会议决策 - 2024年10月18日召开第八届董事会第十四次会议，7位董事全出席[1] - 批准《2024年第三季度报告》并披露[2] - 全资子公司受让93亩土地，总价21397814元[2][3] - 独立董事邸新宁辞职，提名李计发为候选人[3] - 公司将于2024年11月4日召开第四次临时股东大会[4]

股东大会时间 - 现场会议于2024年11月4日15点召开[2] - 网络投票时间为2024年11月4日[4] - 委托日期为2024年11月4日[20] 其他时间 - 各议案披露时间为2024年10月19日[7] - 股权登记日为10月28日[12] - 登记时间为2024年11月4日09:00－12:00[14] 登记信息 - 登记地点为青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部[14] - 会务联系人任有玲，电话（0971）6108188、6122926（传真）[15] - 邮寄地址为青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部，邮编810000[15] 会议相关 - 会期半天，与会股东费用自理[16]

人事变动 - 独立董事邸新宁因个人原因申请辞职，辞职在选新独立董事后生效[2] - 邸新宁辞职致独立董事人数不足章程规定三分之一[2] - 截至公告日，邸新宁未持股，无未履行承诺事项[2] 公告信息 - 公告发布于2024年10月16日[3]

股份转让 - 西矿集团拟向西矿资产转让1.3亿股公司股份，占总股本5.4553%[2][3][6] - 转让价格16.43元/股，价款21.359亿元[3] 权益变动 - 变动前西矿集团持股30.2262%，变动后24.7709%[4] - 变动前西矿资产无持股，变动后5.4553%[4] 支付与违约 - 15个工作日内付转让款60%，过户后10日付剩余[7] - 违约方付转让价款5%作违约金[7] 其他 - 转让不导致控股股东及实控人变化[2][9] - 转让需经上交所审核及中登过户，结果不确定[2][11]

监事会组成 - 监事会由三人组成，含二名股东代表、一名职工监事，职工代表比例不低于三分之一[7][8] - 监事任期三年，可连选连任[7] 监事会会议 - 定期会议至少每六个月召开一次，提前十日书面通知并征集提案[19][25] - 临时会议提前五日书面通知[26] - 会议须过半数监事出席才能举行[21] - 监事每年至少亲自出席三分之二会议（含通讯方式）[22] 监事会决策 - 监事会主席任免需经三分之二以上成员表决通过[7] - 二名以上监事可联名缓议议案[27] - 决议采取记名投票，一人一票，需过半数成员表决通过[28][32] 监事会职权 - 行使职权必要时可聘请专业性机构，费用公司承担[14] - 可作决议向董事会、股东会提建议，由董事会落实[34] 其他规定 - 规则自股东会批准生效，由监事会负责制定、修改与解释[38][39]

