本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-007 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-006 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议由监事 会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董 事会秘书列席了本次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向各 位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 独立董事：赵素艳、颜色、朱其胜 2025 年 4 月 19 日 经审核我们认为：公司本次对"国联股份数字经济总部建设项目"募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进 公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，该事项的内容和决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定。 我们认为上述议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 我们一致同意上述相关议案并提交董事会审议。 (以下无正文) 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为北京国联视讯信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）的独立董事，我们于 2025 年 4 月 19 日以通讯方式召开了第九届董事会 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-005 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.066 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 户的股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 十五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分回购股份 用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更部分回购股份的用途，回购 专户中共计 3,591,000 股，其中 1,795,500 股继续"用于 ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"保荐机构"）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称 "国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，具体情 况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用 后 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，包括一名会计专业人士， 独立董事人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会任职召集人，在公司董事会战略规划与 ESG 委员会 任职委员。 3、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事颜色，男，中国国籍，1978 年出生，博士研究生学历 ...

一、独立董事的基本情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2024 年度工作 情况汇报如下： 1、独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，包括一名会计专业人士， 独立董事人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会任职召集人，董事会审计委员会、董事会提 名委员会任职委员。 3、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事朱其胜，男，中国国籍，1975 年 1 月出生，工 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，包括一名会计专业人士， 独立董事人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 3、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事赵素艳，女，中国国籍，1977 年 4 月出生，北京大学管理学学士， Boston College 会计学硕士，美国注册会计师。曾任北京淳信资本管理有限公 司财务与规划部总经理； ...