股票期权注销 - 2025年3月19日决定注销3,163,802份股票期权[1][2] - 涉及2021 - 2023年多期激励计划[1][2] - 部分因激励对象离职或业绩考核不达标注销[9][11] 影响说明 - 本次注销对财务和经营无实质性影响[12]

财务数据对比 - 2024年负债和股东权益总计103.0433763345亿元，2023年为97.2703097994亿元[19,28] - 2024年归属于母公司股东权益合计87.2149496175亿元，2023年为80.4527975399亿元[28] - 2024年股本4.61865256亿元，2023年为4.58001914亿元[28] - 2024年资本公积19.6990421476亿元，2023年为15.5940657212亿元[28] - 2024年未分配利润63.7822647711亿元，2023年为58.5838518551亿元[28] - 2024年综合收益总额622,211,670.16元，2023年为208,884,613.92元，同比增长约197.86%[53] - 2024年基本每股收益1.33元，2023年为0.36元，同比增长约269.44%[53] - 2024年稀释每股收益1.32元，2023年为0.36元，同比增长约266.67%[53] - 2024年母公司利润总额652,653,645.40元，2023年为99,884,931.98元，同比增长约553.39%[59] - 2024年母公司净利润614,550,694.81元，2023年为195,299,577.68元，同比增长约214.67%[59] - 2024年股东权益合计9,201,691,256.40元，2023年为8,533,136,281.45元，同比增长约7.83%[44] - 2024年负债和股东权益总计10,826,858,719.29元，2023年为10,243,716,380.74元，同比增长约5.69%[44] - 2024年营业收入4,102,991,095.43元，2023年为4,067,538,366.53元，同比增长约0.87%[56] - 2024年营业成本2,330,756,782.57元，2023年为2,398,797,049.87元，同比下降约2.83%[56] - 2024年归属于母公司股东的综合收益总额622,211,473.45元，2023年为208,889,108.33元，同比增长约197.86%[53] - 2024年现金及现金等价物净增加额73,771,545.77元，2023年净减少238,443,045.27元[68] - 2024年末现金及现金等价物余额902,603,334.96元，2023年末为828,831,789.19元[68] 增减变动情况 - 2024年公司股本较2023年减少72,427元[88][93] - 2024年公司资本公积较2023年减少231,565,555.50元[88][93] - 2024年公司减：库存股较2023年减少289,573,114.69元[88][93] - 2024年公司未分配利润较2023年增加6,120,825,387.48元[88][93] - 2024年公司股东权益合计较2023年增加253,389,745.87元[96][97] - 2024年公司股本较上一年增减变动金额为72,427元[90] - 2024年公司资本公积较上一年增减变动金额为 - 231,565,555.50元[90] - 2024年公司减：库存股较上一年增减变动金额为 - 289,573,114.69元[90] - 2024年公司未分配利润较上一年增减变动金额为195,454,613.68元[90] - 2024年公司股东权益合计较上一年增减变动金额为253,389,745.87元[90]

激励计划会议 - 2021年5月6日召开第三届董事会第三十一次会议等审议2021年第一期激励计划议案[12] - 2021年10月11日召开第四届董事会第二次会议等审议2021年第二期、第三期激励计划议案[13][14] - 2022年4月7日召开第四届董事会第八次会议等审议2022年第一期激励计划议案[16][17] - 2023年7月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议2023年第一期激励计划议案[18] - 2025年3月19日召开第五届董事会第六次会议等审议注销部分股票期权议案[22] 投票权征集 - 2021年5月7日公告独立董事公开征集投票权，时间为5月19日[12] - 2021年10月13日公告独立董事公开征集投票权，时间为10月22日[15] 名单公示 - 2021年5月7日至5月18日公示2021年第一期激励计划首次授予激励对象名单[13] - 2021年10月12日至10月21日公示2021年第二期、第三期激励计划激励对象名单[15] 激励计划考核 - 2021年激励计划以2018 - 2020年三年平均营业收入为基数设复合增长率得分标准[24] - 2021年激励计划以2018 - 2020年三年平均净利润为基数设复合增长率得分标准[24] - 2021年激励计划设研发费用占营业收入比重得分标准[24] - 公司层面绩效得分设行权比例标准[24] 股票期权注销 - 本次合计注销股票期权3,163,802份，涉及激励对象1,481人[26]

