证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-008 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-007 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立 行使监事会的监督职权，认真履行自身职责，积极有效地开展 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-006 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长 邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 2024 年，公司加大投入、加快推进南通产业基地项目建设。以市场为导向， 加强技术创新和新产品开发。加大国内销售市场开拓力度，完善业务发展布局。 结合业务发展目标，大力引进各类人才。对重点业务环节加强合规监督， ...

业绩总结 - 2024年净利润229,407,145.24元，2023 - 2022年分别为334,339,453.65元、202,282,554.41元[5] 分红与回购 - 2024年拟每股派现0.15元，派现75,939,225元[2][3] - 2024年股份回购金额50,654,568.70元，两者合计占净利润55.18%[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为75,939,225元、102,284,000元、61,370,400元[5] 决策进展 - 2025年4月21日董事会、监事会通过2024年度利润分配方案[7][8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6492 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6501 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称华达新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华达新材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华达 新材公司董事会的责任。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"华达新材"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对华达新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 5,744.57 万元后的募集资金为 7 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华达新材") 的独立董事,2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、尽职、忠实地履行了独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了 公正、客观的独立意见,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益,发挥 了独立董事的独立作用。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: (一)出席公司会议情况 本人作为公司独立董事认真出席了报告期内召开的董事会和股东会,认真履 行了独立董事的义务并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自 出席会议的情况。 | 独立董 | 应出席重 | 实际出席董 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | ...

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会、3次股东会[4] - 2024年度召开提名等委员会会议3次，审计委员会会议6次、年报沟通会议2次[6] - 报告期内独立董事出席专门会议3次[7] 报告披露情况 - 编制并按时披露2023年年度等多份报告[14] 合规情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[10] - 公司及股东未违反承诺[11] - 未提供对外担保，无资金被占用情况[12] - 无会计政策等重大变更情况[13] 审议事项 - 独立董事确认2023年度薪酬并审议2024年度标准[7] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》议案[16] - 审议通过董事等薪酬确认及标准议案[18] - 审议多项与募集资金等相关议案[18] 其他 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

浙江华达新型材料股份有限公司 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 独立董事 2024 年度达职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华达新材") 的独立董事,2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、尽职、忠实地履行了独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了 公正、客观的独立意见,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益,发挥 了独立董事的独立作用。 本人作为公司独立董事认真出席了报告期内召开的董事会和股东会,认真履 行了独立董事的义务并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自 出席会议的情况。 2024 年度本人出席董事会、股东会情况具体如下: | 独立董 | 应出席董 | 实际出席董 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...