公司变更 - 广东安井食品法定代表人变更为叶伟建[1] - 辽宁安井食品法定代表人变更为丁浩宸[1] 公司信息 - 广东安井食品注册资本7.66亿元，2020年成立[1] - 辽宁安井食品注册资本6.35亿元，2013年成立[3] - 广东、辽宁安井食品住所、统一社会信用代码[1][2][3]

资金管理 - 拟用不超18亿闲置募集资金买保本型产品[1] - 拟用不超35亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 制度与人事 - 同意制定《市值管理制度》[5] - 同意聘任王庆祝为证券事务代表[7] 会议信息 - 会议于2025年1月26日召开[1] - 公告发布于2025年1月27日[10]

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-006 监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全 性的基础上利用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金 的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上 述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。综上所述，全体监事同意本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安 井食品关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：临 2025-007）。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 1 月 26 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持， ...

现金管理期限：短期（不超过一年）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议、第 五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事 项无需提交股东会审议。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-007 安井食品集团股份有限公司 关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额及投资标的产品名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单 等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置自有资金 进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较 高的理财或存款类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月。 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-008 安井食品集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议 通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王庆祝先生为公司 证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会届满止。 王庆祝先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，具备履行职责 所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历 符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规的相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：福建省厦门市海沧区新阳路 2508 号 特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 27 日 附件： 王庆祝先生简历 电话：0592-6884968 电子邮箱：zheng ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品""发行人"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对安井食品拟以暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后，公司非公开发行股票的 募集资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。 以上募集资金已于 2022年 2月 22日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA10124 号《验资报告》。 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-004 安井食品集团股份有限公司 关于发行境外上市股份（H 股）备案申请材料 获中国证监会接收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 20 日向 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了在境外发行境外上 市股份（H 股）并在香港联交所主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"） 的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行 H 股并上市的申请资料。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于向香港联交所递交 H 股发行上 市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：临 2025-003）。 公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 报送了本次发行 H 股并上市的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。 公司本次发行 H ...

投资评级 - 报告对安井食品的投资评级为"买入"，并维持该评级 [6] 核心观点 - 安井食品的国际化战略为"两进两出"，即引进国外管理和技术、优质原材料，同时将本土产品销往海外并进行资本输出 [2] - 公司在产品端具备明显优势，尤其是丸子和小龙虾产品，预制菜业务增速稳定，竞争实力有望提升 [3] - 渠道端，公司大B渠道表现出较强的抗风险能力，并已取得明显进展 [3] - 公司前三季度分红方案为每股派发现金红利0.95元（含税），前三季度分红总额占净利润的71.01% [4] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为17.15亿元、19.28亿元、21.44亿元，同比增长16.00%、12.43%、11.24% [4] 财务数据与估值 - 2024E-2026E营业收入预计分别为162.67亿元、182.24亿元、202.88亿元，同比增长15.82%、12.03%、11.32% [5] - 2024E-2026E归属母公司净利润预计分别为17.15亿元、19.28亿元、21.44亿元，同比增长16.00%、12.43%、11.24% [5] - 2024E-2026E每股收益（EPS）预计分别为5.85元、6.57元、7.31元 [5] - 2024E-2026E市盈率（P/E）预计分别为13.14倍、11.68倍、10.50倍 [5] - 2024E-2026E市净率（P/B）预计分别为1.65倍、1.52倍、1.40倍 [5] 国际化与并购 - 公司计划通过发行H股在香港上市，以更灵活地进行收并购等国际化操作 [1] - 出海首选东南亚市场，综合考虑人口、市场、饮食习惯等因素，同时希望将火锅食材推广至欧美市场 [3] - 并购方向将考虑当地主流产品和品牌，借鉴雀巢多品牌策略 [3] 产品与渠道 - 公司计划升级米面产品和锁鲜装，并推出新品 [10] - 火山石烤肠市场规模大，公司将采取差异化竞争策略 [10] - 虾滑新品将根据生鲜原材料季节安排量产 [10] 财务表现 - 2024E-2026E毛利率预计分别为23.87%、24.11%、24.26% [13] - 2024E-2026E净利率预计分别为10.54%、10.58%、10.57% [13] - 2024E-2026EROE预计分别为12.57%、13.02%、13.33% [13]

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-002 安井食品集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.95 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/22 | － | 2025/1/23 | 2025/1/23 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议批准 授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定分配方案并实施，且本次利 润分配方案已经公司 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过。 二、 分配方案 根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 除权（息）参考价格=（前收 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2024 年前三季度差异化分红事项之 法律意见书 致：安井食品集团股份有限公司 根据安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"或"公司"）的委 托，上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）就安井食品 2024 年前三季度利 润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化分红"） 相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及其他相关法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《安井食品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本 ...