业绩数据 - 2023年双十订单同比上涨48.9%，四季度和2024年一季度利润未对等增加[6] - 2023年应收账款融资当期变动额为 -391,045,540.40元，对当期利润影响 -8,532,959.07元[7] - 2023年经营活动现金流量净额69,203.23万元，同比降49.53%[8] - 2023年互联网技术服务营收比上年减少7.61%[9] - 2023年资产减值损失24,573,898.33元，2022年为0[9] - 2023年存货增至369,351,372.98元[10] - 2024年Q1资产减值损失24,573,898.33元，2023年为 -24,573,898.33元[21] - 2024年Q1信用减值损失 -51,111,818.64元，应收账款等增加8.1亿，计提比例6.3%[21] - 2024年一季度所得税费用151,486,114.14元[24] - 2024年一季度利润总额536,908,876.91元[24] - 2024年一季度所得税费用与利润总额比例28%，法定所得税率25%[24] - 2024年一季度其他收益126,427,677.49元[24] 用户数据 - 截止23年底数字云工厂已服务数十家数字工厂[9] 未来展望 - 公司现阶段重点推进数字交易、数字工厂和跨境电商三条增长曲线[15] - 公司会沿着“平台、科技、数据”战略规划推进产业互联网战略[15] - 公司将深化物流成本优化，推动制造业数字化转型等响应国务院利好政策[18] - 公司会根据实际经营和政策合理规划子公司设立、存续和退出[14] 市场扩张和并购 - 跨境电商为公司第三增长曲线，包括中亚、中东和东南亚三大国际板块[3] - 今年4月初，170台奇瑞捷途越野车和30个装满配件的集装箱发往迪拜海外仓[3] - 肥多多与中化推动东南亚种植园植保一体化，业务起步较快[4] 其他新策略 - 公司GDR批文到期自动终止，短期内无法在二级市场融资[16] - 公司每年留存利润可保证平稳发展，财务部会规划资金使用和融资计划[16] - 公司24年Q1拿到堪比23年全年的政府补贴，补贴随规模扩大增加[13] - 2024年一季度所得税费用高于法定所得税率因计提递延所得税[24] - 2024年一季度其他收益主要是地方政府税收返还[25]

业绩数据 - 2023年双十订单同比上涨48.9%，四季度和2024年一季度利润未对等增加[6] - 2023年应收账款融资当期变动额为 -391,045,540.40元，对当期利润影响 -8,532,959.07元[7] - 2023年经营活动现金流量净额69,203.23万元，同比降49.53%[8] - 2023年互联网技术服务营收比上年减少7.61%[9] - 2023年资产减值损失24,573,898.33元，2022年为0[9] - 2023年存货增至369,351,372.98元[10] - 2024年Q1资产减值损失正数24,573,898.33元，2023年为负[21][22] - 2024年Q1信用减值损失 -51,111,818.64元，应收等账款增8.1亿，计提比例6.3%[21][23] - 2024年一季度所得税费用151,486,114.14元[24] - 2024年一季度利润总额536,908,876.91元[24] - 2024年一季度所得税与利润总额比例28%，高于法定25%[24] - 2024年一季度其他收益126,427,677.49元[24] 业务发展 - 跨境电商为第三增长曲线，含中亚、中东和东南亚板块[3] - 4月初170台奇瑞捷途越野车和30个配件集装箱发往迪拜海外仓[3] - 肥多多与中化推动东南亚种植园植保一体化，业务起步快[4] - 截止23年底数字云工厂服务数十家数字工厂[9] 未来展望 - 现阶段重点推进数字交易、数字工厂和跨境电商增长曲线[15] - 深化物流成本优化，推动制造业数字化转型，扩大产业互联网平台影响力[18][19][20] - 根据经营和政策规划子公司设立、存续和退出[14] 其他情况 - GDR批文到期自动终止，短期内无法在二级市场融资[16] - 留存利润可保证平稳发展，财务部规划资金使用和融资[16] - 24年Q1拿到堪比23年全年政府补贴，补贴随规模扩大增加[13][14] - 配合北京市证监局调查，结束后经营逐步恢复正常[11] - 2024年一季度所得税费用高因计提递延所得税[24] - 2024年一季度其他收益主要是地方政府税收返还[25]

公司事项 - 控股股东、实际控制人于2024年4月30日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 截止目前不存在应披露而未披露的重大信息[1]

股票交易相关 - 控股股东、实际控制人于2024年4月30日收到公司股票交易异常波动问询函[1] - 截止目前控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 截止目前控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[1]

股价情况 - 公司股票2024年4月29 - 30日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4][10] 调查进展 - 2023年12月26日收到证监会立案告知书，暂未出结果[2][8] 经营与信息 - 日常经营正常，内外部环境和政策无重大变化[5] - 控股股东等不存在应披露未披露重大信息[6] 交易情况 - 相关人员在异常波动期间无买卖公司股票情况[9] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险，以指定公告信息为准[3][10][11]

会议信息 - 第八届监事会第二十二次会议于2024年4月26日召开，4名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][2][3][7][8][9][10][14][15][16][17][18][19] - 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》等4项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[4][5][6][11][12][13][20][21][22][23][24] 季度报告 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，报告编制、内容格式合规，信息真实准确完整，无需提交股东大会[38][39][40]

会议情况 - 2023年度召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 独立董事参加提名、战略规划与ESG、薪酬与考核委员会各1次会议[4] 人员相关 - 独立董事边江应参加会议均实际参加[4] - 独立董事任职期至2023年5月17日止[12] - 2023年4月26日提名赵素艳等为独立董事候选人[12] 合规情况 - 公司与关联方无经常性关联交易和资金拆借[9] - 公司及控股股东未违反承诺履行[9] - 公司未发生被收购相关情形[9] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多份报告[9] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 财务与政策 - 未聘任或更换财务负责人[11] - 未因非准则变更原因作会计政策等变更[11] 其他情况 - 非独立董事等按规定领薪金[12] - 不涉及股权激励等计划变更[12] - 独立董事遵守规定并提供决策参考[13]

股东大会信息 - 2024年5月21日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京丰台[2] - 网络投票2024年5月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东大会审议14项议案，含2023年年度报告等[3] 议案相关 - 第11、12项为特别决议议案[4] - 第5、6等多项议案对中小投资者单独计票[5] - 第8、10项议案关联股东刘泉等回避表决[5] 会议登记 - 2024年5月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00登记[10] - 登记地点在北京丰台国联股份数字经济总部一层[10] 联系方式 - 联系电话010 - 63729108，邮箱dongmiban@ueiibi.com[13] 议案审议 - 议案2024年4月26日经董事会、监事会会议审议通过[3] - 议案内容2024年4月29日披露[3]

审计委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次[9] - 会议通知提前三天，全体同意可豁免[9] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 无关联委员不足半数提交董事会审议[10] - 委员连续两次未出席，董事会有权撤销职务[11] 表决与记录 - 表决方式为举手表决[11] - 会议记录保管不少于十年[12] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[14]

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[3] - 2023年6月2日审议通过对2020、2021年度会计差错更正议案[11] 人员变动 - 2023年5月18日程社鑫因工作调动辞去公司董事等职务[12] - 2023年5月18日刘源因工作调动辞去公司董事、副总经理等职务[12] 合规情况 - 2023年公司未发生召开独立董事专门会议事项[5] - 报告期内公司与关联方无经常性关联交易和资金拆借[8] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺履行[9] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事遵守章程法规，为董事会决策提供参考[15] - 2024年独立董事将继续履行职责推动公司发展[15]