证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-017 亚振家居股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 business@az.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 ...

亚振家居股份有限公司 二、2023 年度监事会履职情况 2023年,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定,从维护公司利益和全体股东合法权益的 角度出发,认真履行监事会的职能,对公司的各项情况进行了认真的监督与核 查。 1、公司依法运作情况 2023年度监事会成员列席了董事会和股东大会,对股东大会、董事会的召集 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查,未 发现公司有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。公司内部控 制体系健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机 制,法人治理结构完整、各项重大决策符合法律程序和股东利益。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定,本着对全体股东负责的态度,依法履行职责,通过列席董事会、股东大会, 对公司生产经营活动、关联交易、变更监事、财务状况及董事会、高级管理人员 履行职责情况等进行监督,在维护公司利益、股东合法权益、改善公 ...

关于亚振家居股份有限公司 上海亚振投资有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项:未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项:未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 特此回复。 控股股东: 实际控制 2024年4月8日 ----- 上海亚振投资有限公司 关于亚振家居股份有限公司 本公司（控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人，高伟、 户美云、高银楠）已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-008 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 2 日、 3 日、8 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交 易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重 大调整、内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-009 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘 书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任董事 会秘书期间，董事会指定董事高银楠女士代行公司董事会秘书职责。高银楠女士 代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥，电话：0513-84296002， 传真：0513-84295688，电子信箱：business@az.com.cn。 特此公告。 亚振家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 代行人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书张大春先生提交的书面辞职报告，张大春先生因个人原因，申请 辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、公司章程等相 关规定，张大春先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司的 ...

本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人，高伟、 户美云、高银楠）已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下; 本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项:未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 特此回复。 控股股东: 实际控制人: 2024年4月1日 上海亚振投资有限公司 上海亚振投资有限公司 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 股票交易异常波动 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-007 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 29 日、 2024 年 4 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于 股票交易异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重 大调整、内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控 股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注 入等重大事项。 1 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-006 亚振家居股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险。亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票 于 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 28 日连续五个交易日以涨停价收盘，累计 涨幅达 60.82%，公司股票交易价格近期波动幅度较大，涨幅明显高于同期上证 指数；累计换手率达 52.57%，换手率较此前明显放大。 生产经营风险。公司 2023 年业绩亏损较大，营业收入同比下降；母公司 和主要子公司连续亏损，部分递延所得税资产不再予以确认；公司管理费用率和 销售费用率均高于同行业水平；存货周转率低于同行业水平。预计公司 2023 年 归属于母公司所有者的净利润为-12,000 万元至-14,000 万元；归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润为-12,500 万元至-14,500 万元。目前股价涨幅与 公司经营情况严重偏离。 滚动市盈率亏损风险。公司最新滚动 ...

亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-005 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 26 日、 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异 常波动。 公司股票自 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 27 日连续四个交易日以涨 停价收盘，偏离大盘指数 48.64%，累计换手率 40.03%，公司股票短期涨幅与同 期上证指数、家具制造业存在较大偏离；公司所属家具制造业最新滚动市盈率为 16.04，市净率为 2.09，公司最新滚动市盈率为亏损，市净率为 4.14。可能存在 市场情绪过热，非理性炒作情形。 公司 2023 年业绩亏损较大，营业收入同比下降；母公司和主要子公司连 续亏损，部分递延所得税资产不再予以确认；公司管理费用率和销售费用率均高 于同行业水平；存货周转率低于同行业水平。预计公司 2023 年归属于母公 ...

关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 上海亚振投资有限公司 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠)已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠）已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 ...