信息披露规则 - 本办法经2020 - 2024年多次股东大会修订，于2024年9月发布[2] - 应披露信息包括与规定事项、业绩利润、收购兼并等有关的信息[4] - 董事长是公司信息披露第一责任人，相关主体为信息披露义务人[4][5] - 公司应真实、准确、完整、及时、公平、有效披露重大信息[7] 披露文件与时间 - 公司信息披露主要文件包括定期报告、临时报告等[10] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[19] - 公司可在定期报告公告前披露业绩快报，特定情形下应及时披露[40] 业绩预告条件 - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需进行业绩预告[23] - 扣除相关收入后营业收入低于1亿元需进行业绩预告[23] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[40] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[40] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[43] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[48] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元，应及时披露[54] - 可转换公司债券转换数额累计达开始转股前已发行股份总额的10%时，公司应及时披露公告[58] 其他披露要点 - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元需及时披露[63] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且绝对金额超1000万元需及时披露[64] 信息披露流程 - 公司信息披露前需经部门负责人核对、董事会秘书及律师合规审查、总裁审核、董事长审批[88] 人员职责与管理 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，董事会全体成员负连带责任[94] - 董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理等多项职责[95] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属于内幕信息知情人[109] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存十年[110] 责任追究机制 - 公司建立年报信息披露重大差错责任追究机制，董事会事务部负责相关工作[117] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[120] 联系方式 - 董事会事务部联系电话为（0971）6108188[122] - 股东咨询电话为（0971）6108188[122] - 传真号码为（0971）6122926[122] - 电子邮箱为wm@westmining.com[122]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[11] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[21][22] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[25] 审批事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须股东会审议[9] - 公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[9] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[10] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助事项须股东会审议[10] - 最近12个月内财务资助金额累计超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[10] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元的期货与衍生品交易须股东会审议[10] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的期货与衍生品交易须股东会审议[11] - 股东会审批交易金额大于公司最近一期经审计净资产值10%的项目[15] - 股东会审批处置固定资产总额大于公司上一会计年度经审计固定资产净值10%的项目[15] - 股东会审批单项业务年度累计金额大于公司上一会计年度经审计总资产额10%的项目[15] - 股东会审批担保金额大于公司最近一期经审计净资产值10%的担保[16] - 股东会审批交易额在3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）[17] - 股东会审批年度累计金额大于5000万元的对外捐赠（赞助）、有偿宣传[17] 投票相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内处理[24] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[35] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[38] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[36] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2／3以上通过[36] - 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[36] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[37] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[37] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，每股份表决权与应选人数相同[39] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[40] 其他 - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、表决结果等内容[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司2个月内实施[44] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议多方面内容[46] - 出席会议相关人员需在会议记录签名，记录永久保存[46] - 股东会决议内容违法无效，控股股东不得损害中小投资者权益[48] - 股东会程序或内容违规，股东60日内可请求法院撤销决议[48] - 议事规则经股东会批准生效，修订由董事会提草案[48] - 议事规则由董事会负责制定、修改与解释[48]

会议信息 - 股东大会于2024年9月24日在青海省西宁市召开[3] - 出席会议股东和代理人733人[3] - 出席会议股东所持表决权股份921,409,596股，占比38.6659%[3] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席2人[5] 议案表决 - 聘用德勤华永为2024年度审计机构，A股同意票数918,919,874，占比99.7297%[6] - 多项规则修订议案A股同意票数及占比公布[7][8][9]

公司基本信息 - 公司于2007年7月12日在上海证券交易所上市，首次发行4.6亿股人民币普通股[7] - 公司注册资本为23.83亿元，股份总数为23.83亿股，均为普通股[8][17] 股东相关 - 西部矿业集团有限公司成立时认购1.1205亿股[17] - 株洲冶炼集团有限责任公司成立时认购450万股[17] - 广州保税区瑞丰实业有限公司成立时认购180万股[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[34] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东，股份被司法冻结且累计达公司已发行股份的5％，应1个工作日内书面报告[35] 股份转让与回购 - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年以内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事等人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司董事、监事、总裁等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 公司回购股份若为维护公司价值及股东权益所必需，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[20] - 公司按特定情形回购股份，回购期限自董事会或股东会审议通过最终方案之日起不超十二个月或三个月[21] - 公司因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[50] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[52] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[53] - 股东会普通决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[62] - 股东会特别决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[62] - 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露[65] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[94] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[100] - 1/3以上董事联名提议等8种情形下，董事长应自接到提议后10日内召集临时董事会会议[101] - 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开前5日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[102] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，会议决议须经全体董事的过半数通过[103] - 董事会对担保、财务资助等事项决议需经出席会议三分之二以上董事审议通过[104] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[105] 管理层相关 - 公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘[118][119] - 总裁、副总裁每届任期3年，连聘可以连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，监事会主席任免需经三分之二以上监事会成员表决通过[130] - 监事会中职工代表比例不低于全体监事的1／3[130] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知应在召开10日前书面送达，临时会议通知应在召开5日前送达[133] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[146] - 公司交纳所得税后利润，先弥补以前年度亏损，再提取法定公积金10％，最后支付股东股利[146] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[146] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可分配平均利润的30%[152] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[153] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[153] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[153] - 若未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%且超5000万元，可不进行利润分配[154] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定，解聘提前30天通知[160][161] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[172] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[166][167][168] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组[172]

人事变动 - 解聘张恒证券事务代表职务，聘任韩迎梅为公司证券事务代表[2] 投资合作 - 共同投资设立西矿（成都）信息技术有限公司，总投资5500万元[2] - 公司出资880万元，持有16%股权[2]