公司基本信息 - 公司于2019年7月30日在上海证券交易所上市，首次发行3521万股[5] - 公司注册资本为720,537,813元，股份总数为720,537,813股[7][17] 股权结构 - 发起人刘泉和钱晓钧分别认购11,750,000股，持股比例均为47%[17] - 发起人金雷力认购1,250,000股，持股比例为5%[17] - 发起人王飞和李映芝分别认购125,000股，持股比例均为0.5%[17] - 发起人合计认购25,000,000股，持股比例为100%[17] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让不超所持同一种类股份总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 审议批准1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 本公司及控股子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东大会审议[36] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交股东大会审议[40] - 单笔财务资助金额等情况需提交股东大会审议[42] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交审议[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情形可提议或自行召集主持股东大会[50] 董事会相关 - 董事会由5 - 15名董事组成，设董事长1名[108] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例应提交董事会审议[114] - 公司与关联人不同金额交易分别由总经理办公会、董事会、股东大会审议[116][117] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[118][119] 监事会相关 - 监事会由3 - 5名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[150] - 监事会至少上下半年度各召开一次定期会议，临时会议通知提前五日[154] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[162] - 公司实施现金分红需满足多项条件，不同发展阶段现金分红比例不同[166][167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[178][181] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[190][191][193] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[197]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 最多在包括本公司在内的3家境内上市公司担任独立董事职务[4] - 需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或受证券交易所公开谴责等[5] - 特定股东及其相关人员不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 公司应自独立董事辞职六十日内完成补选[13] 职权行使 - 特定事项和部分职权行使需全体独立董事过半数同意[15] 信息披露与工作记录 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[21] - 工作记录及资料至少保存十年[25] 履职保障 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 保障独立董事知情权，及时发通知和提供资料[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予与其职责相适应的津贴[29] 会议相关 - 专门委员会会议召开前三日提供资料，保存资料至少十年[28] - 两名以上独立董事可书面提出延期董事会会议[28] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[28] 沟通与配合 - 健全独立董事与中小股东沟通机制[28] - 相关人员应配合独立董事履职[28] - 应及时披露履职涉及信息[28] 细则生效与解释 - 工作细则与规定不一致以法律法规为准[31][32] - 经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[32]

会议情况 - 2023年度召开3次股东大会和9次董事会会议[3] - 独立董事赵素艳参加1次股东大会、6次董事会会议、3次审计委员会会议[4] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将按要求参与[6] 公司运营 - 2023年与关联方无经常性关联交易和资金拆借[9] - 2023年公司及控股股东未违反承诺履行[11] - 2023年未发生被收购情形[11] 人员变动 - 2023年5月18日程社鑫、刘源因工作调动辞职[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11] 会计事项 - 2023年6月2日审议通过对2020 - 2021年度会计差错更正议案[12] 其他情况 - 2023年未聘任或更换会计师事务所、聘任或解聘财务负责人[11][12] - 非独立董事和高级管理人员按薪酬规定领薪金[13] - 不涉及股权激励、员工持股等计划[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护中小股东权益推动发展[14]

审计委员会组成 - 2023年5月24日审计委员会由赵素艳、朱其胜、田涛组成，赵素艳任主任委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，委员均参加并发表意见[2] - 2023年4月26日第七次会议通过9项议案[2] - 2023年6月2日第八次会议通过会计差错更正议案[3] - 2023年8月27日第九次会议通过2项议案[3] - 2023年10月26日第十次会议通过第三季度报告议案[3] 审计相关 - 认为立信能胜任公司审计工作[4] - 监督指导审计部工作，规范内部审计[4] 报告审阅 - 审阅定期报告，对客观真实性无异议[5] 内控评价 - 认为公司内控运作符合要求[6]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股32,990,858股，发行价74.75元，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度投入募投项目715,300,100.19元，2023年投入195,771,216.87元[3][4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金542,379,141.67元，扣手续费14,742.39元，收利息61,265,137.02元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额1,023,759,083.61元[4] 账户资金情况 - 北京银行双秀支行账户初始收601,458,598.95元，截止日余额468,229,603.09元[9] - 杭州银行北京分行账户初始收331,228,363.45元，截止日余额77,373,247.44元[9] - 宁波银行北京分行营业部账户初始收463,418,863.45元，截止日余额201,605,934.91元[9] - 中国工商银行北京搜宝商务中心支行账户初始收478,281,863.45元，截止日余额276,276,661.14元[9] - 北京银行双秀支行另一账户初始收200,000,000元补充流动资金，截止日余额1,884.05元[9] 资金使用归还情况 - 2021 - 2023年分别使用6亿、9亿、9亿闲置募集资金暂时补充流动资金并全部归还[13][14][15] - 2021年12月用10亿闲置募集资金买结构型存款，2022年底本金及收益均归还[17][19] - 2023年未使用闲置募集资金进行现金管理[20] 项目投入进度 - 国联股份数字经济总部建设项目投入进度80.24%，预计2024年12月投入使用[35] - 基于大数据生产分析AI系统研发项目投入进度44.16%，预计2024年12月达预定可使用状态[35] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目投入进度25.51%，预计2025年12月达预定可使用状态[35] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目投入进度60.56%，预计2024年12月达预定可使用状态[35] - 补充流动资金项目投入进度100%[35]

