深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市汇顶科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为深圳市汇顶科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审 议了公司提交的第五届董事会第四次会议相关事项的资料，基于个人客观独立的 立场，现就公司相关事项发表独立意见如下： (一) 关于《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符 合相关法律法规规定条件的议案》的独立意见； 经审议，我们认为： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真 自查论证后，我们认为 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于 公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 （此页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页） 出席会议董事签署： 张 帆 朱星火 林孟学 王建新 郭磊明 郑正奇 郭峰伟 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经自查，公司在本次交易前 12 个月内，不存在购买、出售与本次交易同一 或相关资产的情况，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。 特此说明。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 - 1 - 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金的 方式购买云英谷科技股份有限公司（以下简称"交易标的"、"云英谷"）100%股份 （以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易购买的标的资产为云英谷 100%的股份，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履 行程序已在《深圳市汇顶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了特别 提示。 二、根据交易对方的书面确认，本次交易的交易对方合法拥有交易标的的全 ...

产品发布 - iQOO Neo10系列于11月29日正式发布 [1] - 该机搭载联发科天玑9400旗舰芯片和vivo自研电竞芯片Q2 [1] - 采用第三代硅碳负极材料的等效6100mAh蓝海电池 [1] - 支持低温直驱供电 [1] - 屏幕采用维信诺护眼屏 [1] 技术合作 - 汇顶科技为该机提供超声波指纹方案 [1] - 超声波指纹方案支持油手、湿手解锁 [1] - 该解锁方案已商用于vivo、iQOO、一加、红米等知名品牌旗舰机型 [1]

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司 证券（证券简称：汇顶科技，证券代码：603160）自 2024 年 11 月 25 日（周 一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-086）。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-088 并募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及 支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司的控制权，同时公司拟发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 截至本公告披露 ...

公司投资评级 - 汇顶科技的投资评级为“买入(维持)” [2] 报告的核心观点 - 汇顶科技计划通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技的控制权，此举将加强汇顶科技的行业地位，并有望提升云英谷显示驱动产品的市场份额，实现业务协同效应 [2] - 汇顶科技与云英谷在产品上互补，下游客户有共同方向，预计此次交易将使汇顶科技强者更强 [2] 交易数据 - 总市值：37,486.14百万元 [2] - 流通市值：37,486.14百万元 [2] - 总股本：458.27百万股 [2] - 流通股本：458.27百万股 [2] - 12个月价格区间：93.23/51.00元 [2] 公司业务概况 - 云英谷科技专注于OLED显示驱动芯片业务，是AMOLED显示驱动芯片国产龙头，主要产品包括AMOLED显示驱动芯片及Micro OLED硅基显示驱动背板芯片 [2] - 云英谷科技的AMOLED显示驱动芯片下游应用终端为智能手机，Micro OLED硅基显示驱动背板芯片主要应用于VR/AR等智能头戴式设备 [2] - 云英谷科技成立于超过12年，拥有超过200名员工，研发人员占比68%，已授权专利69件 [2] 财务数据与估值 - 预计2024-2026年营业收入分别为51.91亿元、61.72亿元、72.21亿元，归母净利润分别为7.51亿元、8.60亿元、10.20亿元，对应的PE分别为49.9倍、43.6倍、36.8倍 [4] - 2022年营业收入为3,384百万元，2023年为4,408百万元，2024年预计为5,191百万元 [4] - 2022年归母净利润为-748百万元，2023年为165百万元，2024年预计为751百万元 [4] - 2022年毛利率为46.2%，2023年为40.5%，2024年预计为40.6% [4] - 2022年净利率为-22.1%，2023年为3.7%，2024年预计为14.5% [4] 财务报表预测 - 2024年预计营业收入为5,191百万元，营业成本为3,083百万元，营业利润为888百万元 [7] - 2024年预计归母净利润为751百万元，EPS为1.64元，ROE为8.6% [7] - 2024年预计P/E为49.9倍，P/B为4.3倍 [7]

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-087 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日和 2024 年 11 月 21 日分别召开了 2024 年第三次临时股东大会和 2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于变更注册资本 及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 月和 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-064）、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-080）。 变更后一般经营项目：停车场服务；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 《营业执照》相关登记信息如下： 近日，公司完成了上述事项的工商变更 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-086 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603160 | 汇顶科技 | A 股 | 停牌 | 2024/11/25 | | | | 一、 停牌事由和工作安排 深圳市汇顶科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司 以下简称 交易标的"）的控制权， 同时公司拟发行股份募集配套资金 以下简称 本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则 2024 年 4 月修订）》，本 次交易不构成关联交易 ...

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-085 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,322 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,005,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.3853 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一 致同意，推选董事朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定， 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及 其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料 一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务 ...