CI) SAILUN 复轮轮胎 赛轮集团股份有限公司 2023年度 可持续发展报告 股票代码:601058 = 宋 | 报告说明 | | --- | | 管理层寄语 | | 关于我们 | | Party | or and | 100 100 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | CONSULTION COLLEGICON COLLEGION | | | | | 责任理念 | a O- | | --- | --- | | 责任目标 | 1 - 1 | | 责任治理 | 175 | | 利益相关方参与 | 13 | | ESG重点议题 | 15 | | 赛轮与联合国全球契约组织 | 175 | | 赛轮对联合国可持续发展目标SDGs的贡献 17 | | | 林慎言任 | | | --- | --- | | 环境管理 | 18 | | 气候变化 | 21 | | 能源管理 | 22 | | 水资源 | 23 | | 废气排放 | 23 | | 废弃物管理 | 24 | | 环保型产品 | 24 | | 生物多样性 | 30 | | 创新驱动 | 31 | | --- | --- | | ...

赛轮集团股份有限公司 2023年度合并及母公司 财务报表审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beiji ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-035 赛轮集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 同时，公司还在2023年内完成了647,012,497元的股份回购。根据中国证监会《上 市公司股份回购规则》相关规定："上市公司以现金为对价，采用要约方式、集 中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。" 由此计算的公司2023年累计现金分红总额为1,205,989,541.03元，占2023年度归 属于上市公司股东净利润的39.01%。 本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 为践行上市公司常态化现金分 ...

国金证券股份有限公司 ： 关于赛轮集团股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"、"发行 人"）根据中国证券监督管理委员会于2022年11月2日核发的证监许可 [2022]2210号文《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》，于2022年11月完成公开发行可转换公司债券事宜。 ， ） 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛 轮集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》等相关法律法规的规定，对赛轮轮胎进行持续督导，持续督导 期至2023年12月31日。现国金证券对赛轮轮胎的持续督导期限已满，国金证券 根据相关法律法规出具本保荐总结报告书。 | | ） | | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街95号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 高俊、 ...

赛轮集团股份有限公司 本人董华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中积极出席 董事会、专门委员会及独立董事专门会议，审慎、认真、勤勉地履行独立董事 职责。现将本人在 2023 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人董华，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教 授，博士生导师。2022 年 12 月起任公司第六届董事会独立董事，并担任薪酬 与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员会委员。曾任西安电子科技 大学经济与管理学院教师、青岛科技大学经济与管理学院副院长、山东省管理 学会理事。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，国际项目经 理资质认证（IPMP）中国认证委员会评估师，中国化工企业管理协会管理咨询 委员会委员，中国优选法统筹法与经济数学研究会项目管理研究委员会第八届 委员会委员，青岛市工商联民营经济研究院特聘专家，《化工管理》杂志编委 ...

赛轮集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 赛轮集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人许春华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中积极出 席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，审慎、认真、勤勉地履行独立董 事职责。现将本人在 2023 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人许春华，1943 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员。 2022 年 12 月起任公司第六届董事会独立董事，并担任提名委员会召集人、战 略与可持续发展委员会委员。曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科 研处长，北京橡胶工业研究设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委 员会理事长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工 业协会副会长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会专家委员会主任， 中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会常务副主任，万向新元科技股份有限公 司独立董事。现任中国橡胶工业协会橡 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-033 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 3 人）。因董事长刘燕华女士以通讯表决方 式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、名誉董事长袁 仲雪先生主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案： 1、《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2、《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东 ...

赛轮集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 内部控制审计报告 中兴华内控审计 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-038 赛轮集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，相关情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年年末 资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分 析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资 产减值准备 19,153.79 万元，其中资产减值损失 18,402.05 万元，信用减值损失 751.74 万元。 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本 ...