2023 年度独立董事述职报告 （周洪涛） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"亚振家居"或"公司"）独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会及董事会相关委员会会议， 认真审议公司各项议案，并对相关事项发表了事前认可及独立意见，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事人数 超过董事会的三分之一，本人任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。 本人为审计、薪酬与考核及战略委员会委员，并担任提名委员会主任委员。 （一）本人基本情况 亚振家居股份有限公司 周洪涛，男，1978 年出生，中国国籍，取得美国绿卡，教授/博导。历任同 济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授，美国夏威夷大学建筑学院助理教授、 博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-018 （二）主营业务分渠道情况 单位：元 | 销售渠道 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 （%） | 主营业务收入比 同期增减（%） | 主营业务成本比同 期增减（%） | 毛利率比同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 门店合计 | 26,159,550.17 | 21,345,906.06 | 18.40 | -14.05 | 16.64 | -21.47 | | 直营店 | 14,216,960.76 | 11,492,692.98 | 19.16 | -24.96 | 21.58 | -30.94 | | 经销店 | 11,942,589.41 | 9,853,213.08 | 17.50 | 3.94 | 11.36 | -5.50 | | 大宗业务 | 4,370,133.41 | 3,903,393.13 | 10.68 | -66.21 | -65.27 | -2.43 | | 线上销售 | | | | | | | | 其他 | | | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4340 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 亚振家居公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亚振家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚振家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解亚振家居公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-014 亚振家居股份有限公司 关于公司及子公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款 事宜公告 根据亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营活动的需要，公 司及子公司南通亚振东方家具有限公司向中国农业银行股份有限公司如东支行 申请总额 5,000 万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包 括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 24 日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。 以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额及增信方式以签订的具 体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表 具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议， 不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协 议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 亚振家居股份有限公司董 ...

亚振家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会在 2023年工作中严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度,认真履 行公司章程赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项 决议的实施,持续完善公司治理水平,为董事会科学决策和规范运作做了大量富 有成效的工作,有效保障了公司和全体股东的利益。 以下为公司董事会 2023 年度工作情况汇报: (二)董事会下设各委员会履职情况 报告期内,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员忠实、勤勉履行义务,依据各委 员会工作细则规定的职权运作,并就专业性事项进行研究,深入了解公司的经 营情况及发展状况,提出意见和建议,为董事会的决策提供了积极有效的支撑。 (三) 投资者关系管理工作 一、经营情况说明 报告期内,公司实现营业收入 19,825.54 万元,较上年同期下降 16.30%;实 现归属于上市公司股东的净利润为亏损12,913.59万元,同比增亏 3,958.63 万元; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4338 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚振 家居公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚振家居公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...

亚振家居股份有限公司董事会 关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健所")为公司 2023年年度财务报告及内部控制审计 报告机构。经审计,天健所为公司 2023年年度内部控制审计报告出具了带有强 调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》(报告文号:天健审〔2024〕4338 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市 规则》的要求,公司董事会就相关事项说明如下: 内控审计报告涉及事项的专项说明 一、内部控制审计报告中带强调事项段涉及事项的基本情况 (一) 内部控制审计报告中强调事项段的内容 天健所提醒内部控制审计报告使用者关注,如亚振家居公司 2023 年度内部 控制自我评价报告中所述,亚振家居公司个别仓库、门店期末盘点发现盘盈盘亏 品类较多,未及时查明原因进行账务调整,期末账实不符的存货账面价值 145.51 万元(原值 354.44万元,已计提存货跌价准备 208.93 万元)。该事项反映出亚振 家居 ...

亚振家居股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2023年年度报告审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司对天健所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、资质条件 截至 2023年12月 31日,天健所基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | > | 审计业务收入 | 30.99 亿元 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事李昌莲女士、独立董事 周洪涛先生、董事钱海强先生组成，其中主任委员由会计专业人士李昌莲女士担 任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报 审计及内部审计方面积极尽责，共召开 3 次会议，会议具体召开情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 关于《公司董事会审计委员会 年度履职报告》的 2022 议案 | | | | | | 关于《公司 年度财务决算方案》的 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-012 亚振家居股份有限公司 根据天健所对公司出具的 2023 年年报审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-247,104,750.99 元，实收股本为 262,752,000 元， 公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一时，需提交股东大会审议。 二、亏损主要原因 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 1、近年来，受房地产市场景气度下行、消费信心恢复缓慢及公司终端渠道 减少等影响， ...