会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为256人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为75,953,588股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比38.3132%[4] 议案表决情况 - 选举林荣志为非独立董事，A股同意票75,855,768，比例99.8712%[9] - 变更经营范围及修订章程，A股同意票75,823,458，比例99.8287%[8] - 5%以下股东对选举林荣志议案同意票3,189,841，比例96.0803%[9]

人事变动 - 2024年8月6日林荣志当选第四届董事会非独立董事[2] - 2024年8月6日林荣志补选为战略与ESG委员会委员[2] - 黄杭峰因个人原因辞去相关职务[2] 委员会成员 - 战略与ESG委员会成员及主任委员情况[3] - 审计委员会成员及主任委员情况[3] - 薪酬与考核委员会成员及主任委员情况[3] - 提名委员会成员及主任委员情况[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于7月19日公告[4] - 现场会议8月6日14:00在浙江武义召开[5] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票系统投票时间为8月6日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股74,302,800股，占总股本37.4805%[7] - 网络投票股东251名，代表股份1,650,788股，占总股本0.8327%[8] 议案表决结果 - 《关于选举林荣志为非独立董事的议案》同意75,823,458股，占比99.8287%[10] - 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意75,855,768股，占比99.8712%[10]

债券发行 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，总额39,800万元，期限6年[6] 转股价格 - “寿22转债”初始转股价格38.08元/股，最新37.11元/股[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 转股条款 - 2024年7 - 8月触发转股价格向下修正条款[4][9] - 2024年8月2日决定不向下修正转股价格[10] - 未来六个月内再触发亦不修正，之后重新计算[4][10] 转股期限 - “寿22转债”转股期限为2023年5月23日至2028年11月16日[5]

资金管理 - 公司及子公司可用不超4.9亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[3] 账户管理 - 全资子公司寿仙谷药业开立募集资金现金管理专用结算账户[4] 协议规定 - 公司及子公司与银行、保荐机构签《募集资金四方监管协议》[6] - 专户仅用于部分闲置募集资金现金管理专用结算[7] - 涉及专户多项检查、对账、支取通知及违约处理规定[8][9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月6日14:00召开，网络投票8月6日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室[10] - 股权登记日为2024年7月26日[10] 人事变动 - 黄杭峰2024年6月17日辞去公司董事等职务[22] - 拟选举林荣志为公司第四届董事会非独立董事[22] 经营范围变更 - 拟增加经营范围：农作物种子经营、油料种植[1] - 变更后许可项目包括药品零售、医疗服务等[1] - 变更后一般项目涵盖中草药种植、食用农产品加工销售等[1] 其他事项 - 拟对《公司章程》相关条款进行修订[1] - 申请授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记等事宜[29]

公司投资评级 公司评级:增持(首次覆盖) [2] 报告的核心观点 公司概况 - 公司以灵芝孢子粉类、铁皮石斛类为核心产品,拥有百年历史品牌 [7] - 公司主要从事名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售,建立了八大标准化种植基地 [8] - 收入端,灵芝孢子粉类产品占比约70%,铁皮石斛类产品占比约15% [8] - 毛利端,灵芝孢子粉类产品贡献超七成毛利,铁皮石斛类产品贡献约15%毛利 [8] 公司优势 - 公司建立了全产业链发展模式,实现了从基础研究到临床应用的全产业链布局 [9] - 公司拥有"122357"技术平台,研发团队141人,外聘专家28人,其中院士9人 [10] - 公司独创的灵芝孢子粉去壁技术处于国际领先水平,在有效成分和营养成分含量上显著优于同行 [12] - 公司依托循证医学研究,为技术创新积累了扎实基础,构建了较宽的护城河 [13][14] 公司发展策略 - 公司启动营销兴企计划,通过品牌、产品、渠道、组织四大层面建立新的数智化营销体系 [15] - 公司产品分为君臣佐使四大类,采取直营与经销相结合、线上与线下相融合的销售模式 [15] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为8.68亿元、9.66亿元、10.78亿元,同比增长10.6%、11.4%、11.5% [20] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.85亿元、3.32亿元、3.76亿元,同比增长12.1%、16.3%、13.4% [20] 投资建议 - 公司全产业链优势和技术创新构筑了核心竞争力,是目前市场上唯一掌握去壁技术的企业 [17] - 在政策支持、居民健康意识提高、老龄化需求增加的背景下,公司核心产品有望持续增长 [17] - 首次覆盖,给予公司"增持"评级 [20] 风险提示 - 公司营销兴企计划实施不及预期 [21] - 竞品技术实现突破,公司不再是市场唯一掌握去壁技术的企业 [21]

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日核准首次发行3495万股普通股，5月10日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1.98241889亿元[10] - 公司发起人于2013年5月20日前完成出资，认购8955.25万股[19] - 公司股份总数为1.98241889亿股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[42] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知股东[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[100] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[102] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表为1人[125][126] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[127][128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[131] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[131] - 公司每年按不低于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[135] - 公司以现金分配利润，每年不少于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%[136] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前六十日通知[152] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[162][163] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上股东，可请求法院解散公司[169]

经营范围变更 - 拟增加农作物种子经营、油料种植，调整原经营范围条款[2] - 变更后许可项目含药品零售、医疗服务等[3] - 变更后一般项目涵盖中草药种植等[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十四条经营范围相关条款[4] - 修订后《公司章程》除第十四条外其他条款不变[4] 后续流程 - 事项需提交股东大会审议，授权办理工商变更等[5] - 经营范围变更需工商部门核准[6]

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提名林荣志先生为公司非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通 过，公司董事会提名林荣志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，林荣志 先生简历如下： 林荣志先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业 大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理 学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱 王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、 浙江中医药大学中药饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限 公司党支部委员/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字号协会副会长、中 国药文化研究会副会长等。2024 年 2 月加入寿仙谷，现任公司副总经理职务。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 ...