上海璞泰来新能源科技股份有限公司 接待调研活动记录表 √公司现场接待 电话接待 其他场所接待 公开说明会 接待调研形式 定期报告说明会 重要公告说明会 其他 参访人员 东吴证券、睿远基金、南方基金、中金资管、博时基 金、嘉实基金、兴全基金、国泰君安资管、东方基金、 中欧基金、泓德基金、友邦基金、喜世润投资、善达投 资、中国人寿资管、中泰证券、源乐晟资管、东方阿尔 法基金、华福证券、中庚基金、南银理财、瀚川投资、 诚通基金、银华基金、广发基金、鹏华基金、北京鸿道 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 接待调研活动记录表 √公司现场接待 电话接待 其他场所接待 公开说明会 接待调研形式 定期报告说明会 重要公告说明会 其他 财通证券、中银资管、勤辰资产、博恩资产、交银理 财、国泰基金、山西证券、富敦投资、南华基金、鑫巢 资本、华福证券、华安基金、工银瑞信、安信证券、弘 参访人员 毅远方、渤海人寿、嘉合基金、胤胜资产、财通资管、 鑫元基金、富国基金、南方基金、华夏基金、汇添富基 金、永安保险、中邮人寿、太平洋保险、景林资产、高 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-006 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押的公告 截至公告披露日，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"宁波胜越"）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁波阔能"）累计质押股份情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业 投资合伙企业（有限合伙）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）累计持有 公司股份 961,571,752 股，占公司目前总股本 2,137,995,646 股的 44.98%。本 次质押完成后，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、 宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份累计质押 278,459,320 股（含本次），占梁丰先生及其一致行动人合计持有股份数量 961,571,752 股的 28.96%，占公司总股本 2,137,995, ...

公司根据自身经营状况、资金使用计划和银行间市场情况，于2024年1月26 日在全国银行间市场发行了2024年度第一期超短期融资券，现将发行情况公告 如下： | 全称 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 2024 | 年度第一期超短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 简称 | 24 璞泰来 SCP001 | 代码 | 012480399 | | 期限 | 270 日 | 起息日 | 2024 年 1 月 30 日 | | 上市日 | 2024 年 1 月 31 日 | 兑付日 | 2024 年 10 月 26 日 | | 计划发行总额 | 10 亿元 | 实际发行总额 | 10 亿元 | | 发行利率 | 3.35% | 发行价格 | 100 元/百元 | 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-007 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 ...

会社律师事务所 KING&WOD 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编: 200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 6000 +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 w.kwm.com for more information gchun | Chengdu | Chongqing | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jinan | Nanjing | Qingdao | Sanya | Shanghai| Shenzhen | St | Melbourne | Perth | Sydney | Dubai | Tokyo | Singapore | Brussels | Frankfurt | London | Madrid | Milan | New 2018 年限制性股票激励 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-005 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定，公司首次授予及预留部分授 予的激励对象中，1 名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格，4 名激励对 象因个人层面考核指标未全额达标，不满足全额解锁条件，故由公司将其持有的 全部/部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 22,218 | 22,218 | 2 | 2024 年 | 月 | 5 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《激励计划》相关规定，公司于 2023 年 8 月 30 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-001 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第三届董事会第二十二次会议通知于2024年1月9日以电子邮件、电话通知的方式发出， 会议于2024年1月19日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事 5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集 及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024年1月20日披露的 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。 (二)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-003 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于经营和业务发展的需要，公司于2024年1月19日召开董事会提名委员会2024年第 一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，提名委员会经审议认为：刘勇标 先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个 人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。其任 职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 经提名委员会审议，一致同意提名刘勇标先生为公司副总经理，并提交董事会审议。 同日，公司董事会召开第三届董事会第二十二次会议，采用现场结合通讯表决的方 式在公司会议室召开，经与会董事讨论和审议，会议以5票同意，0票反对、0票弃权的表 决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘勇标先生为公 司副总经理，负责协调公司整体市场资源，并 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独 立董事专门会议于 2024年1月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,经独立董事推举本次会议由庞金 伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立 董事审议,会议形成如下决议: （本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司204年第 － 次独立 董事专门会议决议》签字页) (12/19(签名) 庞统伟 (签名) 黄 日 一、 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要,交易参考市场 价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我们同 意将本议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议,关联董事需回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 公司 2024 年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过 3,000 万元（不含税）， 同意公司2024 年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过7,000万元（不含税）。 关联董事韩钟伟先生已回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次日常关联交易预计金额未 达到上市公司最近一期经审计净资产 5%，因此本次日常关联交易预计无需提交 中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》 ...