同意公司投资建设黑龙江大唐绥化庆安一期 300MW 风电项目，项目总投资约 人民币 16.81 亿元。 二、审议通过《关于制订<大唐国际发电股份有限公司2024年度"提质增效 重回报"行动方案>的议案》 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-028 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十九次 董事会于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店 民丰厅召开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 11 名。王顺启董事、王剑峰董事、金生祥董事、尤勇董事由于 公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权徐光董事、赵献国董事、孙永兴董 事、宗文龙董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定， 会议合法 ...

盈利預測 於擬備目標公司股東全部權益價值的評估值（「估值」）時已採用收益法，該估值構成上市 規則第14.61條項下的盈利預測（「盈利預測」）。本公告乃本公司根據上市規則第14.60A條 規定對有關核數師及董事會就盈利預測分別發出的函件作進一步披露。 茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月29日的公告（「該公告」）， 內容有關（其中包括）本公司收購目標公司95%股權。除文意另有所指外，本公告所用詞彙 與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所述，收購事項的代價為人民幣9,815.1705萬元。鑒於大唐太陽能公司尚欠繳 資本金人民幣12萬元，經公平磋商後，收購事項的代價就資本金未到位事項進行了調整 並根據以下計算公式得出的結果而釐定：收購事項的代價＝（評估基準日股東全部權益價 值＋應繳未繳出資額）×認繳出資比例－應繳未繳出資額。 根據評估報告，經採用收益法評估，目標公司股東全部權益價值的評估值為人民幣 10,332.39萬元，評估增值人民幣352.13萬元，增值率為3.53%。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明 ...

2024 年 6 月 28 日·北京 | | | | 会议议程 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 2 | | 2.关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 32 | | 3.关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | | 36 | | 4.关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | | 43 | | 5.关于聘用 | | 2024 年度会计师事务所的议案 | | 45 | | 6.关于 | 2024 | 年度融资担保的议案 | | 50 | | | | 7.关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的 | | | | 议案 | | | | 52 | | 8.关于选举公司董事的议案 | | | | 56 | 大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 会议议程 普通决议案： 8.关于选举公司董事的议案 2023 年年度股东大会会议资料 1 会议时间：2024 年 6 月 28 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大唐國際發電股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買 主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 00991 主要交易、 須予披露交易 及 持續關連交易 《2024年綜合金融服務合作協議》 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 Trinity Corporate Finance Limited 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第5頁 至第18頁。獨立董事委員會函件載於本通函第19頁至第20頁。獨立財務顧問向獨立董事委員會 及獨立股東提供意見之函件載於本通函第21頁至第37頁。 2024年5月29日 「《2021年租賃、保理業務合作協 議》」 指 本公司與 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈，於2024年5月29日，本公司與大唐太陽能公司訂立股權轉讓協議， 據此，大唐太陽能公司有條件同意出售而本公司有條件同意收購目標公司95%股權， 代價為人民幣9,815.1705萬元。 00991 公告 關連交易 收購目標公司95%股權 股權轉讓協議 收購事項完成後，本公司將持有目標公司95%股權，目標公司將成為本公司之子公 司。 上市規則涵義 於本公告日期，大唐集團及其子公司合計持有本公司約53.09%的已發行股本，大唐太 陽能公司為大唐集團全資子公司，故大唐太陽能公司為本公司關連人士。收購事項構 成本公司的關連交易。 由於收購事項的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於0.1%但低於5%， 故收購事項僅須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告的規定，惟獲豁免遵守須經 獨立股東批准的規定。 2024年5月29日 股權轉讓協議 董事會欣然宣佈，於2024年5月29日，本公司與 ...

一、本次资产减值及报废基本情况 公司所属下花园热电分公司 3 号燃煤机组于 1988 年建成投产，现已关停。 经评估测试，2024 年拟计提资产减值 2.37 亿元（人民币，下同），其中：固定 资产减值准备 2.35 亿元，存货跌价准备 0.02 亿元。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-026 大唐国际发电股份有限公司 关于对公司所属企业资产计提减值及报废的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开的第十一届二十八次董事会审议通过了《关于大唐国际下花园热电分公司关 停机组资产计提减值及报废的议案》。为了能够更加真实、客观、公允地反映公 司的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规 定，公司对所属企业关停机组相关资产进行计提减值及报废处理。现将具体情况 公告如下： 机组关停后，拟对拆除后仍具有使用价值的资产予以保留，对其他无法继续 使用、无转让价值和使用价值 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-024 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十八次 董事会于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了 本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。经出席会议 的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于开展蒙电入苏外送基地项目前期规划工作的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司开展蒙电入苏外送基地项目前期规划工作。 二、审议通过《关于投资建设江西抚州电厂2×1000MW扩建工程的议案》 表决结果：同 ...

大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-025 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-023 大唐国际发电股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2024 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 本期超短期融资券由兴业银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，募 集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金。 公司已于 2024 年 5 月 27 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2024 年度 第二期超短期融资券"（"本期超短期融资券"）的发行。本期超短期融资券的 发行额为人民币 10 亿元，期限为 88 天，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 1.73%。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本期中期票据由招商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，募集资 金全部用于偿还有息债务及补充流动资金。 特此公告。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-022 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2024 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2024 年 5 月 16 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2024 年度 第四期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民 币 20 亿元，期限为 5 年，单位面值为人民币 100 元，票面利 ...