财务审计 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 毕马威华振对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议召开情况 - 报告期内公司召开13次董事会和5次股东大会[4] - 召开1次战略、9次审计、5次薪酬与考核、2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事任期内参加9次董事会、0次股东大会[3] - 出席各专门会议次数与应出席次数相同，无缺席[6] 公司决策 - 2024年聘任毕马威华振为审计机构[18] 激励计划 - 2022年一期、2023年一期股票期权激励计划等待期届满，行权条件成就[23] 其他情况 - 2024年无其他关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[13][14][15]

公司治理 - 报告期内公司召开13次董事会和5次股东大会[2] - 独立董事任期内召开4次董事会和1次股东大会[2] - 报告期内公司召开9次审计委员会、5次薪酬与考核委员会、2次独立董事专门会议[4] 2024年度情况 - 董事张帆关联方张林在公司领薪酬，独立董事认为合规[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 公司未发生被收购情况[13] - 独立董事认为财务报告等真实准确合规[14] - 公司进行高级管理人员等换届，程序合法[16] - 公司未因非准则变更原因作会计政策等变更[17] - 独立董事认为高管薪酬方案合规，未实施新激励计划[18][19][20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[23]

会议召开情况 - 报告期内公司召开13次董事会和5次股东大会[3] - 独立董事任期内召开9次董事会和4次股东大会[3] - 报告期内公司召开9次审计委员会、2次提名委员会和2次独立董事专门会议[4][7] 审计与聘任 - 2024年公司聘任毕马威华振会计师事务所为审计机构[15] 激励计划 - 2022年第一期股票期权激励计划第二个等待期于2024年6月19日届满[19] - 2023年第一期股票期权激励计划第一个等待期于2024年8月24日届满，行权条件成就[19] 其他情况 - 2024年度公司未发生其他关联交易行为[11] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[12] - 2024年度公司未发生被收购情况[13] - 2024年度公司未制定新的或变更存续的股权激励计划等[19][21]

会议召开情况 - 2024年公司召开13次董事会、5次股东大会[3] - 2024年独立董事召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2024年公司召开9次审计委员会、2次提名委员会等会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席相关会议，未独立聘请中介机构[3][4][5] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[24] 公司合规情况 - 2024年公司董事关联方薪酬合规，无其他关联交易[11][12] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司未被收购[14] 公司报告与程序 - 2024年独立董事认为公司财务等报告真实准确[15] - 2024年公司高管换届程序合法规范[18] - 2024年公司无重大会计变更情况[19] 激励计划情况 - 2024年公司未实施或变更激励计划等事项[20][23]

会议召开情况 - 报告期内公司召开13次董事会和5次股东大会[2] - 独立董事任期内召开9次董事会和4次股东大会[2] - 报告期内公司召开9次审计委员会等相关会议[3][6] 年度事项 - 2024年度聘任毕马威华振会计师事务所为审计机构[15] - 2024年度进行第四届董事会换届[16] - 2024年度董事张帆关联方张林薪酬及津贴符合规定[10] 其他情况 - 2024年度未发生其他关联交易等情况[11][12][13] - 独立董事认为公司财务等信息真实准确[14] - 2024年度未因特定原因作会计政策变更等[17] - 2024年度未制定或变更股权激励等计划[19][22] - 2022和2023年第一期股票期权激励计划等待期届满，行权条件成就[20]

2024 年度独立董事述职报告-郑正奇 深圳市汇顶科技股份有限公司 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度任 期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郑正奇，男，1964年生，博士研究生学历，曾任华东师范大学电子科学技术 系系主任，信息科学技术学院副院长、党委书记，通信与电子工程学院党委书记。 2024年9月24日起担任公司独立董事。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）履职期间参加董事会、股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | ...