证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-002 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届监事会第十七次会议通知于2024年1月9日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于2024年1月19日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方 式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方 祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会经审议认为，公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营 及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交 易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-004 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2024 年1月19日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议以2票同意，0票反对，0 票弃权一致同意的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》。同日，公司召开董事会审计委员会2024年第二次会议，经审议，一致同意上 述议案，并将上述议案提交公司董事会审议。 公司于2024年1月19日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司2024年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过3,000万元（不含税），同 意公司2024年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过7,000万元（不含税）。 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 接待调研活动记录表 √公司现场接待 电话接待 其他场所接待 公开说明会 接待调研形式 定期报告说明会 重要公告说明会 其他 天风证券、东吴证券、招银理财、华安基金、华泰柏 瑞、兴全基金、摩根大通、源峰基金、博道基金、聚鸣 参访人员 投资、高毅资产、上海人寿、Pinpoint、华泰自营、国 投瑞银、汇添富 日期、时间 2024年1月12日15:30-17:00 地点 上海璞泰来新能源科技股份有限公司会议室 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-135 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：广东卓高新材料科技有限公司（以下 简称"广东卓高"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下 简称"璞泰来"、"公司"）为全资子公司广东卓高提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司广 东卓高补充授信事宜，公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《补充协 议》，本次公司为广东卓高新增提供担保金额为25,000万元。本次担保事项后， 扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向全资子公司广东卓高提供担保 金额为85,000万元。2023年至今公司及子公司累计向子公司广东卓高提供担保 金额为25,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为上海璞泰来新能源科 技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称 "《持续督导指引》"）等相关法规规定，担任璞泰来 2022 年度非公开发行 A 股 股票项目持续督导的保荐人，并承接了璞泰来 2020 年非公开发行 A 股股票项目 的持续督导义务，于 2023 年 12 月 21 日对公司进行了 2023 年年度现场检查。现 将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2023 年 12 月 21 日对璞泰来进行了现场检查，具体检查人员为保 荐代表人张帅、项目组成员赵毅。 在现场检查过程中，保荐人结合璞泰来的实际情况，查阅、收集了璞泰来有 关文件、资料，与公司相关工作人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问 等必要程序，检查了公司 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-134 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：江西嘉拓智能设备有限公司（以下简 称"江西嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简 称"璞泰来"、"公司"）控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 （以下简称"嘉拓智能"）为其子公司江西嘉拓提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因嘉拓智能子公司江 西嘉拓融资授信事宜，嘉拓智能与广发银行股份有限公司南昌分行签订了《最 高额保证合同》，为江西嘉拓提供担保金额为5,000万元。本次担保事项后，扣 除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司江西嘉拓提供担保金额为 30,000万元。2023年至今公司及子公司累计向子公司江西嘉拓提供担保金额为 20,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-133 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业 投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）累计持有 公司股份 961,571,752 股，占公司目前总股本 2,137,995,646 股的 44.98%。本 次质押完成后，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份累计质押 265,299,320 股（含本次），占梁丰先生及其一致行动人合计持有股份数量 961,571,752 股的 27.59%，占公司总股本 2,137,995,646 股的 12.41%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到梁丰先生关于其办理股票质押事宜的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-132 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业 投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）累计持有 公司股份 961,571,752 股，占公司目前总股本 2,137,995,646 股的 44.98%。本 次质押完成后，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份累计质押 242,489,320 股（含本次），占梁丰先生及其一致行动人合计持有股份数量 961,571,752 股的 25.22%，占公司总股本 2,137,995,646 股的 11.34%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到梁丰先生关于其办理股票质押事宜的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起始 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司控股子公司深 圳新嘉拓授信事宜，嘉拓智能与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《最高 额保证合同》，本次嘉拓智能为深圳新嘉拓提供担保金额为8,000万元。本次担 保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向控股子公司深圳新 嘉拓提供担保金额为183,000万元。2023年至今公司及子公司累计向子公司深圳 新嘉拓提供担保金额为113,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-131 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"），本次担保为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限 公司（以下简称"嘉拓智能"）为控股子公司深圳新嘉拓提供的担保，不属于 关联担保。 特别风险提示：截至本公 ...

1. 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 2. 公司 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所（以下简称上交所） 网站的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》和 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》； 之法律意见书 致：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海璞泰来新能源科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...