| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知及相关资料已于 2025 年 3 月 3 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本 次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事陈平先生因工作原 因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决。会议 由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文 件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于参与投资设立的私募基金完成清算注销 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）参与投 资设立的私募基金佛山市仙湖创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛 山仙湖"）已完成清算并取得佛山市南海区市场监督管理局出具的《准予注销登 记通知书》。 二、本次注销佛山仙湖的情况 因宏观经济及投资环境发生变化，佛山仙湖投资人各方未实际缴纳注册资金， 公司也未向佛山仙湖实缴出资，佛山仙湖尚未实际开展投资活动。出于审慎性原 则考虑，经全体合伙人一致决定，同意对佛山仙湖进行清算并办理注销登记事宜。 公司近日收到通知，佛山仙湖已完成清算并取得佛山市南海区市场监督管理局出 具的《准予注销登记通知书》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日分别召开了 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新 能源及智能配网用新型电力装备制造项目"达到预定可使用状态延期至2026年2月。 本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性不利影响。保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了明确的 核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将本次部分募投项目延期的具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金 使用情况及不可预期因素的影响 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集 资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 由 ...

项目进度 - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”延期至2026年2月[2][9] - 截至2025年1月31日，两项目合计已投入25504.61万元[4][5] 项目情况 - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”因资金等原因延期[6] - 募投项目延期未改变投资内容等，不影响经营和股东利益[8] 各方意见 - 监事会同意募投项目延期[10] - 保荐机构中泰证券对募投项目延期无异议[11][12]

会议信息 - 公司于2025年2月28日召开第三届监事会第二十五次会议[3] - 会议通知于2025年2月24日发出[3] - 应到监事3人，实到监事3人[3] 议案审议 - 审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告情况 - 部分募投项目延期公告于2025年3月1日刊登[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年2月28日召开[3] - 本次董事会应参加9人，实际参加8人[3] 项目延期 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”延至2026年2月[4] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

关联交易 - 2021年与上海电器关联销售2399.68万元，占2020年归母净资产3.28%[2] - 2022年与上海电器关联销售7205.22万元，占2021年归母净资产9.13%[2] - 2022年与思贝尔关联销售425.73万元，占2021年归母净资产0.54%[2] 违规情况 - 2023年4、5月才完成关联交易审议程序并披露[2] - 董事长谈行、董秘臧源渊对违规负主要责任[2] 监管要求 - 收到警示函10日内向江苏证监局提交书面报告[3] - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月31日召开[3] - 会议通知及资料于2024年12月24日发出[3] - 应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6][8] - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[11][12] - 重大舆情工作组开会决策并控制传播范围[13]