（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 1 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《公司章程》等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响 的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求或公司主动披露的 信息。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"是指如下机构和人员： （一） 公司董事会、监事会； （二） 公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 （三） 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东 ...

安井食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘晓峰，已充分了解并同意由提名人安井食品集团股份 有限公司董事会提名为安井食品集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、 子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

安井食品集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 安井食品集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度 安井食品集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度 公司对关联交易以及关连交易实行分类管理，按照相关法律法规以及 《上交所上市规则》《香港上市规则》的规定认定关联方以及关连人 士范围，并按照相关规定履行关联交易以及关连交易的审批、信息披 露等程序。 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《上交所上市规则》和《香 港上市规则》作出考量，并依照二者中更为严格的规定为准判断交易 1 第一条 为保证安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运作水平， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》下（称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-089 安井食品集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所 2024 年 11 月 29 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所 为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为一家根据香港法律设立的合 伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税 务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证 券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员， ...

安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员组成 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一条 为规范公司董事、监事（在本细则中不包括职工代表监事）、高级 管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《安井食品集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规 范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-092 安井食品集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.95 元（含税）。 2024年1-9月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金 额62,873,869.00元。 综上，公司2024年中期分红（含半年度、前三季度、回购）合计743,544,532.56 1 元（含税），占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经 审计）的比例为71.01%；其中，现金分红合计680,670,663.56元，占公司2024年 前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为65.01%。 2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配相关事宜经公司2024年5月 20日召开的2023年年度股东大会审议通过，授权董事会根据公司的盈利情况和资 金需求状况制定分配方案并实施，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ( ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 安井食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安井食品集团股份有限公司董事会，现提名刘晓峰为 安井食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安井 食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安井食品 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-086 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步 提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，监事会同意公司在境 外发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"或"本次发行"）。 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一条 为保障安井食品集团股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、规 范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、证 券监管机构的规则以及《安井食品集团股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本 规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公 司的法人财产，对股东会负责。 安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 一。 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会及可持续发展委员会五个董事会 ...

安井食品集团股份有限公司 监事会议事规则 安井食品集团股份有限公司 监事会议事规则 第三条 公司设监事会。监事会由3监事组成，其中有1名股东代表和2名公司职工 代表，推举监事会主席一名。 股东代表由股东会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。 1 第一条 为完善安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）治理结构，保障监 事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《安井食品集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东会负责，负责对董事会及其成员 以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前述 人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 安井食品集团股份有限公司 监事会议事规则 监事每届任期三年，连选可以连任。 （ ...