利润分配 - 2023年以总股本160,000,000股为基数，每股派现0.1元，共派16,000,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/27，除权（息）和发放日2024/6/28[2][5] 税收政策 - 自然人等不同股东派现及税负情况不同[9][10][11][12][13] 发放方式 - 部分股东公司自派，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] 审议与咨询 - 方案经2024年5月17日股东大会通过，咨询联系董办[3][14]

公司治理 - 第三届董事会、监事会延期换届，各专门委员会和高管任期顺延[2] - 积极推进换届选举并及时披露信息[2] 人员变动 - 独立董事王文凯任职六年提请辞职，辞职后不再任职[3] - 王文凯辞职后独董人数少于董事会人数三分之一[4] - 选出新任独董前，王文凯继续履职[5]

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分在江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司八楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派沈寅炳律师、崔明月律师 出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文 件以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-021 江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,737,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.4610 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公 司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络 投票相结合的方式召开 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕109 号 关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请的 意见落实函 江苏洛凯机电股份有限公司: 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，请 你公司对以下问题予以落实： 根据申报材料，发行人报告期内存在转贷情形，截至目前 尚未清理整改完毕，发行人日常监管中未披露转贷发生情况。 请发行人：（1）结合银行相关贷款条件及发行人需求，进 一步说明转贷行为发生的原因，相关行为是否有真实贸易背 景，目前发行人尚未完成整改的原因及合理性；（2）结合有关 行为发生的原因及性质、时间及频次、金额及比例等因素，说 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复涉 及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。 2 上海证券交易所 二〇二四年五月十四日 主题词：主板 再融资 通用 1 ─────────────── 明是否对发行人内部控制有效性构成重大不利影响，是否影响 发行条件；发行人是否已针对性建立内控制度并有效执行，整 改后的内控制度是否已合理、正常运行并持续有效，是否可以 杜绝此类行为的发生 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-020 江苏洛凯机电股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江苏洛凯机电股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的 意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请的意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕109 号） （以下简称"《落实函》"），上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项。 公司将严格按照《落实函》的要求，会同相关中介机构落实相关事项并及时 提交回复，回复内容将以临时公告方式披露。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603829 2024 年 5 月 1 目录 | 年年度股东大会会议须知 3 | | 2023 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案一：关于《2023 | | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 议案二：关于《2023 | | 年度财务决算报告及 2024 | 2023 年度财务预算报告》的议案 | 议案三：关于《公司 | | 17 | | | | 年度报告及摘要》的议案 21 | | 议案四：关于《2023 | | 年度利润分配方案的议案 22 | 2023 | 议案五：关于公司 | | 年度向银行申请综合授信额度的议案 23 | 2024 | 议案六：关于公司 | | 年度预计日常关联交易的议案 24 | 2024 | 议案七：关于 | | 年度审计机构的议案 26 | 2024 | 议案八：关于续聘 | | 年度董事薪酬情况及 | 议案九：关于确认公司 2023 2024 年度薪酬方案的议案..27 | | | 年度监 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-019 江苏洛凯机电股份有限公司 三、参加人员 董事长：谈行先生 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@rocoi.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为方便广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏洛凯 机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）的审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-018 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...