江苏洛凯机电股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603829 公司简称：洛凯股份 转债代码：113689 债券简称：洛凯转债 江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 243 江苏洛凯机电股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊及会计机构负责人（会计主管人员）邹立军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：公司拟以截至实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），合计派发现金股利20,000,000.00元。在 实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相 应调整分配 ...

江苏洛凯机电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 债券代码：113689 转债简称：洛凯转债 江苏洛凯机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 468,127,900.91 | 435,675,920.95 | 7.45 | | 归属于上市公司股东的净利 | 27,932,366.37 | 18,369,933.26 | 52.05 | | 润 | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2025年度预计日常关联 交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决： 与上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂发 生的日常关联交易之2025年度预计情况，关联董事尹天文、陈平回避表决，其余 董事一致表决通过；与其他关联方发生的日常关联交易之2025年度预计情况，无 关联董事，全体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东 需回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专 门会议全票审议通过，全体 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位 情况已经信永中和会计师事务所 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 | | | lic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA12B0140 江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛 凯股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 20 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | | 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027. P.R.China -86 /010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA12B0141 江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司全体股东: 我们对后附的江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛凯股份公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告")执行了鉴证工作 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 察引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 l | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | 3-4 | | - 合并利润表 | 5 | | - 母公司利润表 | 6 | | - 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-111 | _ 联系申话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWi ertified nublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidai Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 审计报告 XYZH2025BJAA12B0144 ...

内部控制审计报告 页码 1-2 江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏洛凯机电股份有限公司 (以下简称洛凯股份公司)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 联系申话: +86 (010) 6554 228 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 65 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA12B0143 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是洛凯股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...

2025 年预计为下属企业融资提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年预计为下属企业融资提供担保 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 为满足子公司发展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2025年4月24日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》，同意公司2025 年为合并报表范围内的下属公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过 39,000万元，期限为自本议案经2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股 东大会召开之日止。 公司2025年度预计对外提供担保的额度如下： 单位：人民币万元 | | | | | | 担保额度 | | 是 | 是 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派1.25元(含税) 前十大流通股东累计持有： 12178.5万股，累计占流通股比： 76.13%，较上期变化： -64.44万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 常州市洛辉投资有限公司 | 3590.00 | 22.44 | 不变 | | 常州市洛腾投资有限公司 | 3230.00 | 20.19 | 不变 | | 常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙) | 1940.00 | 12.13 | 不变 | | 上海电科创业投资有限公司 | 1500.00 | 9.38 | 不变 | | 常州润凯投资发展有限公司 | 880.00 | 5.50 | 不变 | | 上海添赛电气科技有限公司 | 817.37 | 5.11 | 不变 | | 李光轩 | 70.00 | 0.44 | 不变 | | 孙海燕 | 55.74 | 0.35 | 新进 | | 蒋建平 | 50.00 | 0.31 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTER ...