| 目录 | | --- | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于西部矿业 | 05 | | 议题重要性评估 | 07 | | ESG 发展 | 10 | | 附录 | 68 | | --- | --- | | 上交所索引表 | 68 | | GRI 标准内容索引 | 69 | | 读者反馈 | 71 | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 守护环境，绿色发展 | | | | 环境管理 | 15 | 安全管理 | | 资源管理 | 17 | 安全生产 | | 排放物管理 | 19 | 职业健康安全 | | 生态保护 | 21 | | | 应对气候变化 | 23 | | | | | 04 | | | | 劳工管理 | | | | 员工雇佣 | | | | 员工发展 | | | | 员工沟通 | | | | 员工关怀 | | 环境篇 | | | 社会篇 | | | | 治理篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 02 | | 03 | | ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对全资子公司、控股子公司财务资助情况为： 一、资助概况 1. 财务资助的对象 资助对象为以下 8 家公司，青海西矿稀贵金属有限公司（简称"稀贵金属"）、 青海铜业有限责任公司（简称"青海铜业"）、青海西部镁业有限公司（简称"西 部镁业"）、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（简称"肃北博伦"）、青海西矿同 鑫化工有限公司（简称"同鑫化工"）、肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司（简 称"西矿钒科技"）、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司（简称"鸿丰伟业"）、青海 西矿野马泉矿业开发有限责任公司（简称"野马泉矿业"）。 2. 截至 2024 年 12 月 31 日的余额 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-022 西部矿业股份有限公司 关于 2024 年末对外财务资助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司为上述 8 家子公司提供财务资助金额共计 127,620 万元，相关明细如下： | 单位：万 ...

西部矿业股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交 易与关联交易》的要求，公司编制了《期货和衍生品套期保值业务 的可行性分析报告》，具体情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的及必要性 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影 响较大，商品市场价格的剧烈波动对公司的原材料、主产品、金属 贸易损益产生较大影响。为贯彻落实公司稳健经营的方针，完成公 司年度经营目标，需通过开展期货和衍生品套期保值业务来对冲市 场价格波动带来的风险。 二、开展套期保值业务的主要内容 2. 保值市场：上海期货交易所。 （一）公司控股子公司对应生产及贸易的铜、铅、锌、铝、黄 金、白银、镍、铁矿石、螺纹钢等产品开展套期保值业务。 3. 保值数量：0%至 100%的金属量保值。 （二）公司所需套期保值业务保证金最高不超过 10 亿元，资 金来源为自有合法资金。 （三）期货和衍生品套期保值业务开展方式 1. 保值品种：铜、铅、锌、铝、黄金、白银、镍、铁矿石、螺 纹钢等。 4. 保值工具：期货及相关衍生品工具。 5. 合约期限：不超过 12 个月。 ...

西部矿业股份有限公司 董事会多元化政策声明 第一章 总则 第一条 本声明旨在列明西部矿业股份有限公司（以下简称"西 部矿业"或"本公司"）关于董事会成员多元化所持立场以及在实现 过程中采取的方针。 第二条 本政策适用于本公司董事会成员。 第三条 本准则包含总则、政策及原则、管理架构及分工、政 策实施和附则五个部分。 第二章 政策及原则 第四条 董事会成员多元化是维持本公司良好公司治理水平、 实现可持续发展、达到战略目标的重要因素。 第五条 公司在设定董事会成员组合时，从多个方面考虑董事 会成员多元化，包括但不限于董事性别、年龄、文化及教育背景、 地区、专业经验、技能、知识和服务任期及其他监管要求等。 第六条 董事会成员的委任以董事会整体良好运作所需的技能 和经验为基础，同时充分考虑上述董事会成员多元化的目标和要求。 第三章 管理架构及分工 第七条 本公司董事会提名委员会负责对董事会的架构、人数 及组成进行审查，审查事项包括董事的甄选标准、提名及委任程序 等，并向董事会提出建议，由董事会审议批准相关事项。同时，根 据本公司战略规划、经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会 的规模和构成向董事会提出建议。 第四章 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-019 西部矿业股份有限公司 关于续购董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动董事、 监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公 司和投资者的权益，公司拟为公司及子公司全体董事、监事及高级管理人员购买 董监高责任险（以下简称"董责险"）。 公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第九次会议审议了《关于续 购董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议，具体方案如下： 一、投保人：西部矿业股份有限公司 二、被保险人： 被保险公司：上市公司及合并报表范围内的子公司。 被保险自然人：上市公司董监高及合并报表范围内子公司的董监高。 三、保险期限：12个月。 四、 赔偿限额及保险费用：公司拟购买不低于10,000万元人民币保单限额， 保险费用不超过50万元（具体金额以实际签订合同为准）。 特此公 ...

西部矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及公司《独立董事管理办法》等相关要求,公司董事会就在 任独立董事黄大泽、秦嘉龙、李计发的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 上司 t - 1 - 2 2025年4月10日 经核查独立董事黄大泽、秦嘉龙、李计发的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

西部矿业股份有限公司 2024年度董事会审计与内控委员会履职报告 二、会议召开情况 2024 年度,针对年度审计工作、定期报告、改聘会计师事 务所等事项,各委员积极履职并对相关议题发表专业审阅意见, 全年共召开会议6次,具体如下: | 序号 | 时间 | 审阅及审议事项 2023 年度内部控制评价报告 | | --- | --- | --- | | | | 2023年年度报告(全文及其摘要) 2023年度董事会审计与内控委员会履职报告 | | | | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度 内部控制审计报告 | | 1 | 2024-03-13 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度 | | | | 审计报告 | | | | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 | | | | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 说明 | | | | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 | | | | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 听取公司审计工作汇报 | | --- | --- | -- ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-017 西部矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营 成果产生重大影响。 一、概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）、 《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下 分别简称"准则解释第17号"和"准则解释第18号"）的相关规定，对相关会计 政策进行了相应变更，变更内容自公布之日起施行。 本次变更事项经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第十九次会议及第 八届监事会第九次会议审议并全票通过。 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观 可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-018 西部矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青海铜业有限责任公司（以下简称"青 海铜业"）、内蒙古双利矿业有限公司（以下简称"双利矿业"）、巴彦淖尔西部铜 材有限公司（以下简称"西部铜材"）；控股子公司青海西部镁业有限公司（以下 简称"西部镁业"）、青海西矿稀贵金属有限公司（以下简称"稀贵金属"）、青海 鸿丰伟业矿产投资有限公司（以下简称"鸿丰伟业"）。 本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划向青海铜业 123,930 万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为 64,999 万元；本次计划向 双利矿业85,000万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为7,000万元； 本次计划向西部铜材 30,000 万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额 为 0 元；本次计划向西部镁业 7,000 万元融资提供担保，公司已实际为其提供担 ...

关于西部矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西部矿业股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0971-6108188 关于西部矿业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00434 号 (第1页,共2页) 西部矿业股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西部矿业股份有限公司(以下 简称"西部矿业")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年4月10日签发了德师报(审)字(25)第 P00004 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求,西部矿业编制了后附的2024年度非经营性资金占用及 ...