亚振家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李昌莲） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"亚振家居"或"公司"）独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司各项议 案，并对相关事项发表了事前认可及独立意见，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事人数 超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家，符合相关规 定。本人为提名委员会委员，并担任审计、薪酬与考核委员会主任委员。 （一）本人基本情况 李昌莲，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高 级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、四 方科技集团股份有限公司独立董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕4339 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 亚振家居公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亚振家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚振家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—99 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

亚振家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 月 | 18 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

亚振家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-011 亚振家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年度日常关联交 易预计事项已经第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交 2023 年年度股 东大会审议； 公司 2024 年日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害 公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未 来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振 国际家居有限公司（以下称"苏州亚振"）、上海星振家居有限公司（以下称"上 海星振"）发生日常关联交易，详细内容如下： 公司 2023 年度主 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-013 亚振家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一 楼会议室 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-010 亚振家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届 董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司继续 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构》的议案。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 ...

公司概况 - 公司归属家具制造行业，主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售[1][2] - 公司拥有多个知名品牌系列产品，包括"A-Zenith 亚振""AZ 1865""AZ Maxform 麦蜂"和"WOODFORM"等[3] - 公司采取研发、制造、营销一体化的经营模式，坚持设计立业、品牌兴业[4] - 公司拥有深厚的设计研发优势，截至报告期末共获得专利366项[5] - 公司积极拓展产品系列，推出涵盖不同风格的系列产品[6] - 公司拓宽了与大型地产商、高端设计公司、装修公司的战略合作[7] - 公司依托实体渠道和线上新零售平台等多元化渠道进行品牌传播[8] - 公司整合南通工厂产能合并到如东工厂，南通工厂向工业服务转型[9] - 公司致力于新时代海派生活方式的深入研究与广泛传播[10] 公司品牌与标准 - 公司家具主品牌为A-Zenith亚振，为中国驰名商标[8] - 公司自主家具品牌包括WOODFORM、AZ 1865、亚振定制、Maxform麦蜂等[8] - 公司为国家家具标准委员会员单位，致力于家具标准的制定及更新，共组织和参与制定19项国家、行业、团体标准[29] - 公司专注于打造兼具舒适体验、丰富功能与潮流特质的品牌产品，树立优质口碑，建立稳固用户网络[29] - 公司荣获上海品牌国际认证联盟的首批"上海品牌"认证，并荣耀入选"百年上海工业百个知名品牌"[29] - 公司构建起一套完整的"精细化品牌标准体系+可持续商业服务体系+一体化营销生态系统"连锁运营架构[29] 经营情况 - 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-129,135,920.26元[4] - 公司合并报表未分配利润为负，2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 营业收入较上年同期减少16.30%，主要是经销地区收入下降较多[10] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增亏3,958.63万元，主要原因是营业收入减少、营业成本中固定成本比例增加[10] - 归属于上市公司股东的净资产较上年期末减少25.54%，主要系本期亏损所致[10] - 第四季度营业收入为48,403,640.97元，归属于上市公司股东的净利润为-55,926,349.93元[11] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-59,798,803.41元[11] - 2023年度非经常性损益项目合计为5,166,037.30元[12] - 2023年公司实现营业收入19,825.54万元，较上年同期下降16.30%[14] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损12,913.59万元，同比增亏3,958.63万元[14] 公司发展战略 - 公司积极深化世博会、进博会的参展成果，提升"上海文化"品牌的影响力[14] - 公司荣获"上海市设计创新中心"称号，亚振设计创新中心涉及多个领域[15] - 公司携手知名设计师打造WOODFORM新品系列，完成百余款新品的设计[15] - 公司优化联动成单合作机制和利益分享安排，部分地区取消独家经销权[16] - 公司持续推进高定产品的标准化建设和数智化转型，构建设计制造一体化的高效生产模式[16] - 公司高端定制车间获选南通市市级智能车间[16] - 公司获批世界技能大赛家具制作项目国家集训基地，选手在全国技能大赛中获奖[18] - 公司间接持股参与项目公司南通星豫实业发展有限公司，确认联营投资收益2,450.83万元[18] 风险因素 - 如果公司未能准确把握市场变化的节奏或者市场竞争程度加剧,有可能导致部分库存商品滞销,影响公司资金周转和盈利能力[2] - 如不能及时开发产品、持续形成有效订单,将面临产能利用不足风险[3] - 若主要原材料价格发生大幅上涨,公司不能合理安排采购计划,控制原材料价格上涨风险,将会导致生产成本不断增加,从而影响公司的盈利水平[4] - 如果经销商销售增长放缓或停滞等因素,公司可能面临经销商关店、退出,个别经销商不遵守公司管理制度或者无法完成约定业绩目标,或由于自身原因不再与公司合作,可能对公司品牌美誉度、招募新经销商及经营业绩等造成不利影响[2] - 房地产行业持续风险外溢,家具行业集中度仍较低,行业新增产能较多带来行业竞争加剧,行业价格战将影响公司盈利水平,同时价格因素以外的渠道、品牌、服务等方面竞争也持续升级,给公司生产经营带来不利影响[2] 环境保护 - 公司建立了生产过程中产生的污染物管控机制，采取了粉尘控制、油漆废气处理、污水控制、固体废物处理和噪声控制等措施[2][3] - 公司通过建立屋顶太阳能发电设备、引入水性涂料生产工艺等方式践行环保责任，2023年度使用光伏电132.90万千瓦时，合计减少二氧化碳排放量1,324.90吨[4][5] 公司治理 - 公司控股股东为上海亚振投资有限公司[8] - 公司控股股东亚振投资因未按规定

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为32,071,525.22元，同比下降30.73%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-28,266,633.51元，同比下降[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,287,075.87元，同比下降[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.11元，同比下降[4] - 公司2024年第一季度总资产为612,134,287.56元，较上年度末下降5.83%[4,5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为348,411,988.59元，较上年度末下降7.50%[4,5] - 公司2024年第一季度营业收入为32,071,525.22元[15] - 公司2024年第一季度营业成本为26,725,695.85元[15] - 公司2024年第一季度销售费用为14,895,315.19元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为14,759,801.83元[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1,624,592.25元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为2,875,902.44元[15] - 公司2024年第一季度资产减值损失为52,675.79元[15] - 公司2024年第一季度利润总额亏损为29,047,023.12元[15] - 2024年第一季度净利润为-2,893.69万元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-2,826.66万元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,426.91万元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,872.44万元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为2,707.89万元[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,641.33万元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为57.32万元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为516.05万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为902.39万元[18] - 期初现金及现金等价物余额为1,978.61万元[18] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东上海亚振投资有限公司持股60.12%[7,8] - 公司实际控制人为高伟、户美云和高银楠[8] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[8] - 公司部分股东参与融资融券及转融通业务[9,10] 货币资金及应收账款 - 公司2024年3月31日货币资金余额为9,189,662.21元[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为19,414,296.20元[12]