利润分配 - 2023年度利润分配预案以总股本722,333,313股为基数（扣除回购专户3,591,000股），每10股派现金红利2.13元含税[10] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][5][7][8][11][12][15][18][19][21][23][25] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[37] - 《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[39] - 《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[42] - 《关于公司修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于公司修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于公司修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[49] 议案审议与披露 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等需提交股东大会审议[3][7][11][14][15][30] - 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》等无需提交股东大会审议[7][9][18][19][22][24][26] - 《关于公司2023年年度报告及摘要》等具体内容于2024年4月29日在指定报刊和网站披露[1][4][8][11][12][15][16][19][20][23][25] 审计相关 - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审计委员会审议通过，保荐机构发表核查意见，会计师事务所出具鉴证报告[9] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[12] 薪酬拟定 - 公司2024年度独立董事津贴拟定为20万元/年（税前）[31] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日下午14:00在北京市丰台区召开[66]

公司资本信息 - 2024年4月修订后公司注册资本为720,537,813元[6] - 2024年4月修订后公司股份总数为720,537,813股[6] 董事与监事提名 - 独立董事候选人由董事会等提名，其余董事候选人需3%以上股份股东等提名[6] - 股东大会选举的监事候选人由监事会等提名[6] 独立董事要求 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 独立董事需5年以上相关工作经验，最多在3家境内上市公司任职[7][11] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[12] - 独立董事连任不超六年，连续未出席会议有撤换规定[13][14] 独立董事职权 - 重大关联交易等需独立董事事前认可或同意[8][14] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上或过半数同意[8][15] 委员会设置 - 董事会设审计等委员会，成员不少于三名[9] - 审计委员会独立董事过半数且召集人为会计专业人士[9] - 提名等委员会中独立董事占多数并担任召集人[9] 薪酬与考核委员会职责 - 拟订董监高考核及薪酬办法等多项职责[10] 修订文件 - 修订后《独立董事工作细则》明确相关关系和义务[10] - 修订后《董事会审计委员会工作规则》规定成员和新增职责[1] - 修订后《董事会薪酬与考核委员会工作规则》新增职责和规定[3] - 修订后《董事会提名委员会工作规则》规定董事会未采纳建议处理方式[4] 其他规定 - 本次章程修订事项需股东大会特别决议审议通过[5] - 相关文件待股东大会审议通过后生效[5] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议并披露[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股32,990,858股，发行价每股74.75元，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度投入募集资金投资项目金额715,300,100.19元，2023年度投入195,771,216.87元[3] - 截至2023年12月31日，补充流动资金542,379,141.67元，扣减手续费14,742.39元，收到利息收入61,265,137.02元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额1,023,759,083.61元[4] - 各募集资金专户初始收到金额合计2,414,387,689.30元，截止日余额合计1,023,759,083.61元[8] - 2023年度募集资金总额为246,606.66万元，本年度投入19,577.12万元，累计投入145,264.28万元[27] 资金管理与使用 - 2021年公司使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，同年12月31日全部归还[10] - 2022年1月4日和2023年1月2日，公司分别同意使用9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均不超12个月，并分别于2022年12月30日和2023年12月29日归还[11][12] - 2020年12月使用12亿元购买保本型产品，2021年到期赎回本金12亿元，取得收益1393.27万元[12][13] - 2021年使用3.73亿元闲置募集资金购买单位结构性存款，2021年11月29日到期收回本金3.73亿元，取得收益862.56万元[13][14] - 2021年12月使用10亿元购买结构型存款，截至2022年12月31日本金及收益均已归还[14][15][17] - 2022年收回6.5亿元、2.2亿元、1.3亿元结构性存款本金，分别取得收益174.51万元、407.77万元、383.13万元[15][16][17] - 2023年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[18] 项目进展 - 国联股份数字经济总部建设项目承诺投资33,122.84万元，截至期末累计投入26,578.02万元，投入进度80.24%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目承诺投资47,828.19万元，截至期末累计投入21,121.12万元，投入进度44.16%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目承诺投资60,145.86万元，截至期末累计投入15,344.91万元，投入进度25.51%，预计2025年12月达到预定可使用状态[27] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目承诺投资46,341.89万元，截至期末累计投入28,063.08万元，投入进度60.56%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目承诺投资54,157.15万元，截至期末累计投入54,157.15万元，投入进度100%[27] 其他事项 - 公司与多家银行及保荐机构中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2022年同意增加全资子公司为国联视讯募投项目实施主体，并签订三方监管协议[6] - 招商银行北京北三环支行募集资金专户已支取完毕并注销[8][9] - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金、用于在建项目及新项目、节余募集资金使用及募集资金使用的其他情况[18] - 2022年，公司变更部分非公开发行募集资金投资项目场地取得实施方式，并增加募投项目实施主体[19][20] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[27] - 国联股份数字经济总部建设项目因宏观经济等因素未达进度，延期至2024年12月[28] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目因实施难度预估不足等未达进度，延期至2025年12月[28]

