证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-023 亚振家居股份有限公司 一、协议转让股份的基本情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"亚振家居"）控股股东上海亚振投资有 限公司（以下简称"控股股东"或"亚振投资"）与谢恺于 2024 年 5 月 11 日签 署《股份转让协议》。亚振投资拟通过协议转让方式将其持有公司的 13,137,600 股（占公司总股本 5.00%）股份转让给谢恺。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于控股股东协议 转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告（公告编号：2024-019）》《公司简式 权益变动报告书（转让方）》及《公司简式权益变动报告书（受让方）》。 截至本公告披露日，本次股份转让事项目前处于办理流程中，尚待合规性审 查，能否最终完成存在不确定性风险。 二、协议转让的进展情况 公司于近日接到控股股东和谢恺的通知，双方于 2024 年 5 月 17 日就股份转 让事项签署了补充协议。具体如下： 本次协议转让属于控股股东协议转让部分股份，不触及要约收购。 本次协议转让后，不会导致公司 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-024 亚振家居股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险。亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票 于 2024 年 5 月 14 日、15 日、16 日、17 日连续四个交易日以涨停价收盘，累计 涨幅达 46.60%，公司股票交易价格近期波动幅度较大，涨幅明显高于同期上证 指数。 股份转让不确定风险。控股股东于 2024 年 5 月 11 日与谢恺签署《股份 转让协议》，且双方于 2024 年 5 月 17 日签署《股份转让协议》的补充协议。目 前股份转让事项处于办理流程中，尚待合规性审查，能否最终完成存在不确定性 风险。 协议转让未涉及控制权变更。本次股份转让协议只涉及 5%的权益变动， 不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。控股股东未有筹划控制权变更事 项。 生产经营风险。公司 2023 年度及 2024 年第一季度出现业绩下滑，2023 年度公司实现营业收入 19,825. ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-022 亚振家居股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股份转让不确定风险。控股股东于 2024 年 5 月 11 日与谢恺签署《股份 转让协议》，目前股份转让事项处于办理流程中，尚待合规性审查，能否最终完 成存在不确定性风险。 协议转让未涉及控制权变更。本次股份转让协议只涉及 5%的权益变动， 不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。控股股东未有筹划控制权变更事 项。 生产经营风险。公司 2023 年度及 2024 年第一季度出现业绩下滑，2023 年度公司实现营业收入 19,825.54 万元，较上年同期下降 16.3%，归属于母公司 所有者的净利润为-12,913.59 万元；2024 年第一季度实现营业收入 3,207.15 万 元，较上年同期下降 30.73%，归属于母公司所有者的净利润为-2,826.66 万元。 市净率风险。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率和 市净率数据（更 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-021 亚振家居股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险。亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票 于 2024 年 5 月 14 日、15 日连续两个交易日出现涨停，累计涨幅达 21.08%，公 司股票交易价格近期波动幅度较大，涨幅明显高于同期上证指数。 股份转让不确定风险。控股股东于 2024 年 5 月 11 日与谢恺签署《股份 转让协议》，目前股份转让事项处于办理流程中，尚待合规性审查，能否最终完 成存在不确定性风险。 协议转让未涉及控制权变更。本次股份转让协议只涉及 5%的权益变动， 不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。控股股东未有筹划控制权变更事 项。 生产经营风险。公司 2023 年度及 2024 年第一季度出现业绩下滑，2023 年度公司实现营业收入 19,825.54 万元，较上年同期下降 16.3%，归属于母公司 所有者的净利润为-12,913.59 万元；2 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-020 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 14 日、 15 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异 常波动。 控股股东于 2024 年 5 月 11 日与谢恺签署《股份转让协议》，本次协议转 让股份事项是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性。 除以上协议转让事项外，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 其他战略投资者、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其 他可能或已经对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在 需要补充、更正 ...

上海亚振投资有限公司 本公司于 2024年 5 月 11 日与谢恺签署《股份转让协议》。本公司向谢恺以 4.00 元/股的价格协议转让持有贵公司的 13,137,600 股股份,占贵公司总股本 5.00%,转让总价款为人民币 52.550.400.00元。本次协议转让股份事项是否能通 过相关部门审批存在一定的不确定性。 除以上协议转让事项外,本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未 筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进其他战略投资者、资产剥 离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 2024年5月15日 本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠）已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动间询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 除以上协议转让事项外,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重 ...

天健所认为:亚振家居公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见 内控审计报告涉及事项的专项说明 亚振家居股份有限公司监事会 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健所")为公司 2023年年度财务报告及内部控制审计 报告机构。经审计,天健所为公司 2023年年度内部控制审计报告出具了带有强 调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》(报告文号:天健审〔2024〕4338 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市 规则》的要求,公司董事会就相关事项说明如下: 一、内部控制审计报告中带强调事项段涉及事项的基本情况 (一)内部控制审计报告中强调事项段的内容 天健所提醒内部控制审计报告使用者关注,如亚振家居公司 2023 年度内部 控制自我评价报告中所述,亚振家居公司个别仓库、门店期末盘点发现盘盈盘亏 品类较多,未及时查明原因进行账务调 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-015 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 24 日 13:00 在公司三楼会议室以.现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持， 会议应到监事 3 人，参会监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人）。本次会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 （二）关于《公 ...

综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 亚振家 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性关于独立意见的发 表情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,亚振家居股份有限公司(以下简称 "公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 亚振家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：603389 公司简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 亚振家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...