山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二四年八月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 独立董事 | 37 | | | 第三节 董事会 | 38 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 监事会 | 49 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-055 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日下午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024－057）。 表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。 该议案已经公司第五届董事 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-054 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨 通知债权人的公告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广大投 资者利益、增强市场信心，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公 司拟对回购专用证券账户中回购股份用途进行调整，由原计划"用于 实施股权激励计划"变更为"注销以减少注册资本"。本次拟注销股 份数量为 10,020,030 股，占公司目前总股本的 0.68%。注销完成后， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 1,473,522,713 元 变 更 为 人 民 币 1,463,502,683 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证 券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股 份用途、变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-049）。 二、需债权人知晓的相关信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 山东玲珑轮胎股份有限公司 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-063 一、会计政策变更情况 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》 规定对因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入营 业成本。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则的规定和要求，公司需对原相关会计政策进行 相应变更，并按上述会计准则的施行日开始执行上述新会计准则。 本次会计政策变更事项已经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第五 届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次执行新收入准则会计政策变更对公司财务状况、经营成果 和现金流量均无重大影响。 本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-060 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2024 年第二季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年第二季度每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 一、利润分配方案主要内容 公司 2024 年第二季度实现营业收入 533,478.53 万元，实现利润 总额54,978.22 万元，归属于上市公司股东的净利润 48,429.85万元。 其中，母公司实现净利润为 27,945.53 万元。截止 2024 年 6 月 30 日 母公司累计未分配利润为 434,333.92 万元。根据上海证券交易所《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利 润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次 利润分配方案如下： 1 公司将以 20 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-058 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2024 年二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2024 年二季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 轮胎产量(万条) | 轮胎销量(万条) | 营业总收入(万元) | 其中：轮胎产品 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 收入(万元) | | 2,183.71 | 2,092.20 | 533,478.53 | 526,469.74 | 2024 年第二季度公司轮胎销量同比增长 8.62%，销售收入同比增 长 9.52%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 1 2、主要原材料的价格变动情况 受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响，公司第二季度 天然橡胶、合成胶 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-066 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 05 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

二〇二四年八月二十六日 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法说明 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 8 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（周一）14:00 （三）网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-051 山东玲珑轮胎股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-049 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于调整回购股份用途、变更公司注册资本 并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广大投 资者利益、增强市场信心，基于公司可持续发展和价值增长考虑，2024 年 8 月 8 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整回购股份用 途并注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议 案》，拟对公司回购股份的用途进行变更，并将回购专用证券账户中 回购股份进行注销，具体情况如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2022 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计 划。 截止 2023 年 10 月 18 日，公司已累计回购股份共 10,020,0 ...