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，出席3人，由赵素艳女士召集并主持[1] 股份用途变更 - 变更部分回购股份用途符合规定，考虑公司实际及未来发展[2] - 变更后对公司经营、财务和未来发展无重大影响，不影响上市地位[2] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[2]

业绩总结 - 2023年公司合并财务报表营业收入为5,068,463.94万元[7] - 2023年公司总额法确认的营业收入为4,959,124.74万元，占比97.84%[8] - 公司资产总计期末余额为153.03亿元，较上年年末增长约19.26%[16] - 营业总收入本期为50,684,639,429.22元，同比增长25.86%[24] - 净利润本期为1,703,107,966.69元，同比增长26.53%[24] - 基本每股收益本期为1.98元/股，同比增长26.92%[24] 财务数据 - 2023年12月31日公司合并财务报表预付款项账面价值为451,169.23万元，占比29.48%[7] - 2023年公司B2B电子商务垂直交易业务板块预付款项为442,488.54万元[7] - 流动资产合计期末余额为143.36亿元，较上年年末增长约18.51%[16] - 非流动资产合计期末余额为9.67亿元，较上年年末增长约31.56%[16] - 负债合计期末余额为80.39亿元，较上年年末增长约15.58%[18] - 所有者权益合计期末余额为72.65亿元，较上年年末增长约23.62%[18] - 货币资金期末余额为70.73亿元，较上年年末增长约20.77%[16] - 应收账款期末余额为9.17亿元，较上年年末增长约28.28%[16] - 存货期末余额为3.94亿元，较上年年末增长约704.09%[16] - 短期借款期末余额为21.46亿元，较上年年末增长约60.14%[18] - 合同负债期末余额为17.02亿元，较上年年末增长约12.86%[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将预付款项存在性和准确性、总额法确认营业收入确认识别为关键审计事项[7][8] 权益变动 - 公司本期股本增加154755127.00元，期末余额为498655409.00元[36] - 公司本期资本公积减少140455390.93元，期末余额为2658759667.74元[36] - 公司本期盈余公积增加9879799.32元，期末余额为32704437.65元[36] - 公司本期未分配利润增加1057548975.34元，期末余额为2218562770.58元[36] 税收政策 - 新疆涂多多2021 - 2030年自取得首笔收入起五年内免征企业所得税[167] - 北海涂多多等2家子公司2021 - 2025年免征地方分享40%部分企业所得税，按9%缴纳[168] - 内蒙古涂多多2021 - 2030年减按15%税率征收企业所得税[168] - 本公司及北京涂多多等4家公司本年度减按15%税率征收企业所得税[170] - 海南粮和油多多等2家子公司2020 - 2024年减按15%税率征收企业所得税[171] - 14家子公司2023 - 2027年按25%计算应纳税所得额，20%税率缴纳企业所得税[173]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计126,099.60万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计397,744.23万元[9] - 2023年度往来资金的利息总计3,894.36万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计380,201.42万元[9] - 2023年期末往来资金余额总计147,536.77万元[9] 子公司资金情况 - 北京涂多多2023年期初余额81,947.77万元，累计发生195,310.01万元等[8] - 宁波肥多多2023年期初余额19,578.94万元，累计发生31,891.71万元等[8] - 北京卫多多2023年期初余额0万元，累计发生83,496.23万元等[8] - 北京鸿鹄致远2023年期初余额600.00万元，累计发生9,590.00万元等[8] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币15450万元[11] - 公司成立日期为2011年01月24日[11] - 公司经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[11][13] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[13] - 公司执业证书编号为31000006[13] - 公司批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[13] 其他 - 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月26日获董事会批准[9]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 人员业务量 - 项目合伙人郭顺玺近三年签署或复核上市公司报告9家[4] - 签字注册会计师李娅丽近三年签署上市公司报告6家[4] - 质量控制复核人陈军近三年签署或复核上市公司报告5家[4] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与技术标准部咨询并达成一致意见[7][9] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[16] 其他 - 2024年4月29日，北京国联视讯发布评估报告[17]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额报错金额≥5%为重大缺陷等[12] - 财务报告内控营收报错金额≥1%为重大缺陷等[12] - 非财务报告内控直接经济损失500万元以上为重大缺陷等[14] 过往情况 - 上一年度公司未发现财务与非财务报告重大、重要缺陷[17] - 上一年度公司一般缺陷按整改计划完成整改[17]

回购情况 - 2023年12月15日完成回购，实际回购3,591,000股，占总股本0.50%，用资200,675,204.03元[3] - 回购最高99.55元/股，最低33.59元/股，均价55.89元/股[3] 股份变更 - 拟将1,795,500股回购股份用途变更为注销，占当前总股本约0.25%[2][7] - 注销后总股本将由722,333,313股变为720,537,813股[2][5] 决策通过 - 2024年4月26日董事会、监事会分别9票、4票同意通过变更议案[8]

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年召开一次[9] - 会议通知应提前三天，全体委员一致同意可豁免[9] - 会议需二分之一以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 委员连续两次未出席会议，董事会有权撤销其职务[11] 记录与规则 - 会议记录保管期限不少于十年[13] - 规则由董事会制定和修改，审议通过之日起施行[16][18]