会议与人事 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[5] - 2023年4月提名赵素艳等为独立董事候选人[12] - 2023年4 - 5月选举赵素艳等为独立董事[3] - 马江涛任职至2023年5月17日离职[12] 公司规范 - 与关联方无经常性关联交易和资金拆借[9] - 公司及控股股东无违反承诺履行情况[10] - 按时编制披露报告，财务数据准确详实[11] 审计与薪酬 - 续聘立信会计师事务所为2023年审计机构[12] - 非独立董事和高管薪酬符合方案要求[13] 激励与决策 - 不涉及制定或变更股权激励等计划[13] - 激励对象获授、行使权益条件成就[13] - 董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划[13] - 独立董事参与重大决策提供意见[14]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入506.85亿元，同比增长25.87%[13][39][42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润14.28亿元，同比增长26.89%[13][39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.92亿元，同比下降49.53%[39][42] - 2023年营业成本477.68亿元，同比增长25.40%[42] - 2023年销售费用2.84亿元，同比增长20.17%[42] - 截至2023年12月31日，公司总资产153.03亿元，比上年同期增加19.26%[13] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为65.23亿元，比上年同期增加20.61%[13] - 交易性金融资产本期期末数236.75万元，较上期期末增长336.01%[38] - 应收票据本期期末数1389.11万元，较上期期末下降92.57%[38] - 存货本期期末数3.94亿元，较上期期末增长705.80%[38] 未来展望 - 未来两年公司业务将深入贯彻“平台、科技、数据”产业互联网发展战略[25] 其他新策略 - 公司董事会修订《公司章程》，健全完善法人治理结构[23] - 公司完成2023年度信息披露工作，提高规范运作水平和透明度[23] - 董事会加强投资者关系管理，通过多种渠道与中小投资者沟通[23] 利润分配 - 2023年度拟以扣除回购专户股份后的股本为基数，每10股派发现金红利2.13元（含税），合计派发现金红利1.53亿元，占净利润的10.72%[45] 人员及机构相关 - 2023年9月13日公司监事会增选程社鑫为职工代表监事，成员增至4名[27] - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构[47] - 公司2024年度独立董事津贴为20万元/年（税前）[53] 股份及注册资本 - 公司回购专户有359.1万股，179.55万股继续用于员工持股计划或股权激励，179.55万股变更为用于注销并减少注册资本[57] - 注销完成后公司总股本将由722333313股变更为720537813股，注册资本将由722333313元变更为720537813元[57] 授信额度 - 公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.5亿元人民币的综合授信额度[63] - 授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过12.5亿元人民币[63] - 授信额度及担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效[63] 公告信息 - 《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[49] - 《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[57] - 《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[59][61] - 《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[64] 会议召开情况 - 2023年度董事会采用现场及通讯的形式共召开了9次董事会会议[14] - 2023年度公司董事会召开8次会议，审议多项议案，包括年度报告、募集资金使用、子公司增资等[15][16] - 2023年度公司召开3次股东大会，审议通过经营范围变更、年度报告、利润分配等议案[17][18] - 报告期内公司审计委员会召开会议4次，监督财务、风险及内控管理[21] - 报告期内公司薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董事和高管薪酬方案[22] - 报告期内公司战略规划与ESG委员会召开会议2次，为公司发展提建议[22] - 报告期内公司提名委员会召开会议1次，审议聘任高管议案并提建议[22] - 2023年监事会共召开6次会议，审议多项议案[28]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 会议通知提前三天，全体委员同意可豁免[12] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次未出席，董事会有权撤销职务[14] - 会议记录保管期限不少于十年[15] 职责职能 - 拟订董事、高管考核及薪酬办法提交董事会审议[7] - 组织董事和高管业绩考核并提薪酬分配建议[7] - 审议高级管理层提交的人力资源和薪酬政策及制度[7]

业绩数据 - 2023年盈利1,428,262,097.36元，营业收入50,684,639,429.22元[5][7] - 最近三年营收复合增长率50.67%，归母净利润复合增长率67.4%[6] - 2021 - 2023年净资产收益率分别为14.28%、23.17%和23.99%[7] 利润分配 - 每股派现0.213元（含税），合计派现153,092,112.67元（含税），占2023年净利润10.72%[2][4] - 2024年4月26日董事会、监事会通过利润分配预案[10][11] 股份回购 - 2023年回购3,591,000股，支付现金200,675,204.03元，占净利润14.05%[5]

业绩相关 - 2022年部分交易采用净额法确认收入，金额3427190.71万元，确认营收57711.33万元[3] - 2022年交易调整为净额法对当年营收和成本影响重大[4] - 2023年延续2022年度收入确认处理方式，上年度强调事项消除[5] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月26日对2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 对营业收入实施多项审计程序，如了解内控等[6]