证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-052 亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 14 日 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面 形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监 事 3 人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以 及规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2024-053）。 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 2024 年 10 月 15 日 经与会监事审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： 一、关于为子公司提供担保的议案 公司、子公司上海亚振国际贸易有限公司及公司 ...

亚振家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-053 根据全资子公司南通亚振生产经营活动的需要，公司、子公司亚振国贸及公 司董事长高伟先生为子公司南通亚振向江苏南通农村商业银行股份有限公司通 州支行申请总额 3,000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保，自本次董事会 审议通过之日起三年有效。 本次担保事项在董事会审批权限内，已经公司第五届董事会第二次会议及第 五届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：南通亚振东方家具有限公司 统一社会信用代码：91320612746218014C 成立时间：2003 年 7 月 11 日 注册地：江苏省南通市通州区兴仁工业园 被担保人名称：南通亚振东方家具有限公司（以下简称"南通亚振"） 本次担保金额：3,000 万元人民币 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 法定代表人：高伟 重要内容提示 已实际为其提供 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-049 亚振家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,630,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.0241 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公 司博物馆一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：亚振家居股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受亚振家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-050 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15：10 在公司河西博物馆一楼会议室以现场结合通讯方式召开。 出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次 会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话和口头方式发出。会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人），全体董事共同推举董事高伟先生召集 并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 经董事会审议通过，选举高伟先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司 第五届董事会任期一致。高伟先生 ...

亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15:30 在公司河西博物馆一楼会议室以现场结合通讯方式 召开。出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限， 本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话和口头方式发出。会议应到监事 3 人， 参会监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人），全体监事共同推举职工代表 监事吴德军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律法规及规范性文件的规定。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-051 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 全体监事一致同意选举吴德军先生为第五届监事会主席，任期与公司第五届 监事会任期一致。吴德军先生的简历见公司于 2024 ...

亚振家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月二十七日 亚振家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 | | | | 一、 | 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程·························· | 3 | | 三、 | 年第一次临时股东大会议案·············· 2024 | 5 | | | 议案一：关于选举公司第五届董事会董事的议案·········· | 5 | | | 附件一：第五届董事会董事候选人简历··············· | 6 | | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案········ | 7 | | | 附件二：第五届董事会独立董事候选人简历············· | 8 | | | 议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案····· | 9 | | | 附件三：第五届监事会非职工代表监事候选人简历·········· | 10 | 亚振家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

独立章事提名人声明与承诺 提名人上海亚振投资有限公司,现提名余继宏为亚振家居股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任亚振家居股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚振家居股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-045 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 同意提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生、谢兴盛先生、余继宏先生为 公司第五届董事会董事候选人。其中，谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，且任职资格已经上海证券交易所审核通过。 亚振家居股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 6 日上午 10：30-11：30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。 本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚振投资有限公司,现提名谢兴盛为亚振家居股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任亚振家居股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚振家居股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...