| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理金额：总额不超过人民币 12,000 万元（含），在额度内可滚动使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品） 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内 履行的审议程序：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公 司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事 项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管 ...

募集资金 - 发行可转换公司债券403.431万张，募资40,343.10万元，净额39,479.88万元[1] 项目投资 - 新能源及智能配网项目计划投资31,655.28万元，拟用募资28,243.10万元[4] - 补充流动资金计划投资12,100.00万元，拟用募资12,100.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超12,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 产品含协定、结构性存款等保本型产品[10] - 2024年11月29日董事会和监事会通过现金管理议案[19][20]

可转债质押情况 - 洛辉等五家公司合计质押可转债2.7923亿元，占总发行量69.21%[4] - 洛辉投资质押9050万元，占所持100%，占总发行量22.43%[3][6] - 洛腾投资质押8142万元，占所持99.99%，占总发行量20.18%[3][6] - 洛盛投资质押4890万元，占所持99.99%，占总发行量12.12%[4][6] - 上海电科质押3781万元，占所持99.99%，占总发行量9.37%[4] - 添赛电气质押2060万元，占所持99.97%，占总发行量5.11%[4] 风险评估 - 截至公告披露日，股东可转债质押风险可控，不影响公司经营治理[7]

担保情况 - 2024年拟对合并报表内子公司担保不超3.6亿元[1] - 2024年11月22日为洛凯动力新增担保不超2525万元[2] - 拟对控股子公司担保总额3.8525亿元，占2023年净资产40.90%[10] 子公司情况 - 洛凯股份对洛凯动力持股50.50%[3] - 洛凯动力2023年末营收2496.38万元，净利润121.87万元[5] - 洛凯动力2024年1 - 9月营收1440.39万元，净利润 - 84.09万元[6] 其他 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[10] - 保荐机构对增加担保额度无异议[11]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于拟通过公开摘牌方式参与 收购福州亿力 45%股权的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及相关资料已于 2024 年 11 月 18 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。 本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会 ...

会议情况 - 2024年11月22日召开第三届监事会第二十三次会议，应到3人实到3人[3] 收购事项 - 审议通过拟公开摘牌收购福州亿力45%股权议案，表决全票通过，23日披露公告[4][5] 担保事项 - 审议通过为控股子公司增加担保额度议案，表决全票通过，23日披露公告[6][7]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏洛凯动力科技有限公司（以下简称"洛凯动力"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏洛凯机电股份有限公 司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）拟为控股子公司洛凯动力增加担保额度 2,525 万元；截止本公告日，公司已实际为洛凯动力提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司第三届董事会第二十次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年预计为下属企业融资提供担保的议案》，为满足公司子公司发展需 要及 2024 年度资金需求，公司拟对合并报表范围内的下属子公司按持股比例提 供担保，提 ...

重要内容提示： 交易主要内容：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或 "公司"）拟通过公开摘牌方式参与收购福建榕能电业集团有限公司（以下简称 "福建榕能"）公开挂牌转让的福州亿力电器设备有限公司（以下简称"福州亿 力"）45%股权，挂牌转让底价 8,632.30 万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于拟通过公开摘牌方式参与收购福州亿力 45% 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 范围内确定最终交易价格、具体实施公开摘牌、签署协议等相关事项。具体实施 公开摘牌等。洛凯股份对交易标的享有优先购买权。若成功摘牌，公司持有福州 亿力的股权比例将由 10%增加至 55%，福州亿力将成为公司控股子公司，纳入公 司合并报表范围。 2024 年 11 月 22 日，公司召 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-044 江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,119,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.6999 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长臧文明主持，采取现场投票及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公 司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结 ...