会计师事务所选聘管理制度 二〇二四年九月 深圳市汇顶科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准， ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-063 2024 年 9 月 7 日 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 9 月 23 日任期届满，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届监事会第三十四次会 议，审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》。 附件：冯敬平女士简历 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定，公司于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经公司 职工代表大会会议民主选举，选举冯敬平女士为公司第五届监事会职工代表监事。 冯敬平女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致，为 自 2024 年第三次临时股东大会决议生效之日起三年。 附件：职工代表监事冯敬平女士简历。 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇顶科技股份有限公司董事会,现提名王建新为深圳市汇顶科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任深圳市汇项科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 深圳市汇顶科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-061 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》； 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其 中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名陈尚平先生、潘尚锋先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-062 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"或"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合市场信息，并为更好 地适应公司未来业务发展及规范 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-064 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据公司董事会运行的实际情况及规划，公司拟将董事会成员人数由 6 名变 更为 7 名。 二、公司章程具体修改条款 就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，其他未涉及 修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第 四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、公司章程具体调整事项 1. 变更经营范围 根据公司经营发展需要，拟在原《公司章程》经营范围的基础上，增加"物 业管理"内容。 2. 调整董事会成员人数 2024 年 9 月 7 日 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十三条 经 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入为2,255,997,348.74元，较上年同期增长11.58%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为274,274,413.10元，上年同期为 - 164,996,632.03元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为530,123,943.45元，较上年同期减少44.58%[17] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为8,355,100,443.06元，较上年度末增长3.85%[17] - 2024年半年度末总资产为9,974,281,159.52元，较上年度末增长2.54%[17] - 本报告期基本每股收益0.69元/股，上年同期 - 0.30元/股；稀释每股收益0.69元/股，上年同期 - 0.30元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元/股，上年同期 - 0.36元/股[18] - 本报告期待权平均净资产收益率3.87%，上年同期 - 1.76%，增加5.63个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.34%，上年同期 - 2.14%，增加5.48个百分点[18] - 营业收入22.6亿元，同比增长11.6%，归属于上市公司股东的净利润3.2亿元，同比扭亏为盈[38] - 截至2024年6月末存货账面价值为6.1亿元[38] - 销售、管理、研发费用合计金额同比减少8097万元，同比下降10.6%[38] - 营业收入22.56亿元，同比增长11.58%，营业成本13.07亿元，同比增长10.35%[40] - 销售费用9143.33万元，同比减少29.81%，管理费用9698.97万元，同比减少6.93%[40] - 研发费用4.98亿元，同比减少6.55%，经营活动产生的现金流量净额5.30亿元，同比减少44.58%[40] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7.23亿元，筹资活动产生的现金流量净额5921.37万元[40] - 营业成本增加10.35%系营业收入增加所致，销售费用减少29.81%系技术服务费减少所致[41] - 管理费用减少6.93%系咨询及服务费减少所致，研发费用减少6.55%系职工薪酬与折旧摊销费减少所致[41] - 应收票据本期期末数为140万元，占总资产0.01%，较上年期末减少76.92%，系重分类至应收款项融资所致[43] - 预付款项本期期末数为5424.4万元，占总资产0.54%，较上年期末增加774.64%，系预付货款及软件证书使用费增加所致[43] - 短期借款本期期末数为3.85亿元，占总资产3.86%，较上年期末增加82.42%，系增加信用贷款所致[43] - 合同负债本期期末数为1481.8万元，占总资产0.15%，较上年期末增加99.61%，系预收货款增加所致[43] - 境外资产为25.45亿元，占总资产的比例为25.51%[44] - 受限货币资金账面余额为103.1万元，受限原因为票据保证金[45] - 2024年上半年母公司对外投资额为314.6万元，1月对瑞测科技增资认股，6月完成7.5%股权工商变更登记[47] - 交易性金融资产期末数为10.21亿元，本期公允价值变动损益为982.41万元[49] - 2024年6月30日货币资金为3,539,999,570.48元，2023年12月31日为3,068,039,907.00元[89] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,020,690,722.16元，2023年12月31日为953,344,772.91元[89] - 2024年6月30日应收票据为1,400,000.00元，2023年12月31日为6,067,081.30元[89] - 2024年6月30日应收账款为453,163,414.33元，2023年12月31日为612,640,143.27元[89] - 2024年6月30日存货为614,061,296.69元，2023年12月31日为715,878,757.52元[89] - 2024年6月30日流动资产合计为5,823,286,552.10元，2023年12月31日为5,552,805,536.95元[89] - 公司2024年资产总计99.74亿元，较2023年的97.27亿元增长2.54%[90][91] - 