证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-066 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 12 日 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权激 励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。 经全体董事讨论，公司 2023 年第一期员工持股计划第一个归属期于 2024 年 9 月 11 日届满，根据《2023 年第一期员工持股计划（草案）》《2023 年第一期员 工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会对董事 会的授权，董事会认为公司 2023 年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件 已经成就，同意按照《2023 年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属 条件的 2023 年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益 进行归属，可归属于 678 名持有人（其中 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-067 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2023年第一期员工持股计划锁定期届满的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召 开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股 份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 公司于 2023 年 9 月 12 日披露了《关于 2023 年第一期员工持股计划完成股票非 交易过户的公告》，上述事项具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司 2023 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所 持有的公司股票 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-065 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇顶科技股份有限公司董事会,现提名郑正奇为深圳市汇顶科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任深圳股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市汇顶 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 1 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇顶科技董事会,现提名郭磊明为深圳市汇顶科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市汇顶科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-060 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六 次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经全体董事讨论，根据公司经营发展需要，在原《公司章程》经营范围的基 础上增加"物业管理"内容，并同意公司将董事会成员人数由 6 名变更为 7 名。 公司就上述事项对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请公司股东 大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理章程修改、工商变更登记 等相 ...

本人王建新,已充分了解并同意由提名人深圳市汇顶科技股份有限公司董事 会提名为深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十四日 1 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 5 | | 议案二：《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》 | 6 | | 议案三：《关于变更会计师事务所的议案》 | 7 | | 议案四：《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》 ... | 8 | | 议案五：《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案》 | 10 | | 议案六：《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》 | 12 | 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年 ...