因公司董事发生变化，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，进一步 完善公司治理结构，根据《公司章程》以及公司《董事会战略委员会工作细则》 《董事会可持续发展委员会工作细则》等有关规定，对公司第五届董事会战略委 员会、可持续发展委员会成员进行调整，委员会成员任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满时止，具体如下: | 名称 | 人员构成 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘鸣鸣、张清苗、黄建联 | 刘鸣鸣 | | 可持续发展委员会 | 刘鸣鸣、张清苗、郑亚南、黄建联、张跃平 | 刘鸣鸣 | 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-075 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议为紧急 会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知 ...

致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席安井食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

报告概述 - 报告从品类视角探讨安井食品的增长底线和空间 [8] - 报告分为三个部分:单品方法论、企业规模边界、拓品路径 [8] 单品方法论 - 安井通过新品、次新品和老品的互相接力,实现了高速增长 [9][10][11] - 单品规模受产品属性和渠道广度影响,必选品类规模普遍较大 [13][14] - 产品生命周期中,必选品类和高性价比品更具持续性 [15][16][17] 企业规模边界 - 从品类视角看,安井主业天花板未达,仍有较大提升空间 [19][20][21][22] - 安井品类凝聚度强,管理边界远未触达天花板 [22] - 寻找新的消费场景和品类是安井未来发展的重点 [25] 拓品路径 - 安井的成功得益于差异化定位、成本领先和高效反应 [29] - 安井围绕"系列化、高端化和属地化"的策略打开了新的增长空间 [30][31][32] - 重点品类包括烤肠、虾滑、小酥肉、新式面点、牛羊肉卷等 [33][41][48][52][60] - 安井在中高端火锅料和区域爆品方面也有较大潜力 [68][73][74] 投资建议 - 安井当前估值已处于低位,值得以价值视角配置 [79][80][82][83] - 预计未来主业每年可增长10亿,实现7-10%增速有支撑 [76][77][78] - 维持"强推"评级,给予24-26年EPS预测为5.42/5.78/6.15元 [83]

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2024 年半年度差异化分红事项之 法律意见书 致：安井食品集团股份有限公司 根据安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"或"公司"）的委 托，上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）就安井食品 2024 年半年度利润 分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化分红"）相 关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及其他相关法律、 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-073 安井食品集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.38 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/24 | － | 2024/9/25 | 2024/9/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议批准 授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定分配方案并实施，且本次利 润分配方案已经公司 2024 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通 过。 二、 分配方案 3. 差异化分红送转方案： （1）2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年 ...

2024年9月 1 安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 目录 | 2024年第三次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024年第三次临时股东会会议议程 | | 4 | | 议案一 关于变更董事的议案 | | 5 | | 议案二 关于选举董事的议案 | | 6 | 安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 2 安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井 食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《股东会议事规则》等有 关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股 东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东会的正 ...

公司整体业绩情况 - 2024年1-6月,公司实现营业收入75.44亿元,同比增长9.42%[1] - 归属于上市公司股东的净利润8.03亿元,同比增长9.17%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.72亿元,同比增长11.11%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额5.09亿元,同比增长91.53%[1] - 公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长9.56%、11.39%[1] 2B和2C渠道占比及策略 - 公司渠道策略是"BC兼顾,全渠发力",希望在餐饮、流通、商超、电商、新零售等渠道全面发力,实现2B、2C合理均衡发展[2][3] - 2B和2C渠道占比为60%:40%,小龙虾板块比例为90%:10%[2] - 在消费疲软情况下,2C渠道受到影响,公司发展2C渠道的基本策略包括[2][3]: - 产品结构调整,从B端转向C端,推出中高端和特色产品 - 不同2C渠道采取差异化营销策略,如商超直营、菜场专柜化、电商线上线下联动等 营销费用投放计划 - 下半年营销费用投放主要包括[4]: - 召开全国范围内的经销商大会,总结推广经验及规划下半年重点 - 开展产品促销活动,如"锁鲜装"抽奖活动 - 增加对线上渠道的投入,如"美多淘"团购平台、电商秒杀等 - 持续进行品牌宣传,如公交车广告、线上种草及主题活动等 牛羊肉卷业务发展 - 牛羊肉卷是火锅食材最重要的板块,行业市场规模约等于"火锅丸子+米面制品"[5] - 作为行业龙头,公司具有渠道匹配性、营销推广力以及遍布全国的就地加工能力等竞争优势[5] - 公司将牛羊肉卷作为未来3-5年的战略重点,并将其与黑鱼片、毛肚等一起成为安井火锅食材的黄金组合[6]

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-072 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年9月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-069 二、审议通过《关于选举董事的议案》 经控股股东国力民生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议为紧急 会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议 的召集、召开程序和方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董 事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事边勇壮先生因个人 原因未出席本次会议。经与会董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于变更董事的议案》 公司接到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简 ...

2024 年 9 月 10 日 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-071 安井食品集团股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建国力民生 科技发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》， 同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会认为：本次提名的非独立董事候选人的教育背景、专 业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任公司董事的任职要求，具有履行 董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章 程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》 等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采 取不得担任上市公司董 ...