2024年流动负债合计12.80亿元，较2023年的13.25亿元减少3.37%[90] - 2024年非流动负债合计3.39亿元，较2023年的3.56亿元减少4.84%[91] - 2024年负债合计16.19亿元，较2023年的16.82亿元减少3.73%[91] - 2024年归属于母公司所有者权益合计83.55亿元，较2023年的80.45亿元增长3.85%[91] - 母公司2024年6月30日货币资金为26.05亿元，较2023年12月31日的22.92亿元增长13.66%[92] - 母公司2024年6月30日应收账款为3.14亿元，较2023年12月31日的4.50亿元减少30.25%[92] - 母公司2024年6月30日预付款项为4166.03万元，较2023年12月31日的264.54万元增长1474.81%[92] - 母公司2024年6月30日存货为5.59亿元，较2023年12月31日的6.53亿元减少14.49%[92] - 母公司2024年6月30日应收票据为140万元，较2023年12月31日的606.71万元减少76.92%[92] - 2024年上半年公司资产总计104.72亿元，较2023年同期的102.44亿元增长2.23%[93] - 2024年上半年营业总收入22.56亿元，较2023年同期的20.22亿元增长11.53%[95] - 2024年上半年营业总成本19.65亿元，较2023年同期的19.20亿元增长2.30%[95] - 2024年上半年营业利润3.78亿元，而2023年同期亏损2.29亿元[96] - 2024年上半年净利润3.17亿元，而2023年同期亏损1.36亿元[96] - 2024年上半年流动资产合计49.20亿元，较2023年同期的46.53亿元增长5.84%[93] - 2024年上半年流动负债合计13.28亿元，较2023年同期的14.26亿元下降6.88%[93] - 2024年上半年长期股权投资28.50亿元，较2023年同期的27.20亿元增长4.78%[93] - 2024年上半年开发支出3.53亿元，较2023年同期的5.34亿元下降33.89%[93] - 2024年上半年合同负债5099.99万元，较2023年同期的164.96万元增长30.04倍[93] - 2024年上半年综合收益总额为3.2024773784亿元，2023年同期为 - 6080.981302万元[97] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股，2023年同期均为 - 0.30元/股[97] - 2024年上半年营业收入为20.7062840495亿元，2023年同期为18.1417055766亿元[98] - 2024年上半年营业成本为11.9884589928亿元，2023年同期为10.5453471亿元[98] - 2024年上半年营业利润为3.7158567394亿元，2023年同期为 - 2.2589895118亿元[99] - 2024年上半年净利润为3.416814943亿元，2023年同期为 - 1.1881072995亿元[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.965021888亿元，2023年同期为21.0357744308亿元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为27.6256391912亿元，2023年同期为23.2239859662亿元[101] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5.5431972008亿元，2023年同期为5.4031468269亿元[101] - 2024年上半年公允价值变动收益为842.34555万元，2023年同期为98.137401万元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.3012394345亿美元，2023年同期为9.5656736527亿美元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.23286431亿美元，2023年同期为 - 7.8894037278亿美元[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5921.370577万美元，2023年同期为 - 2.282116135亿美元[103] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为926.099663万美元，2023年同期为2158.362528万美元[103] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.2468778515亿美元，2023年同期为 - 3900.099573万美元[103] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4.5064664033亿美元，2023年同期为13.5126505594亿美元[105] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6.4237499474亿美元，2023年同期为 - 9.1311407223亿美元[105] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1428.644315万美元，2023年同期为 - 2.0058278089亿美元[106] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为903.251311万美元，2023年同期为392.844051万美元[106] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.6840939815亿美元，2023年同期为2.4149664333亿美元[106] - 2024年期初实收资本（或股本）为458,074,341.00元，期末为458,001,914.00元，减少81,200.00元[107][109] - 2024年期初资本公积为1,790,972,127.62元，期末为1,631,185,794.09元，本期变动71,779,221.97元[107][109] - 2024年期初减：库存股为353,232,776.84元，期末为63,659,662.15元[107][109] - 2024年期初未分配利润为5,693,175,216.45元，期末为6,093,408,613.17元，本期变动3,018,039.44元[107][109] - 2024年期初所有者权益合计为7,778,305,811.85元，期末为8,355,101,600.21元，本期变动309,821,006.25元[107][109] - 2024年综合收益总额使所有者权益变动 - 60,809,813.02元[109] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益变动31,471,113.10元[109] - 2024年利润分配使所有者权益变动 - 82,205,953.56元[107] - 2024年所有者权益内部结转使所有者权益变动 - 98,977,957.59元[109] - 2024年少数股东权益期初为5,334.38元，期末为1,157.15元[107][109] - 2024年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为331,255,308.54元[111] - 2024年上半年综合收益总额为341,681,494.30元[111] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为71,779,767.80元[111] - 2024年上半年利润分配金额为 - 8

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-058 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了 《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后公司会计政策 变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 变更后：公司将对变更部 ...