿元[113] - 2023年上半年利润分配中对所有者分配为6137.04万元[113][114] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为24.4231316266亿元[115] - 2024年母公司本期未分配利润增减变动金额为6081.63132万元[115] - 2024年公司实收资本（或股本）为5.1142亿元[111][112][113][114][115] - 2024年公司资本公积为6.5199246887亿元（合并）或6.520511815亿元（母公司）[111][112][113][114][115] - 2024年上半年综合收益总额为1.631亿[116] - 2024年上半年利润分配为 - 1.02284亿[116] - 2024年本期期末所有者权益合计为25.0312947586亿[116] - 2023年半年度所有者权益合计为21.6454908423亿[117] - 2024年本年期初所有者权益合计为21.6454908423亿[118] - 2024年本期增减变动金额为9269.710352万[118] 非经常性损益情况 - 2024年上半年非经常性损益合计13294383.39元，其中非流动性资产处置损益385840.71元，政府补助2308510.76元，金融资产和负债损益378575.33元，委托贷款损益13229017.26元，其他营业外收支-617027.38元，所得税影响额2390533.29元[15] - 个税手续费返还191836.34元，计入当期损益且与正常经营密切相关[16] 业务经营相关信息 - 公司内销客户预付定金通常为总货款的20%，外销客户预付定金通常为总货款的10%-30%[19] - 公司产品主要销往华东、华中、华南地区及40多个国家和地区[18] - 公司主持参与7项国家标准、行业标准及浙江制造团体标准的编制[18] - 公司生产模式是以销定产为主，常规备货为辅[20] - 热轧板成本占到公司采购额的90%以上[21] - 2020年中国粗钢、镀锌板和彩涂板产量占全球比例分别为56.7%、44.6%和48.1%，消费量占比分别为55%、39%和37%[22] - 我国钢结构建筑占新增城镇房屋建筑面积比例仅4%，距美、英等国超40%有差距，钢结构用钢比例将从目前占建筑用钢10%提高到25%以上[23] - 公司南通项目进展顺利，完成部分合同签订、人员招募等工作，进度达计划预期[33] - 公司启动向不特定对象发行可转换公司债券申报工作，目前正按计划有序推进[33] - 公司具有彩色涂层板、热镀锌板及其基板的完整产品生产线，生产规模较大[24] - 公司位于热镀锌板和彩色涂层板深加工产业聚集地，拥有产业集群区位优势，出口居地区同行业前列[25] - 公司全面导入卓越绩效管理模式，实施6S现场管理，提高生产效率[26] - 公司形成定额采购和临时采购结合模式，控制采购生产成本[27] - 公司实现0.2mm - 0.3mm板材的高速稳定控制，拥有多项专利，研发能力较强[28] - 公司引入ISO9001:2015质量管理体系，实行多层次质量检查，保证产品质量稳定[29] - 报告期内公司自主立项研发项目12项，完成6项，新申请国家专利10项，其中发明专利2项，截至2024年6月30日，共计获得现行有效专利授权49项，其中发明专利13项[35] 子公司经营情况 - 杭州隆和板业有限公司上半年净利润为 -238.48万元；杭州翔通板业有限公司上半年净利润为 -169.35万元[40] - 杭州隆和物流有限公司上半年营业收入为3754.73万元，净利润为91.29万元；浙江华达供应链管理有限公司上半年营业收入为8.89亿元，净利润为3.63万元[41] 风险因素 - 公司生产所用原材料主要为热轧板，报告期内采购额占比均在90%左右，原材料价格波动可能影响公司盈利能力[42] - 公司主要产品为热镀锌板和彩色涂层板，应用于建筑、家电、汽车等领域，建筑行业需求下滑或影响公司销售及盈利[43] - 公司出口销售占比较大，印度、欧盟等国家和组织对我国彩色涂层板产品进行反倾销调查或征税，提高贸易成本[44] - 公司出口销售以美元结算，原材料采购等以人民币结算，存在外汇敞口，人民币兑美元大幅升值或影响盈利[46] - 随着行业竞争激烈和经营规模扩大，公司业绩增长速度可能降低，或出现业绩下滑风险[49] 股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过十三项议案；6