文章核心观点 - 玲珑轮胎将采取措施减轻美国关税负面影响并综合考量海外第三工厂选址 [1] 应对美国关税政策措施 - 公司通过灵活调整订单流向、持续优化成本和产品结构、加速国际化布局和创新驱动等措施提升竞争力减轻负面影响 [1] 海外第三工厂选址 - 公司考虑美国市场战略重要性及其对全球供应链布局的影响，正密切关注相关政策动态，结合自身发展战略综合考量海外第三工厂选址，有明确投资决策将及时披露信息 [1]

股权结构 - 玲珑集团持股583,349,027股，占比39.86%[2] - 英诚贸易持股201,400,000股，占比13.76%[3] - 王希成持股1,125,800股，占比0.08%[3] 股份质押 - 玲珑集团累计质押143,710,000股，占持股24.64%，总股本9.82%[2] - 2025年3月20日质押38,000,000股，占集团持股6.51%，总股本2.60%[2] - 质押融资用于企业生产经营、补充流动资金[2] 风险评估 - 控股股东股份质押风险可控，不影响控制权和经营[4]

会议基本信息 - 股东会于2025年2月11日在山东省招远市金龙路777号公司会议室召开[5] - 出席会议股东和代理人780人[4] - 出席股东所持表决权股份总数869,498,373股，占比59.4121%[4] 议案表决情况 - 2024年度日常关联交易执行及2025年度计划议案，A股同意票83,072,271，比例98.0211%[7] - 变更公司企业类型等议案，A股同意票867,937,208，比例99.8204%[7] - 2024年度日常关联交易议案，5%以下股东同意票83,072,271，比例98.0211%[12] - 变更公司企业类型等议案，5%以下股东同意票83,188,181，比例98.1579%[12] 人员出席情况 - 公司9名在任董事全部出席会议[8] - 公司3名在任监事全部出席会议[8] 会议合法性 - 北京市中伦（青岛）律师事务所见证，会议召集等程序合法有效[10]

会议安排 - 公司2025年1月22日决定2月11日召开2025年第一次临时股东会[8] - 1月23日披露召开临时股东会通知[9] - 现场会议2月11日14点在公司会议室召开[10][11] 投票情况 - 现场投票股东2名，代表股份784,749,027股，占比53.62%[15] - 网络投票股东778名，代表股份84,749,346股，占比5.79%[16] - 现场和网络投票股东共780名，代表股份869,498,373股，占比59.41%[16] 议案表决 - 《2024年度日常关联交易议案》同意83,072,271股，占比98.02%[19] - 《变更公司相关议案》同意867,937,208股，占比99.82%[20]

担保情况 - 为塞尔维亚玲珑提供担保金额1066.842274万欧元，已实际担保余额3897.35万欧元[2] - 2024年度子公司拟申请综合授信，公司担保总额度不超118.2亿元，占净资产56.54%[3] - 保函金额1066.842274万欧元，2025年2月20日生效，有效期至2028年8月20日，担保有效期至2028年9月19日[7] - 截至公告日，公司对外担保总金额118.2亿元，已实际担保余额34.77亿元，分别占净资产56.54%、16.63%[11] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，塞尔维亚玲珑营收22406.04万元，净利润 -8188.15万元[8] - 截至2024年9月30日，塞尔维亚玲珑营收97349.19万元，净利润 -4621.39万元[8] 其他情况 - 公司及全资子公司不存在逾期担保情况[11]

会议信息 - 现场会议2025年2月11日14:00召开[5] - 网络投票2月11日9:15 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2025年2月5日[5] - 出席现场会议股东2月10日8:00 - 17:00登记[6] 审议议案 - 审议2024年度日常关联交易及2025年计划等[10] - 拟变更企业类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[22] - 拟变更经营范围，增加“第二类增值电信业务”[23]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月22日召开[2] - 本次会议应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 2024年度日常关联交易执行及2025年度计划议案，同意4票，反对、弃权零票[3][4] - 变更公司企业类型等议案，同意9票，反对、弃权零票[5][6] - 召开2025年第一次临时股东会议案，同意9票，反对、弃权零票[8][9] 后续安排 - 关联交易和变更公司相关议案尚需提交股东会审议[5][7]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议通知及资料于2025年1月17日发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度计划议案[3] - 表决结果为同意2票，反对、弃权零票，关联监事回避[4][5] - 议案已通过审计委会议，尚需提交股东会审议[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月11日14点召开[3] - 会议地点为山东省招远市金龙路777号公司会议室[3] - 股权登记日为2025年2月5日[15] 投票信息 - 网络投票2月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议2项议案，2024 - 2025关联交易及变更公司类型等[8] - 议案1月22日经第五届董事会二十二会议通过[8] 登记信息 - 会议登记2月10日8点至17点，地点为公司会议室[16]

公司基本信息 - 公司于2016年7月6日在上海证券交易所上市，首次发行2亿股人民币普通股[7] - 公司注册资本为1,463,502,683元，股票面值每股1元[10][20] - 公司股份总数为1,463,502,683股，均为人民币普通股[23] 股东信息 - 玲珑集团有限公司持股60.42%，认购60,420.00万股[22] - 英诚贸易有限公司持股20.14%，认购20,140.00万股[22] - 机茂有限公司持股4.77%，认购4,770.00万股[22] - 颖名有限公司持股3.78%，认购3,780.00万股[22] - 丰隆集团有限公司持股1.89%，认购1,890.00万股[22] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[28] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或自己名义起诉[38] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[48] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[56][57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[123] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[159] - 监事会每6个月至少召开一次会议[161] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[166] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[167] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在法定媒体公告[191][193][194] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[198]