亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 《亚振家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事 规则》等规定，特制定本须知。 亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月三十日 亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 | | | | 一、 | 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程·························· | 3 | | 三、 | 年第二次临时股东大会议案·············· 2024 | 4 | | | 议案一：关于《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 | | | | 及其摘要的议案········· ...

经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-066 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 17 日、 18 日、19 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票 交易异常波动。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重 大调整、内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控 股股东及实际控制人均不存在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 生产经营风险。亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 营业总收入为 19,825.54 万元，扣除与主营业务无关的业务收入为 18,090.39 万 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,430.20万元；公司2024 年前三季度营业总收入为 15,195.00 万元（未审计），归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-5,672.59 万元（未审计）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》（2024 年 4 月修订），若公司 2024 年度财务指标还不能得到有效改善， 则公司存在被实施退市风险警示的可能。 大股东减持风险。持股 5%股东谢恺先生因个人资金需求将于 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日以集中竞价方式减持不超过 2,627,520 股，即不超 过公司总股本的 1%。 二级市场交易风险。公司股票于 2024 年 12 月 12 日、13 日、16 日连续 三个交易日出现涨停，累计涨幅 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-063 亚振家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一 楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面形式发出。本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 4 人）。公司全体监事及高管人员列 席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-062 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议公告 经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、关于《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 的议案 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和职工代表大 会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年第二 ...

亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：亚振家居 证券代码：603389 亚振家居股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年十二月 1 亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、亚振家居股份有限公司（以下简称"亚振家居""公司"或"本公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-061 亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 一、关于《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 的议案 监事会认为：公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-064 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 12 日、 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异 常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除公司同日已披露的员工持股计划事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事 项和风险事项。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，除 公司同日已披露的员工持股计划事项外，控股股东及实际控制人均不存在其他应 影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在可能导致公司股权发生变化 的事项；未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、 资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 （三）媒体报道、 ...

亚振家居股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 二〇二四年十二月 1 第一章 总则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"亚振家居"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原 ...

亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 证券简称：亚振家居 证券代码：603389 1 亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 风险提示 一、亚振家居股份有限公司（以下简称"亚振家居""公司"或"本公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 亚振家居股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 二〇二四年十二月 二、有关公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此， ...